Más de $300M incautados en Cripto relacionados con esquemas de fraude: Informe

Dos iniciativas paralelas de las fuerzas del orden y empresas privadas han congelado más de $300 millones en cripto en una ofensiva contra el fraude.

Según Bleeping Computer, la firma de inteligencia blockchain TRM Labs, TRON, Tether y Binance se unieron a la unidad de delitos financieros T3 (T3 FCU) iniciativa lanzada en septiembre de 2024.

Conocido como el Programa de Colaboradores Globales T3+, la operación ha confiscado más de 250 millones de dólares en activos criminales en todo el mundo desde su lanzamiento.

“Desde su creación en septiembre de 2024, T3 FCU ha trabajado en estrecha colaboración con agencias de aplicación de la ley de todo el mundo para identificar y desarticular redes criminales”, dijo TRM Labs en un anuncio esta semana.

“Congelar más de 250 millones de dólares en activos ilícitos en menos de un año es un poderoso testimonio de lo que es posible cuando la industria se une con un objetivo compartido”, dijo el CEO de Tether, Paolo Ardoino.

La iniciativa T3 ha ayudado a las agencias de aplicación de la ley en todo el mundo a combatir el lavado de dinero, el fraude de inversión y otros delitos financieros.

EE. UU., Canadá ayudaron a Chainalysis a rastrear los ingresos de estafas

La segunda iniciativa incluyó agencias de EE. UU. y Canadá, colaborando en varias operaciones para congelar $74 millones en criptomonedas.

Según un informe de Chainalysis publicado el jueves, el Proyecto Atlas, liderado por la Policía Provincial de Ontario (OPP), y la Operación Avalanche, encabezada por la Comisión de Valores de BC, han incautado activos criptográficos por decenas de millones en fondos ilícitos.

Por ejemplo, el Proyecto Atlas se centró en identificar y desmantelar fraudes de inversión. La operación involucró la cooperación de diversas agencias de aplicación de la ley y partes interesadas del sector privado.

"El Proyecto Atlas identificó más de 2,000 direcciones de billeteras criptográficas vinculadas a víctimas de fraude en 14 países, incluidos Canadá, EE.UU., Australia, Alemania y el Reino Unido", decía el informe.

Curiosamente, el proyecto evitó que se robaran más de $70 millones en criptomonedas.

Además, la Operación Avalanche, apoyada por Chainalysis, identificó más de $4.3 millones en pérdidas relacionadas con esquemas de fraude basados en Ethereum. La operación involucró a una variedad de socios regulatorios canadienses, incluidos la Policía Provincial de Ontario, la Policía de Vancouver y el Departamento de Policía de Delta.

Esquemas de fraude siguen siendo un problema global a pesar de las criptomonedas incautadas hasta ahora

“Los esquemas de inversión fraudulentos siguen siendo un problema global, especialmente con las criptomonedas, donde la regulación aún está poniéndose al día en muchas jurisdicciones”, dijo Natalie Newson, Investigadora Senior de Blockchain en CertiK, a Cryptonews.

Según Newson, los esquemas Ponzi son, lamentablemente, todavía comunes en las criptomonedas debido a su naturaleza descentralizada. Las promesas de altos y rápidos rendimientos todavía atraen a los inversores, explotando las lagunas en la aplicación regulatoria.

"mantener un escepticismo saludable hacia las inversiones que carecen de transparencia o no están registradas con los organismos regulatorios apropiados es esencial para salvaguardar los activos," agregó.

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