Interpol stuft Scam-Compound-Netzwerk als globale Bedrohung ein, da Krypto-Betrug sich ausbreitet

Kurz gesagt

• Interpol sagt, dass Betrugszentren sich über Dutzende von Ländern erstrecken und auf Zwangsarbeit angewiesen sind.
• Die mit Verbindungen verbundenen Krypto-Transaktionen haben seit der ersten Meldung im Juli letzten Jahres $11 Milliarden überschritten.
• Die globale Koordination holt endlich zu den Betrugsnetzwerken auf, wurde Decrypt mitgeteilt.

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Interpol hat offiziell anerkannt, dass mit Kryptowährungen verbundene Betrügereien nun im Zentrum einer weitreichenden Betrugsindustrie stehen, und hat das Netzwerk als transnationale kriminelle Bedrohung eingestuft, während globale Strafverfolgungsbehörden daran arbeiten, die Koordination rund um die finanziellen Ströme zu verstärken.

Die Mitgliedstaaten der Internationalen Kriminalpolizeiorganisation haben diese Woche auf ihrer Generalversammlung in Marrakesch eine Resolution genehmigt, wie aus einer öffentlichen Erklärung hervorgeht.

Die Organisation sagte, dass die Netzwerke auf Menschenhandel, Online-Betrug und Zwangsarbeit angewiesen sind und nun Opfer aus mehr als sechzig Ländern betreffen.

“Oft unter dem Vorwand lukrativer Überseejobs werden Opfer in Einrichtungen gebracht, wo sie gezwungen werden, illegale Machenschaften wie Voice-Phishing, Romantbetrug, Investmentbetrug und Krypto-Betrug, die sich gegen Personen weltweit richten, durchzuführen,” sagte die Organisation.

Die Resolution beschreibt kriminelle Gruppen, die Opfer mit gefälschten Stellenangeboten rekrutieren und sie in Anlagen transportieren, wo sie gezwungen werden, Investitionsschemen, Romantikbetrug und Krypto-Betrug sowie andere illegale oder kriminelle Aktivitäten durchzuführen.

Interpol gab an, dass die Gruppen, die diese Betrugszentren betreiben, fortschrittliche Technologien “nutzen, um Opfer zu täuschen und ihre Operationen zu verschleiern”, wobei die grenzüberschreitenden kriminellen Netzwerke mit einer “hochgradig anpassungsfähigen Natur” operieren.

Das Betrugszentrum-Modell erregte erstmals internationale Aufmerksamkeit in Südostasien, wo Standorte in Myanmar, Kambodscha und Laos als Orte für großangelegten Menschenhandel und erzwungenen Online-Betrug dokumentiert wurden.

Opfer von Menschenhandel im Zusammenhang mit den Betrügereien, die aus der Region sowie aus China und Indien stammen und etwa im Januar 2023 begonnen haben.

Bis Mai desselben Jahres hatte es sich auf bestimmte Regionen in Russland, Teile Kolumbiens, Küstenländer Ostafrikas sowie Teile des Vereinigten Königreichs ausgebreitet, wie in einem separaten Interpol-Bericht festgestellt wurde.

Schweine-Schlachtbetriebe

Die Verbindungen des kriminellen Netzwerks zur Krypto-Welt wurden erstmals im Juli letzten Jahres aufgedeckt, als ein Online-Marktplatz, der von der Huione Group, einem in Kambodscha ansässigen Finanzkonglomerat mit Sitz in Phnom Penh, betrieben wurde, entdeckte, dass er mehr als $11 Milliarden in Krypto-Transaktionen verarbeitet hatte, die mit Betrugsbetreibern von Compound verbunden waren.

Bis Mai dieses Jahres hatte das US-Finanzministerium Schritte unternommen, um die Gruppe vom US-Finanzsystem abzuschneiden, nachdem es mehr als $4 Milliarden Dollar an Geldwäscheaktivitäten im Zusammenhang mit betrügerischen Compound-Operationen behauptet hatte.

“Vor einigen Jahren folgten die Flüsse aus Schweine-Schlachtoperationen relativ vorhersehbaren Wegen durch Mainstream-Börsen. Heute sind sie viel stärker auf Stablecoins, Gebühren niedrige Chains und schnelle Cross-Chain-Swaps angewiesen, um Bewegungen zu fragmentieren und Zeit zu gewinnen,” sagte Ari Redbord, ein ehemaliger Beamter des Finanzministeriums, der jetzt als globaler Leiter der Politik bei der Blockchain-Intelligenzfirma TRM Labs arbeitet, gegenüber Decrypt.

TRM Labs hat auch eine “intensivere Nutzung chinesischer Geldwäsche-Netzwerke, OTC-Broker und informeller Cash-Out-Infrastruktur gesehen – alles davon hilft Betreibern, Werte außerhalb der Reichweite traditioneller Finanzkontrollen zu bewegen,” fügte Redbord hinzu.

“Aber die Geschichte ist nicht einseitig: Da die Aufmerksamkeit der Strafverfolgungsbehörden zugenommen hat, haben sich Betrugsnetzwerke verändert, wie sie Geld bewegen, und auch die Verteidiger sind schneller geworden”, sagte er. “Diese globale Koordination ist die wirkliche Veränderung.”

Die Resolution von Interpol ist “ein Teil eines breiteren internationalen Wandels”, fügte Redbord hinzu. Mit dem kürzlichen Start einer Einsatztruppe in den USA sind “Partner in Asien und Europa” nun “zunehmend auf Typologien ausgerichtet, die mit trafficking-basierten Betrugsstrukturen verbunden sind.”

Während solche Netzwerke “von grenzüberschreitenden Nähten leben”, werden diese nun “enger”, sodass “Handlungsfenster, die vor einigen Jahren einfach nicht existierten”, jetzt sichtbar sein könnten, fügte er hinzu.

Die koordinierte Vermögensverfolgung zur Verfolgung verlorener Gelder ist laut Redbord nicht “nur machbar”, da der Prozess “funktioniert, wenn die Jurisdiktionen zusammenarbeiten.”

„Wenn die Koordination funktioniert, kannst du tatsächlich die Ausgänge abschneiden, auf die diese Netzwerke angewiesen sind“, fügte er hinzu.