Bitcoin-Banditen gefasst: DOJ erhebt Anklage gegen 12 wegen 263 Millionen Dollar Cyber-Heist | Bitcoinist.com

Vertrauenswürdige redaktionelle Inhalte, die von führenden Branchenexperten und erfahrenen Redakteuren überprüft wurden. Anzeigenoffenlegung Ein Dutzend weiterer Verdächtiger wurde zu einem massiven Krypto-Diebstahlsfall hinzugefügt. Berichten zufolge kommen die neuen Namen zu Malone Lam, der am 19. September 2024 erstmals angeklagt wurde. Sie sehen sich nun Anklagen gegenüber, die mit dem Diebstahl von 4.100 Bitcoin im letzten August und der Geldwäsche von rund 263 Millionen Dollar verbunden sind.

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Laut dem Justizministerium fügt die am 15. Mai 2025 erhobene Anklage 12 Personen zum ursprünglichen Fall gegen Lam hinzu. Alle stammen aus Kalifornien und die meisten sind zwischen 18 und 22 Jahre alt.

Ein früherer Beklagter, Jeandiel Serrano, wurde aus der aktualisierten Klage gestrichen. Das DOJ sagt, dass einige der Angeklagten hinter Gittern sitzen, während zwei davon in Dubai leben sollen.

Online-Spiele zu echtem Diebstahl

Laut Berichten begann dieser Ring als Gruppe von Freunden, die im Oktober 2023 Online-Videospiele spielten. Sie gingen dann dazu über, Datenbanken zu hacken und Kaltakquise zu betreiben, um Krypto-Inhaber dazu zu bringen, den Zugang zu übergeben.

Laut Ermittlern hat Lam sogar das iCloud eines Opfers gehackt, um deren Bewegungen zu verfolgen, und ein Partner mit dem Spitznamen „Der Buchhalter“ oder „Goth Ferrari“ brach in Häuser ein, um Hardware-Wallets zu stehlen.

Krypto- und Cyberkriminalität nehmen zu. Bild: rdaniluk/stock.adobe.com

Bitcoin & Geldwäsche-Netzwerk aufgedeckt

Das DOJ sagt, dass die gestohlenen Erlöse – mehr als 230 Millionen Dollar aus einem einzigen Vorfall am 18. August 2024 – über VPNs, Krypto-Mischer und Peel-Chain-Taktiken geleitet wurden.

Ein Peel-Chain funktioniert, indem Gelder durch viele Wallets verschoben werden und dabei jedes Mal kleine Beträge abgezogen werden. Diese Schritte erschwerten es den Strafverfolgungsbehörden, das Geld zurückzuverfolgen, stellten die Beamten fest.

Üppige Ausgaben mit gestohlenem Geld

Laut Berichten gaben die Verdächtigen die Gewinne für gehobenes Nachtleben, exotische Autos und Luxusgüter aus. Sie gaben in einer Nacht bis zu 500.000 $ in Clubs aus.

Sie mieteten 28 exotische Autos – einige im Wert von 3,8 Millionen Dollar – und kauften Designertaschen, Uhren und Kleidung. Falsche Ausweise wurden verwendet, um Häuser und Privatjets zu mieten, alles bezahlt mit dem gestohlenen Bitcoin.

Die gesamte Marktkapitalisierung der Kryptowährungen beträgt 3,28 Billionen $ im Tageschart: TradingView.com

Verwandte Lektüre: Krypto-Kalter Krieg? Trump sagt, die USA übertreffen China bei digitalen Vermögenswerten### Ein wachsender Schwerpunkt auf Krypto-Sicherheit

Dieser Fall veranschaulicht, wie schnell technikaffine Jugendliche zu Kriminellen werden können. Er zeigt, dass Hardware-Wallets eine gute physische Sicherheit erfordern und dass digitale Konten mehr als SMS eine Multi-Faktor-Authentifizierung verwenden müssen.

Krypto-Besitzer müssen vorsichtig gegenüber unerfahrenen Support-Anrufen sein und Dienste in Anspruch nehmen, die iCloud- und E-Mail-Konten sperren.

Nächste Schritte in der Strafverfolgung

Alle Angeklagten werden nach RICO angeklagt und sehen sich Anklagen wegen Betrugs mit Drahtübertragungen und Geldwäsche gegenüber. Gerichtsdokumente zeigen, dass sie bei einer Verurteilung Jahrzehnte im Gefängnis verbüßen könnten.

Das DOJ sagt, dass diese ergänzende Anklage eine klare Botschaft sendet: Egal wie komplex das Schema ist, die Strafverfolgungsbehörden können es auseinanderbrechen.

Hervorgehobenes Bild von Outseer, Diagramm von TradingView

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