الاتجاهات الجديدة في معالجة الأموال الافتراضية من قبل السلطات القضائية: نموذج بكين والجدل المحيط به

مؤخراً، أثار تقرير حول معالجة الأموال الافتراضية من قبل القضاء اهتماماً واسعاً في الأوساط المعنية. وكشف التقرير بالتفصيل عن تفاصيل التعاون بين إدارة الأمن العام في بكين وبورصة بكين لتداول الملكية (المعروفة باسم "北交所") في معالجة الأموال الافتراضية المتعلقة بالقضية، كما اقتبس أيضاً وجهة نظر البروفيسور يانغ دونغ، عميد كلية القانون بجامعة الشعب الصينية، الذي دعا إلى معالجة الأموال الافتراضية المحتجزة في جميع أنحاء البلاد في الوقت المناسب.

بصفتي خبير قانوني في مجال معالجة القضاء يركز على الويب 3، قمت بتلخيص وتحليل هذا التقرير لمساعدة القراء في فهم النقاط الرئيسية بشكل أفضل.

نقطتان رئيسيتان في معالجة الأموال الافتراضية المعنية

في قضايا المال الافتراضي، تحدث المعالجة بشكل رئيسي في نقطتين زمنيتين:

1. التدبير المسبق للقضية (أو ما يُسمى "التدبير الأولي") : خلال مرحلة التحقيق في القضية، تقوم السلطات العامة، قبل إحالة القضية إلى النيابة العامة، بتكليف جهة ثالثة لتحويل الأموال الافتراضية المحجوزة إلى عملة قانونية.

2. معالجة ما بعد القضية: يتم المعالجة بعد سريان حكم المحكمة. على الرغم من أنه في الظروف العادية، فإن إدارة التنفيذ بالمحكمة هي المسؤولة عن معالجة الأصول المعنية، إلا أنه بسبب خصوصية المال الافتراضي، لا تزال المحكمة توكل إلى الأجهزة الأمنية معالجة الأمر.

في العمليات الفعلية، على سبيل المثال، ستقوم محكمة منطقة شوني في بكين بإصدار "خطاب تفويض تنفيذ" إلى قسم الشرطة في شوني في بكين، وتفويضه للتصرف في المال الافتراضي المتعلق بالحكم.

"نموذج بكين" والمشاكل المحتملة

وصف التقرير تعاون إدارة أمن بكين مع بورصة بكين بأنه "نموذج بكين" في معالجة الأموال الافتراضية قضائياً. تم تشكيل هذا النموذج بناءً على أساس التعاون بين الجانبين منذ عام 2017 في معالجة الممتلكات المتعلقة بالقضية.

تتمثل عملية تشغيل "نموذج بكين" فيما يلي:

1. ستقوم إدارة الأمن العام في بكين بتفويض الأموال الافتراضية المعنية للتعامل معها إلى بورصة بكين.
2. تم اختيار البورصة الشمالية لشركة طرف ثالث لإجراء عمليات فحص العملات، والاستلام، والتسليم.
3. إجراء البيع العام في بورصات مرخصة ومتوافقة في هونغ كونغ (مثل OSL و HashKey).
4. يتم تحويل الأموال الناتجة عن المبيعات عبر البنك إلى حساب خاص بمكتب الأمن العام، ويتم دفعها في النهاية إلى الخزينة الوطنية أو إعادتها إلى الضحية.

ومع ذلك، أثار هذا النموذج بعض التساؤلات. خاصةً، إذا قامت شركات محلية ثالثة ببيع المال الافتراضي مباشرة في بورصة هونغ كونغ، فقد ينتهك ذلك القوانين التي تحظر على أي كيان في البر الرئيسي للصين القيام بعمليات تبادل بين المال الافتراضي والعملات القانونية.

!

وجهات نظر الخبراء: معالجة ليس "تجاوز الإشارة الحمراء" بل تثبيت "إشارة المرور"

قال المسؤول عن الإدارة القانونية في مكتب الأمن العام في بكين إن معالجة الأموال الافتراضية المعنية قضائياً ليست "تجاوز الإشارة الحمراء"، بل هي في مرحلة تركيب "إشارة المرور". تهدف هذه الرؤية إلى طمأنة بعض الأجهزة الأمنية بشأن مخاوفها من مخاطر المعالجة، وتؤكد أنه تحت السياسات التنظيمية الحالية يمكن القيام بالمعالجة بشكل متوافق.

أشار البروفيسور يانغ دونغ أيضًا إلى أن "تجميد" المال الافتراضي المتعلق بالقضية لفترة طويلة قد يؤدي إلى العديد من المخاطر، مثل فقدان الأموال بسبب نقص التقنية، أو سرقة داخلية ناتجة عن ضعف الرقابة، أو انخفاض القيمة بسبب تقلبات السوق. لذلك، من الضروري التصرف بسرعة لتحقيق السيولة.

آفاق المستقبل

شددت إدارة القانون في مكتب الأمن العام في بكين على أنه لا يمكن تنفيذ إجراءات المعالجة "على الطاولة" إلا من خلال إنشاء مجموعة كاملة ومتوافقة من المعايير، لضمان ملاءمة وإجراءات المعالجة ومطابقتها للمعايير والسلامة والإنصاف. يشير هذا البيان أيضًا إلى أنه قد توجد حاليًا بعض طرق المعالجة غير الرسمية.

من الجدير بالذكر أن المحكمة العليا والنيابة العامة العليا تعملان على دراسة التصرف القضائي المتعلق بالمال الافتراضي المعني. ويُشاع أن وزارات أخرى في الدول الأخرى تقوم أيضاً بإجراء أبحاث في هذا المجال. قد يعني هذا أنه قبل تعديل السياسات المعنية، قد يتم إصدار معايير وإرشادات موحدة للإجراءات العملية، مما يوفر اتجاهًا أكثر وضوحًا لعملية التصرف القضائي بالمال الافتراضي في المستقبل.

!