تحليل تغيرات اتجاه تنفيذ القوانين في عالم العملات الرقمية والمخاطر القانونية ذات الصلة

في السنوات الأخيرة، أثارت ظاهرة قيام بعض الجهات القضائية بتنفيذ القانون عبر المقاطعات اهتماما. وقد أطلق على هذه الممارسة اسم "صيد المحيطات"، حيث إنها تهدف في جوهرها إلى تحقيق الإيرادات بدلاً من مجرد مكافحة الجريمة أو الحفاظ على القانون. وتظهر هذه الحالة بشكل واضح في مجال العملات الرقمية، وغالبا ما تأتي في شكل قضايا جنائية.

! [هل يقترب "الصيد في أعماق البحار" في دائرة العملات من نهايته؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-98c4bd9e42513f82ab2f01373d8e3fd9.webp)

من منظور الدفاع الجنائي، هناك العديد من القضايا المتعلقة بالعملات الرقمية التي تشهد جدلاً بدرجات متفاوتة في إجراءات مثل فتح القضية، الاختصاص، ومعالجة الممتلكات المعنية، بالإضافة إلى القضايا الجوهرية مثل تكوين الجريمة وتحديد التهم. ونظراً للرقابة الصارمة على العملات الرقمية في البلاد، فإن بعض الأجهزة القضائية الأساسية غالباً ما تربط العملات الرقمية مباشرةً بالجريمة. بالإضافة إلى ذلك، هناك بالفعل عدد كبير من الأفراد ذوي القيمة العالية في صناعة العملات الرقمية، مما يؤدي إلى أن يكون مستوى القمع من قبل الأجهزة القضائية في مجال العملات الرقمية لا يقل عن الجرائم الاقتصادية التقليدية.

ومع ذلك، منذ مارس من هذا العام، هناك دلائل تشير إلى أن البلاد قد تفرض قيوداً على هذا النوع من "الصيد في البحر البعيد". وبحسب التقارير، أصدرت وزارة الأمن العام لائحة جديدة بشأن معالجة قضايا الجرائم المتعلقة بالشركات عبر المقاطعات، حيث وضعت متطلبات أكثر صرامة على الأجهزة الأمنية في معالجة قضايا الجرائم المتعلقة بالشركات عبر المقاطعات. يبدو أن هذا التغيير في السياسة قد أثّر بالفعل على صناعة العملات الرقمية.

بصفتنا محامين متخصصين في القضايا الجنائية المتعلقة بالعملات الافتراضية، نواجه غالبًا التهم التالية: تنظيم أو قيادة أنشطة الاحتيال، فتح كازينو، ممارسة الأعمال التجارية بشكل غير قانوني، مساعدة الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالشبكات المعلوماتية، وإخفاء أو إخفاء عائدات الجريمة. بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض التهم التقليدية مثل الاحتيال، والسرقة، والجرائم المتعلقة بالحاسوب.

من الجدير بالذكر أن الجرائم في مجال العملات الرقمية يمكن تصنيفها عادة كجرائم إلكترونية، حيث أن نطاق الاختصاص في الجرائم الإلكترونية واسع جداً. وفقاً للوائح الحالية، تشمل الجرائم الإلكترونية الجرائم التقليدية المتعلقة بالكمبيوتر، والجرائم المحددة المرتبطة بالشبكة، بالإضافة إلى الجرائم الأخرى التي تُنفذ عبر الشبكة.

فيما يتعلق بالاختصاص القضائي، يكون من حيث المبدأ هو جهاز الأمن العام في مكان وقوع الجريمة. لكن في الواقع، قد يصبح مكان إقامة المشتبه به، ومكان خادم الشبكة، ومكان مزود الخدمة الشبكية، ومكان النظام المتضرر ومديره، وحتى مكان النظام الشبكي المستخدم من قبل الأشخاص المعنيين في القضية، ومكان الضحية أو مكان فقدان الممتلكات، كلها أسسًا للاختصاص القضائي.

إن نطاق الاختصاص الواسع هذا، بالإضافة إلى بعض المحاكم المحلية التي تعاني من تحيزات متأصلة ضد العملات الرقمية، يجعل قضايا العملات الرقمية عرضة بسهولة لتطبيق القانون عبر المقاطعات. حتى لو لم تقم الشرطة في منطقة معينة بفتح قضية، فإنه لا يمكن ضمان عدم تدخل الشرطة من مناطق أخرى.

على الرغم من أن وزارة الأمن العام قد أصدرت مؤخرًا لوائح جديدة، إلا أن هذه اللوائح تستهدف بشكل أساسي القضايا عبر المقاطعات التي تشمل الشركات. العديد من القضايا المتعلقة بالعملات الرقمية لا تتعلق بشركات رسمية، بل تتعلق بعمليات صغيرة أو فردية، وبالتالي قد لا تخضع لهذه اللوائح الجديدة. وهذا يعني أنه قد يكون من الصعب القضاء تمامًا على ظاهرة "صيد السمك في البحر" في مجال العملات الرقمية على المدى القصير.

منذ إعلان "9.4" في عام 2017، استمرت اتجاهات خروج صناعة العملات الرقمية. في مجال Web3، لم تتوقف النقاشات حول "عالم العملات الرقمية" و"عالم السلاسل". حتى في مركز مالي مفتوح مثل سنغافورة، سيبدأ تنفيذ سياسات Web3 الجديدة في 30 يونيو، مما يؤثر بشكل رئيسي على مجال العملات الرقمية.

من الناحية الجوهرية، يبدو أن الصراع بين العملات الرقمية (وعالم العملات الرقمية المشتق منها) التي تقاوم التنظيم والرقابة بشكل طبيعي والجهات التنظيمية المركزية من الصعب تسويته. قد تكون أفضل نموذج هو أن يتعلم الطرفان التعايش مثل القنفذ، وإيجاد مسافة آمنة مقبولة للجميع لتحقيق التعايش والتنمية.

! [هل يقترب "الصيد في أعماق البحار" في دائرة العملات من نهايته؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-12beb925205b8e31b723881b143a0d72.webp)