كشف: كيف تقوم الشرطة بكسر أسطورة "مجهول الهوية" في معاملات المال الافتراضي

#探讨论 حول مجهول الهوية في تجارة المال الافتراضي: كيف تتعقب الشرطة تدفقات الأموال وتحدد المشتبه بهم

خلال جلسة استجواب لقضية احتيال بالمال الافتراضي، سأل المشتبه به بدهشة: "هذا المشروع هو بالفعل من تنظيم وتخطيطي، أريد أن أعرف كيف وجدتم المشغلين وراءه؟ وفقًا لفهمي، لا يمكنكم العثور علي، ما الذي تعتمدون عليه؟"

هذا التساؤل ليس نادراً في القضايا الجنائية المتعلقة بالمال الافتراضي. كثير من الأطراف غالباً ما يعتقدون أنه بسبب تواجدهم في الخارج أو استخدامهم لبرامج الاتصالات المشفرة، فإن مجهول الهوية لتداول المال الافتراضي يمكن أن يحميهم من الملاحقة. ومع ذلك، فإن الحقيقة ليست كذلك.

إذن، كيف تتعقب السلطات القضائية عملية المعاملات وتحدد هوية المشتبه بهم في قضايا الجرائم المتعلقة بالمال الافتراضي؟

هل التداول بالمال الافتراضي حقًا مجهول الهوية؟

المال الافتراضي كأحد تطبيقات تقنية البلوك تشين، يتمتع بمزايا مثل اللامركزية، حماية الخصوصية، وتقليل تكاليف المعاملات. ومع ذلك، فهو ليس مجهول الهوية بالكامل. على الرغم من أن عنوان المعاملة لا يرتبط مباشرة بالهوية الشخصية، إلا أن عملية المعاملة على البلوك تشين تكون علنية. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البورصات الرئيسية الامتثال للوائح KYC (اعرف عميلك) و AML (مكافحة غسل الأموال)، مما يسهل على الجهات القضائية تتبع المعاملات.

بالنسبة للسلطات التنفيذية ، فإن عملية جمع الأدلة على معاملات المال الافتراضي تكون أكثر سهولة نسبياً ، لأن كل معاملة مسجلة في دفتر أستاذ عام وغير قابل للتلاعب.

كيف تتعقب الشرطة تدفق الأموال وتحدد المشتبه بهم؟

مع تعمق الفهم حول المال الافتراضي، قامت الجهات القانونية بتطوير مجموعة متنوعة من أساليب التتبع والتحليل:

1. تحليل ارتباط العناوين على السلسلة: من خلال تحليل مخطط المعاملات باستخدام متصفح blockchain، يمكن التعرف على الارتباط بين العناوين. على سبيل المثال، إذا كانت عدة عناوين تقوم بتحويل الأموال بشكل متكرر إلى نفس عنوان الهدف، فقد يشير ذلك إلى أنها تحت سيطرة كيان واحد. وتُستخدم هذه الطريقة بشكل خاص في حالات الاحتيال في المال الافتراضي والمقامرة.

2. استطلاع KYC في البورصة: لدى معظم البورصات الرئيسية سياسات للتعاون مع السلطات. يمكن للشرطة أن تطلب من البورصة تقديم معلومات تسجيل المستخدمين، صور الوجه، سجلات المعاملات، وغيرها من البيانات.

3. رسوم المعاملات وتتبع تجزئة المعاملات: يجب دفع رسوم على كل معاملة (رسوم الغاز). من خلال تتبع مصدر هذه الرسوم، يمكن العثور على الارتباط بحسابات البورصة. توفر تجزئة المعاملة تفاصيل دقيقة عن المعاملة.

4. ربط بصمة الجهاز بـ IP: تحليل عنوان IP وتحديد الجهاز يمكن أن يرتبط بسلوك العمليات لمجموعة من العناوين، وبالتالي تحديد الهدف.

5. تحليل المعاملات عبر السلاسل وخلط العملات: حتى لو استخدم المجرمون معاملات عبر السلاسل أو خلط العملات، لا يزال من الممكن تتبع تدفق الأموال من خلال التكنولوجيا المتقدمة.

6. التعاون الدولي وتجميد العملات المستقرة: بالنسبة للعملات المستقرة مثل USDT، يمكن الطلب من الجهة المصدرة تجميد الأموال في العناوين المعنية. كما يمكن من خلال التعاون الدولي في إنفاذ القانون، تبادل المعلومات والموارد.

7. من تتبع تدفق الأموال: نظرًا لأن المال الافتراضي لا يمكن استخدامه مباشرة في الاستهلاك اليومي، يحتاج المشتبه بهم في النهاية إلى تحويله إلى عملة قانونية. هذه المرحلة أصبحت نقطة انطلاق مهمة في التحقيق.

8. تحليل المعاملات الشاذة: قد تؤدي التحويلات المتكررة للمبالغ الكبيرة إلى تنبيه نظام إدارة المخاطر، مما يؤدي إلى تصنيفها على أنها عناوين مشبوهة.

الخاتمة

يعتقد العديد من المجرمين خطأً أن مجهول الهوية للمال الافتراضي يمكن أن يحميهم من التعقب. ومع ذلك، فإن هذا التفكير الساذج سيؤدي في النهاية إلى وضعهم في مأزق أعمق. مع تقدم التكنولوجيا وتراكم خبرات إنفاذ القانون، فإن القدرة على كشف الجرائم المتعلقة بالمال الافتراضي في تزايد مستمر.

بالنسبة لأولئك الذين أعربوا عن ندمهم بعد الاعتقال، من الجدير بالذكر أن ما يجب التفكير فيه حقًا هو الجريمة نفسها، وليس "عدم براعة" أساليب الجريمة. إن قوة الردع القانونية وقدرة إنفاذ القانون تتزايد باستمرار، وينبغي أن تكون هذه بمثابة تحذير للمجرمين المحتملين.