كشف النقاب عن تدفقات الأموال غير العادية داخل السلسلة: معاملات مذهلة تزيد عن 55 مليار USDT خلال عام ونصف

مؤخراً، أثار منصة تُدعى "هوي وانغ باي" اهتماماً واسعاً. يُزعم أن هذه المنصة شاركت في استقبال الأموال الاحتيالية، وتحويلها، وسحبها، خاصةً من خلال إجراء معاملات USDT بشكل متكرر داخل السلسلة TRON. لفهم خصائص سلوكها داخل السلسلة بشكل أعمق، أجرينا تحليلاً مفصلاً استناداً إلى البيانات العامة.

داخل السلسلة资金流动概况

إجمالي مبلغ السحب والإيداع

• إجمالي السحب: 57,246,854,379 USDT
• إجمالي الإيداع: 54,475,887,524 USDT

تظهر هذه البيانات أنه كان هناك تدفق كبير من الأموال إلى داخل السلسلة وخارجها على المنصة في العام ونصف العام الماضيين، حيث كانت قيمة السحب أعلى باستمرار من قيمة الإيداع، وبلغ الفارق بين الاثنين 2.771 مليار USDT، مما يظهر سمة "صافي تدفق الأموال الخارجة" بشكل واضح.

! على السلسلة "فانتوم": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي

اتجاهات الأموال الأسبوعية

تستمر حركة الأموال على المنصة في النشاط، حيث ظهرت ذروات ملحوظة في النقاط الزمنية الثلاثة التالية:

1. 8 يوليو 2024: ظهور ذروة واضحة لأول مرة، حيث تجاوزت كل من الإيداعات والسحوبات 1 مليار USDT.
2. مارس ومايو 2025: مرتان من السحب بمبلغ قريب من أو يتجاوز 11 مليار USDT.

! على السلسلة "Phantom": Huione Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT

تحليل عدد الصفقات

عدد معاملات السحب بدأ بالارتفاع بشكل تدريجي منذ فبراير 2024، وبلغ ذروته في 12 مايو 2025، حيث اقترب من 150,000 معاملة في يوم واحد، مما يظهر خاصية "السحب المتكرر". بالمقابل، عدد معاملات الإيداع قد زاد بشكل عام، لكن التقلبات كانت أقل. من الجدير بالذكر أن ذروة مبلغ السحب في مارس ومايو 2025 تزامنت مع ارتفاع عدد المعاملات.

! "الشبح" على السلسلة: دفعة Huiwang وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي

تحليل سلوك المستخدم

عدد المستخدمين النشطين

منذ بداية عام 2024، زاد عدد عناوين الودائع النشطة على منصة TRON من أقل من 30,000 إلى أكثر من 80,000، مما يدل على اتجاه نمو مستقر. وهذا يشير إلى أن المنصة لا تزال تجذب مستخدمين جدد، لكن وتيرة النمو قد تباطأت.

! على السلسلة "فانتوم": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي

تحليل العناوين النشطة

عنوان السحب Top 3

1. TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS - 816 مليون دولار أمريكي
2. T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR - 580 مليون دولار أمريكي
3. TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed - 512 مليون دولار أمريكي

هذه العناوين نشطة لفترة طويلة منذ عام 2023، ولها آثار غنية داخل السلسلة. من بينها، العنوان الأول ليس فقط قام بسحب العملات من محافظ ساخنة متعددة، بل له أيضًا تفاعلات مع بعض العناوين التي تم تصنيفها على أنها عالية المخاطر. العنوان الثاني يُشتبه في أنه عنوان محفظة يتحكم به أحد منصات الضمان. العنوان الثالث له تفاعلات مع عدة منصات تداول.

! على السلسلة "فانتوم": دفعة Huiwang وراء تحويل أكثر من 55 مليار دولار أمريكي

عنوان الإيداع أعلى 3

1. TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf - 1.665 مليار دولار أمريكي
2. TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr - 449 مليون دولار أمريكي
3. TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R - 436 مليون دولار أمريكي

من بين هذه، بلغت ودائع العنوان الأول 1.6 مليار USDT، وهو ما يعادل 1.3 مرة من أعلى عنوان للمبلغ الذي تم سحبه، ويمكن تتبع أول صفقة إلى عام 2022، ويشتبه في أنها عنوان محفظة تحت سيطرة منصة ضمان معينة. بينما يشبُه العنوانان الآخران أنهما عنوانان لمحفظة ساخنة لمنصة تداول معينة.

! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT

تحليل زمن النشاط

إجراء إحصائيات زمن العملية على 10 عنوان عشوائي عادي: ( UTC )

• تتركز معاملات السحب بشكل رئيسي في الوقت العالمي المنسق 01:00-16:00، بينما يعتبر 07:00-13:00 فترة ذات تردد عال.
• تتركز عمليات الإيداع بشكل رئيسي في الوقت UTC 03:00-10:00، والذي يتداخل جزئيًا مع فترة نشاط عنوان السحب.

! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT

الديناميات التنظيمية الدولية

في الآونة الأخيرة، اتخذت العديد من الهيئات التنظيمية الدولية ووكالات إنفاذ القانون إجراءات ضد هذه المنصة والكيانات ذات الصلة:

• في يوليو 2024، قامت Tether بتجميد عنوان مرتبط بالمنصة، بمبلغ يقارب 30000000 USDT.
• في مايو 2025، اقترح وزارة الخزانة الأمريكية حظر المؤسسات المالية الأمريكية من تقديم خدمات للمجموعات ذات الصلة.
• أشارت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن منصة ضمان معينة أصبحت جزءًا من "النظام البيئي الصناعي لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت" في جنوب شرق آسيا.
• تقرير إيلبتك يشير إلى أن تيليجرام حظرت الآلاف من قنوات الجرائم المشفرة المرتبطة بـ "某担保".
• في 15 مايو 2025، أعلنت منصة ضمان معينة عن توقف عملياتها بسبب حظرها من قبل تيليجرام.

! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي

! على السلسلة "فانتوم": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي

توفر هذه البيانات والتحليلات دعمًا أساسيًا لفهم المزيد من الأنشطة داخل السلسلة على المنصة، كما تبرز التحديات التنظيمية المتزايدة التعقيد في مجال العملات المشفرة.

! "الشبح" على السلسلة: دفعة Huiwang وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي

! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT