أطلق المدعون العامون في كوريا الجنوبية تحقيقًا في Bithumb بسبب مزاعم بأن أموال الشركة تم استخدامها لشراء شقة للرئيس التنفيذي السابق لها.
قامت مكتب المدعي العام لمنطقة سيول الجنوبية بعملية تفتيش ومصادرة في 20 مارس في المقر الرئيسي للشركة في يوكسام-دونغ، سيول.
الشراء المزعوم
وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، قدمت Bithumb 3 مليارات وون ($2.2 مليون) من أموال الشركة إلى كيم داي-سيك، الرئيس التنفيذي السابق للشركة والمستشار الحالي.
تشتبه السلطات في أن جزءًا من المال قد تم استخدامه لدفع عربون شقة مستأجرة باسم كيم في سيونغسو-دونغ، سيول. علاوة على ذلك، يُزعم أن قيمة العربون قد زادت بملايين الوون في عام 2023، مع استخدام الأموال الإضافية لأغراض شخصية.
قد كانت هيئة الرقابة المالية (FSS) تحقق في الأمر وقد أحالت القضية مؤخرًا إلى النيابة.
في مقابلة مع صحيفة تشوسون ديلي، اعترف ممثل من Bithumb بأن بعض الادعاءات كانت صحيحة. أخبر الشخص وسيلة الإعلام أن كيم أخذ قرضًا من مُقرض بعد فترة وجيزة من تحقيق FSS وسدد المبلغ الكامل المستخدم في شراء الشقة.
تاريخ بithumb من التدقيق القانوني
ليست هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها Bithumb تدقيقًا قانونيًا. في عام 2023، تم مداهمة الشركة جنبًا إلى جنب مع Upbit في تحقيق بشأن النائب الكوري الجنوبي كيم نام-كوك، الذي وُجد أنه كان يمتلك ما يقرب من 4.5 مليون دولار من عملات Wemix على كلا المنصتين.
تم اتهام كيم بالتداول في العملات المشفرة خلال جلسات البرلمان وقد صوت سابقًا لصالح لوائح العملات المشفرة المختلفة.
في وقت سابق من يناير من نفس العام، شنت السلطات مداهمة لمكاتب البورصة بعد مزاعم بأن أحد موظفيها قد قام بالتلاعب بسعر BXA (Bithumb Coin) المدرجة على المنصة.
وقعت الحادثة بعد فترة وجيزة من طلب المدعين العامين مذكرة توقيف لكانغ جونغ-هيون، المشتبه في كونه المالك الفعلي لبِتومب، بتهم تتعلق بالاختلاس والتلاعب في السوق. وُجهت اتهامات إلى البالغ من العمر 43 عامًا بتلقي رشاوى بشكل مباشر وإساءة استخدام حوالي 49 مليون دولار من أموال الشركة.
شملت خطة الرشوة والتلاعب بالأسواق أيضًا الرئيس التنفيذي السابق لبثامب، لي سانغ-جون، ولاعب الجولف الاحترافي أهن سونغ-هيون. وُجهت اتهامات للأول بتلاعبه بأسعار الأسهم وقبوله الرشوات لصالح رموز معينة على المنصة، بينما ساهم الثاني في تسهيل المعاملات.
في 26 ديسمبر 2024، حُكم على لي بالسجن لمدة عامين، وتلقى أهن حكمًا لمدة أربع سنوات ونصف، وحُكم على كانغ بالسجن لمدة عام ونصف.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
