في أحدث تقرير لها حول البنك المركزي الإيطالي البنك المركزي والبنك المركزي ، أعربت عن قلقها إزاء نظام BTC النقطي إلى النقطة (P2P) ، معتبرة أنها منصة "الجريمة كخدمة (الجريمة كخدمة)" المحتملة. يشدد التقرير على مجهول الهوية لصفقات BTC ، معتبرًا أن هذا قد يساعد في تعزيز غسيل الأموال وأنشطة غير قانونية أخرى.
تشير التقارير إلى أن خدمات BTC P2P في الأساس ليست جريمة. ومع ذلك ، يوفر وظيفة الخصوصية فرصة لأولئك الذين يحاولون إخفاء الأنشطة المالية غير القانونية.
أشار البنك المركزي الإيطالي إلى أن هذه المنصات عرضة بشكل خاص للاستغلال في المناطق ذات القوانين الضعيفة في مكافحة غسيل الأموال (AML)، مثل بعض البلدان التي تم تحديدها من قبل مجموعة العمل المالية العملية الخاصة (FATF) كمناطق عالية المخاطر.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن مجال الديفي يطرح تحديات إضافية للرقابة والإشراف. إذا لم تكن هناك وسيط يقوم بتنفيذ أنشطة مكافحة غسيل الأموال بشكل مطابق، فقد يتم استغلال منصات الديفي لأغراض غير قانونية. ويعتقد أن الديفي يفتقر إلى التحكم المركزي، مما يجعل من الصعب تنفيذ التدابير الرقابية التقليدية، وبالتالي فإنه يجب اتخاذ أساليب جديدة لضمان الامتثال ومنع الاستغلال.(The Crypto Basic)
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
البنك المركزي الإيطالي يصف BTCP2P بأنه "جريمة كخدمة" ويعتقد أنه قد يُستخدم لتعزيز غسيل الأموال وأنشطة غير قانونية أخرى
في أحدث تقرير لها حول البنك المركزي الإيطالي البنك المركزي والبنك المركزي ، أعربت عن قلقها إزاء نظام BTC النقطي إلى النقطة (P2P) ، معتبرة أنها منصة "الجريمة كخدمة (الجريمة كخدمة)" المحتملة. يشدد التقرير على مجهول الهوية لصفقات BTC ، معتبرًا أن هذا قد يساعد في تعزيز غسيل الأموال وأنشطة غير قانونية أخرى.
تشير التقارير إلى أن خدمات BTC P2P في الأساس ليست جريمة. ومع ذلك ، يوفر وظيفة الخصوصية فرصة لأولئك الذين يحاولون إخفاء الأنشطة المالية غير القانونية. أشار البنك المركزي الإيطالي إلى أن هذه المنصات عرضة بشكل خاص للاستغلال في المناطق ذات القوانين الضعيفة في مكافحة غسيل الأموال (AML)، مثل بعض البلدان التي تم تحديدها من قبل مجموعة العمل المالية العملية الخاصة (FATF) كمناطق عالية المخاطر. وأشار التقرير أيضًا إلى أن مجال الديفي يطرح تحديات إضافية للرقابة والإشراف. إذا لم تكن هناك وسيط يقوم بتنفيذ أنشطة مكافحة غسيل الأموال بشكل مطابق، فقد يتم استغلال منصات الديفي لأغراض غير قانونية. ويعتقد أن الديفي يفتقر إلى التحكم المركزي، مما يجعل من الصعب تنفيذ التدابير الرقابية التقليدية، وبالتالي فإنه يجب اتخاذ أساليب جديدة لضمان الامتثال ومنع الاستغلال.(The Crypto Basic)