روسيا البنك المركزي: تحرك فعال مع البنوك وغيرها لمكافحة العملات الرقمية P2P

أعلن البنك المركزي الروسي أنه يحقق نجاحًا في مكافحة تبادل العملات الرقمية نقطة لنقطة (P2P)، حيث ثبت أن جهوده في مكافحة “تداول العملات الرقمية الروسية غير القانوني” هي “ناجحة”. وعلى مقارنتها بالبيانات لعام 2023 ، تم “تقليل عدد عمليات التداول العالية المخاطر P2P بمعدل 2.8 مرة”. قدم هذا الادعاء في التقييم المالي الأخير ، والذي سيتم تتبع أداء الاقتصاد في الربع الثاني والربع الثالث من السنة المالية 2024. أعلن البصن الروسي أنه عمل مع جميع البنوك التجارية في البلاد منذ بداية هذا العام. وقد أبلغت الهيئات الرقابية والبنوك بأنهما تعاونتا لوقف العديد من الصفقات المتعلقة بمنصات P2P التي تجريها عدة عشرات من التجارات. وفقًا للمعلومات المتاحة، لا يزال سوق العملات الرقمية في روسيا غير مراقب. على الرغم من أن موسكو أصدرت عدة قوانين للعملات الرقمية في النصف الثاني من عام 2024، إلا أنه لم يتم حل أي مشكلة تتعلق بالتبادل. تبادل السوق متفرق جدًا، ومليء بالمشاركين والشركات الخفية الذين يدعون أنهم يمكنهم استخدام الأصول الرقمية  لتحويل النقد عبر الحدود. وبالتالي، يتوسع حجم السوق النظير للنظير. في يونيو 2023، أفادت منصة أمان الشبكة أن تجار روسيا يمكنهم إجراء صفقات تبلغ قيمتها حوالي “2.96 مليار دولار” يوميًا. ذكر البنك المركزي الروسي في تقريره أن تسوية العملات الرقمية وتشغيل مشغلي P2P “عادة ما يتم بواسطة البطاقات الدفع التي تمنح للأشخاص الوهميين”، وأصبح القضاء على مثل هذه الخطط أمرًا حاسمًا، ويتم التعاون مع مؤسسات الائتمان “بشكل متواصل” وتقديم المساعدة للبنوك في منع التحويلات. علاوة على ذلك ، زادت حركة المرور على موقع العملات الرقمية العالمي من عنوان IP الروسي بنسبة 56.5٪ ، مما يصل إلى 166.9 مليون زيارة. يمثل الزوار الروس حاليًا 7.5٪ من جميع زوار منصات التداول الرئيسية للعملات الرقمية في العالم ، وزاد بنسبة 1.3٪ منذ نشر البيانات السابقة. وأشارت البنوك إلى أن محفظة الروسيين للعملات الرقمية تقدر بنحو 61 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض 16٪ مقارنة بشهر مارس، حيث كان 69٪ منها في عملة بيتكوين، بينما كان الباقي في العملات الرقمية الأخرى مثل الإيثيريوم (21٪) والعملات المستقرة (10٪) (RBC)