تعتزم نيبال مكافحة العملات الرقمية الاحتيالية من خلال زيادة الوعي العام ومراقبة التداول

Odaily كوكب اليومية الإخبارية تم اكتشافها من قبل مؤسسة المعلومات المالية في نيبال (FIU)، على الرغم من حظر التداول الرسمي للأصول الرقمية، إلا أن العملات الرقمية ما زالت تستخدم على نطاق واسع في تخطيط الاحتيال عبر الإنترنت. FIU هي إحدى الأقسام المتخصصة التابعة للبنك المركزي في نيبال، وتتولى مهمة مراقبة ومكافحة الاحتيال المالي، بما في ذلك غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. FIU في تقرير تحليل الاستراتيجية الصادر في 18 نوفمبر، أشار إلى زيادة في استخدام الأطراف السيئة لغسيل الأموال في الأصول الرقمية غير الشرعية. وأشار التقرير إلى أن المحتالين يقومون بتحويل الأموال غير الشرعية بانتظام إلى الأصول الرقمية، مما يجعل من الصعب على السلطات تتبعها واستعادتها. وفيما يتعلق بالعملات الرقمية ، يتجنب الضحايا في كثير من الحالات الإبلاغ عن الاحتيال بسبب طبيعتها غير القانونية. لمواجهة التهديدات الشبكية المتزايدة، قدمت FIU اقتراحين مهمين: تعزيز فحص المعاملات التشفيرية وتدريب المؤسسات المالية على تحديد الإشارات الخطيرة والإبلاغ في الوقت المناسب. (Cointelegraph)