أعلنت مجموعة العمل المالي (FATF) يوم الخميس أن الهند "امتثلت تقنيا بشكل كبير لتوصيات FATF واتخذت خطوات مهمة لمكافحة التمويل غير المشروع" بعد تقييم مشترك مع منظمة آسيا والمحيط الهادئ (APG) ومجموعة أوراسيا (EAG). ومع ذلك، تم تحديد مجالات التحسين، ولا سيما في تنظيم القطاع غير المالي ومقدمي الأصول الافتراضية. وتحث الهند على اعتماد نهج قائم على المخاطر لحماية المنظمات التي لا تستهدف الربح ومعالجة مسألة الملاحقات القضائية للجرائم المالية.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 4
أعجبني
4
1
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
Contra
· 2024-09-21 12:23
ثور回速إرجاع 🐂ثور回速إرجاع 🐂ثور回速إرجاع 🐂ثور回速عودة 🐂ثور回速عودة ثور 🐂 回速عودة ثور回速عودة 🐂 عشيق الكل في 🙌 عشيق الكل في 🙌 🙌 🙌 🙌 🙌 🙌 عشيق الكل في 🙌
قامت مجموعة العمل المالية للعملات الافتراضية (FATF) بحثب الهند بتعزيز الرقابة على الأصول الافتراضية
أعلنت مجموعة العمل المالي (FATF) يوم الخميس أن الهند "امتثلت تقنيا بشكل كبير لتوصيات FATF واتخذت خطوات مهمة لمكافحة التمويل غير المشروع" بعد تقييم مشترك مع منظمة آسيا والمحيط الهادئ (APG) ومجموعة أوراسيا (EAG). ومع ذلك، تم تحديد مجالات التحسين، ولا سيما في تنظيم القطاع غير المالي ومقدمي الأصول الافتراضية. وتحث الهند على اعتماد نهج قائم على المخاطر لحماية المنظمات التي لا تستهدف الربح ومعالجة مسألة الملاحقات القضائية للجرائم المالية.