ألقت الشرطة الأرجنتينية القبض على روسي مشتبه به في قضية غسيل الأصول الرقمية

2024-08-25 13:06:40

إنشاء الملخص قيد التقدم

في 25 أغسطس ، وفقًا لتقرير من BlockBeats ، اعتقلت الشرطة الأرجنتينية مواطنًا روسيًا متورطًا في قضية غسيل الأموال بقيمة ملايين الدولارات في الأرجنتين. ضباط الشرطة الاتحادية الأرجنتينية ضبطوا ملايين الدولارات من الأصول في عملية قادها وحدة التحقيق في الجرائم الإلكترونية في San Isidro ، مع مساعدة TRM Labs. وفقًا للتقرير ، تلقى المشتبه به البالغ من العمر 29 عامًا أرباحًا من العملات الرقمية غير القانونية ، ثم قام بتحويل هذه العملات الرقمية إلى عملات رقمية وورقية بعد غسيل الأموال. ووفقًا لتقرير محلي آخر ، استخدم المشتبه به بوت Telegram لتحويل الروبل و USDT واليورو والدولار إلى البيزو الأرجنتيني.

BOT-10.52%

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.