تتهم وزارة العدل الأمريكية ثماني شركات صينية باستخدام العملات المشفرة لتسهيل تجارة الفنتانيل

كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على العديد من المشاركين وعناوين عملاتهم المشفرة فيما يتعلق بهذه الادعاءات.

في 3 أكتوبر/تشرين الأول، اتخذت السلطات الأمريكية إجراءات ضد العديد من الشركات والأفراد الصينيين المشتبه في تورطهم في تجارة الفنتانيل.

أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أنها قدمت ثماني لوائح اتهام بجرائم تتعلق بإنتاج الفنتانيل والميثامفيتامين، وتوزيع المواد الأفيونية الاصطناعية، وبيع السلائف الكيميائية.

وقالت وزارة العدل إن المتورطين في الجرائم قاموا بدمج العملات المشفرة في تدفقاتهم النقدية، على الرغم من أنهم استخدموا مجموعة متنوعة من طرق الدفع. وأشارت إلى أن تداول العملات المشفرة يسمح للمشاركين بإخفاء هوياتهم وتغطية مسار الأموال.

وأشارت الوكالة على وجه التحديد إلى أن شخصين مرتبطين بشركة Hebei Shenghao للاستيراد والتصدير، وهما Li Qingsong وChen Chunhui، كانا يحتفظان بمحافظ مشفرة تستخدم للتحويلات المالية المتعلقة بالسلائف الكيميائية المستخدمة في إنتاج الأدوية.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن تصرفات شخص آخر، يدعى تشانغ وي، مرتبطة بشركة هوبى جوانلانج للتكنولوجيا الحيوية. واتهم تشانغ بإدارة محفظة عملات مشفرة سهلت بيع سلائف الفنتانيل والمواد المضافة الأفيونية.

عقوبات الخزانة الجديدة

وفرض بيان منفصل صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الأطراف المتورطة في تجارة المخدرات.

تقيد قائمة العقوبات إجمالي 19 عنوانًا للعملات المشفرة، بما في ذلك المحافظ التي تحتوي على بيتكوين (BTC)، وإيثريوم (ETH)، وتيثر (USDT)، وترون (TRX).

ورغم أن عقوبات وزارة الخزانة استهدفت 28 شركة وفردًا، إلا أن معظم عناوين التشفير المذكورة أعلاه مملوكة لخمسة أفراد فقط، الذين يرتبطون بدورهم بشركات متورطة في تجارة الفنتانيل والمخدرات. تنتمي أربعة من عناوين العملات المشفرة أيضًا إلى شركة تدعى Valerian Labs في فانكوفر، كندا.

وبالإضافة إلى ذلك، فرضت وزارة المالية أيضًا عقوبات على زعيم عصابة المخدرات دو تشانغجين. وقالت إن Changgen تلقت شخصيًا العملة المشفرة، لكن قائمة العقوبات لم تتضمن أي عناوين عملات مشفرة تخص Changgen.

آخر التطورات المتعلقة باستخدام العملات المشفرة في تجارة الفنتانيل. أشارت وزارة العدل الأمريكية إلى أنها اتخذت إجراءات أخرى ضد شركات الفنتانيل الصينية في يونيو، كما استخدمت بعض الكيانات أيضًا العملات المشفرة للمدفوعات.

وبعيدًا عن تطبيق القانون، سلطت شركة تحليلات البلوكتشين Elliptic الضوء على هذه المشكلة في مايو 2023، مما دفع السيناتور الأمريكية إليزابيث وارن إلى الدعوة إلى اتخاذ إجراء في وقت لاحق من ذلك الشهر.