تطلق OKLink رسميًا خدمات AML على السلسلة لتسهيل الامتثال

في 11 سبتمبر 2023، أطلقت شركة تكنولوجيا blockchain OKLink Holdings (01499.HK، والمشار إليها فيما يلي باسم "OKLink") رسميًا خدمة متعددة الوظائف لمكافحة غسيل الأموال على السلسلة: OKLink Onchain AML (مكافحة غسيل الأموال). وباعتبارها أول شركة تعمل في مجال تكنولوجيا blockchain في آسيا تقدم مثل هذه المنصات التكنولوجية التنظيمية (RegTech)، يمكن لخدمة AML التي أطلقتها Ouke Cloud Chain مساعدة الأصول الرقمية من خلال تحليل معاملات العناوين والجمع بين معايير blockchain وتكنولوجيا التدقيق الأمني. تقوم المؤسسات بتنفيذ الامتثال والكشف عن المخاطر.

تقوم خدمة OKLink Onchain AML بإرفاق معرفات بعناوين blockchain في شكل "علامات" لاكتشاف وتحديد العقود الخطرة والعناوين والرموز والأنشطة غير القانونية بشكل فعال، مما يساعد المستخدمين على التمييز بين البورصات وروبوتات MEV والعقود الذكية والمتسللين وتشفير Whale وغيرها. عناوين. يعمل التكامل المحكم لبيانات العلامات وتحليل البيانات الموجودة على السلسلة بشكل فعال على تعزيز قدرة OKLink Onchain AML على توفير فحص وتتبع المعاملات تلقائيًا ومستمرًا. وفي الوقت نفسه، يمكن للمستخدمين أيضًا تخصيص منصة مكافحة غسيل الأموال وفقًا لإجراءات الامتثال المحددة أو سياسات المخاطر أو المتطلبات الأخرى.

نظرًا لأن المنتجين الأساسيين لـ OKLink Onchain AML، فإن KYT (اعرف معاملتك) وKYA (اعرف عنوانك) يبتكران على أساس خدمات KYC التقليدية. تقوم KYT بربط العناوين بالعالم الحقيقي، ومراقبة مخاطر معاملات الإيداع والسحب، وتحديد العناوين الضارة وإنشاء تنبيهات لتلبية احتياجات الامتثال ومراقبة المخاطر لمقدمي خدمات الأصول الرقمية (VASPs)؛ ويمكن لـ KYA تحديد أنواع مخاطر العناوين الموجودة في السلسلة، تحليل وحساب وتصنيف والمساعدة في التحقيقات في الأصول الرقمية والفحص الأولي لمخاطر المعاملات عبر السلسلة، وبالتالي تحسين شفافية الأصول الرقمية. ومن الجدير بالذكر أن KYT أخذت زمام المبادرة في دعم اكتشاف السلاسل الشهيرة مثل Base وStarknet.

وفي حديثه عن الإطلاق الرسمي لخدمة Onchain AML، قال تشانغ تشاو، نائب رئيس مجموعة OKLink والمدير التنفيذي لشركة OKLink Holdings: "أطلقت OKLink رسميًا خدمة OKLink Onchain AML، التي تقود اتجاه الشفافية والأمن في صناعة الأصول الرقمية. "يعكس التزام Ouke Cloud Chain المستمر بتطوير وتوفير أدوات بديهية قائمة على blockchain لمساعدة العملاء على مراقبة المخاطر وضمان الامتثال للبيئة التنظيمية المتغيرة باستمرار. ونحن نتطلع إلى توفير مقدمي خدمات الأصول الافتراضية والمؤسسات المالية والمشاريع التي توفر خدمات شاملة ومصممة خصيصًا الخدمات للأحزاب والحكومة ووكالات إنفاذ القانون “.

وفيما يتعلق بوظائف المنتج، كشف تشانغ تشاو: "تتمتع OKLink بالفعل بقدرات تحليلية شاملة لسلاسل الكتل السائدة في العالم. وهي تغطي الآن أكثر من 170 شبكة blockchain مختلفة ولديها أكثر من 3.4 مليار علامة عنوان. وعلى هذا الأساس، تم إنشاء OKLink Onchain تدعم خدمة مكافحة غسل الأموال تتبع كل سجل المعاملات المسجل على الإطلاق في جميع سلاسل الكتل هذه. ويمكن تكوين مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) لتلبية المتطلبات التنظيمية في مختلف الولايات القضائية؛ ويمكن للمؤسسات المالية استخدام عقود مكافحة غسل الأموال لحلول التنظيم للكشف عن الأنشطة غير القانونية مثل غسيل الأموال. وتمويل الإرهاب والاحتيال والسرقة؛ يمكن لمشاريع التمويل اللامركزي والبروتوكولات المتصلة بالسلسلة اكتشاف مخاطر التمويل والتخفيف منها من خلال تنبيهات مخصصة، مثل تلك المتعلقة بسوء السلوك المالي والعقوبات وغسل الأموال ورمز العقود والأموال المتعلقة بتمويل الإرهاب والأنشطة غير القانونية الأخرى يمكن للوكالات الحكومية ووكالات إنفاذ القانون تحديد مخاطر تداول الأصول الافتراضية والجرائم المالية ومراقبتها والتحقيق فيها بشكل أكثر كفاءة وسهولة."

تستجيب OKLink Onchain AML بفعالية لنظام ترخيص VASP الجديد في هونغ كونغ والذي تم تنفيذه في 1 يونيو 2023. تهدف إرشادات VASP الجديدة إلى حماية المستثمرين من خلال تنفيذ المتطلبات والضمانات الصارمة المتعلقة بحفظ الأصول وفصل أصول العميل ومعايير الأمن السيبراني. وبما أن مقدمي خدمات الأصول الافتراضية بحاجة إلى العمل ضمن الإطار التنظيمي لهونج كونج، فإن المنطقة ستركز بشكل أكبر على تلبية متطلبات الامتثال التنظيمي، بما في ذلك مكافحة غسيل الأموال ومراقبة المعاملات عبر السلسلة. "كل هذا يتزامن مع فلسفة ومهمة OKLink Onchain AML،" كما قدم تشانغ تشاو.

وفقًا للمقدمة الرسمية، توفر Ouke Cloud Chain أيضًا متصفح blockchain لمنصة تحليل بيانات Web3 وأداة بيانات Chaintelligence التي تركز على التحقيقات عبر السلسلة، مما يساعد دائمًا على بناء الامتثال والأمن في مجال الأصول الافتراضية.