يعترف مسؤول تنفيذي سابق آخر في FTX بأنه مذنب أو قد تتم مصادرته بأصول تبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي

اعترف رايان سلامة، المدير التنفيذي السابق في بورصة العملات المشفرة FTX، بأنه مذنب في التهم الجنائية المتعلقة بالاحتيال الهائل الذي تورط فيه مؤسس FTX سام بانكمان فريد (SBF). وبعد أقل من شهر، في 3 أكتوبر، ستعقد المحكمة محاكمة مؤسس FTX SBF. ولا شك أن هذا الإقرار بالذنب سيكون ضارًا بـ SBF.

سلامة، 30 عامًا، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة FTX Digital Markets، وهي شركة فرعية مقرها جزر البهاما لشركة FTX Exchange، أقر بأنه مذنب في التآمر لتقديم مساهمات سياسية غير قانونية للاحتيال على لجنة الانتخابات الفيدرالية والتآمر لتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة لمساعدة FTX على العمل بشكل غير قانوني مقابل تنمية أسرع.

كان سلامة، أحد المتبرعين الجمهوريين الكبار، وسيطًا سريًا لتبرعات FTX للسياسيين اليمينيين والقضايا السياسية. تمت محاكمة سلامة في المحكمة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، وعندما أقر بالذنب، أخبر القاضي لويس كابلان أنه قدم تبرعات سياسية باسمه وأن الأموال جاءت من تحويلات من شركة تابعة لشركة ألاميدا.

كل تهمة أقر سلامة بأنها مذنبة تحمل عقوبة قصوى تصل إلى خمس سنوات في السجن، مما يعني أنه يواجه 10 سنوات في السجن بتهمتين. وكجزء من صفقة الإقرار بالذنب مع الحكومة، وافق سلامة على مصادرة ما يصل إلى 1.5 مليار دولار من الأصول، وهو ما يعادل الأموال المستخدمة في جرائم تحويل الأموال. وهذا أكثر من مبلغ 700 مليون دولار الذي طلبه المدعون من SBF، لكن لن تتم ملاحقته إلا إذا كذب سلامة أو فشل في تسليم عدد قليل من الأصول، بما في ذلك 6 ملايين دولار نقدًا وسيارة بورش 911 توربو.

ووافق سلامة على دفع 6 ملايين دولار قبل النطق بالحكم في 6 مارس المقبل. وتخلت عن سيارة بورش 911 توربو وممتلكات مختلفة، بما في ذلك منزلين في ولاية ماساتشوستس، فضلا عن ملكيتها لشركة East Rood Farm Corporation التي تمتلك بعض مطاعم سلامة في لينوكس. وكان سلامة معروفا بالاستثمار في المطاعم. وفي عام 2019، اشترى سلامة خمسة مطاعم في لينوكس بولاية ماساتشوستس مقابل أكثر من 6 ملايين دولار.

بالإضافة إلى ذلك، أُمر سلامة بدفع أكثر من 5.5 مليون دولار كتعويض لمديني FTX. حاليًا، تم إطلاق سراح سلامة بكفالة قدرها مليون دولار.


سلامة يخرج من المحكمة الجزئية الجنوبية في نيويورك

دور سلامة في FTX

وصفت وزارة العدل الأمريكية سلامة بأنه متآمر مشارك لم تذكر اسمه في لائحة الاتهام الأصلية لـ SBF، متهمة SBF باستخدام برنامج مانحين غير رسمي (ملاحظة: في الولايات المتحدة، من غير القانوني تقديم مساهمات سياسية باسم شخص آخر، والموافقة على استخدام تصبح أموال شخص آخر جهات مانحة معينة غير قانونية أيضًا. على سبيل المثال، قد يتبرع متبرع غير رسمي لحملة سياسية قبل أن يتلقى تعويضًا من شخص آخر يستخدم هذا الشخص كقناة لتجاوز حدود المساهمة في الانتخابات بموجب قوانين الولاية القضائية) تقديم المساهمات السياسية سرًا يعد انتهاكًا لقوانين الحملات الانتخابية.

بسبب انتماء SBF المعلن للحزب الديمقراطي - فقد قدم ثاني أكبر تبرع فردي لحملة جو بايدن الرئاسية لعام 2020 - والمشاركة النشطة لـ SBF وعائلته في العديد من القضايا السياسية ذات الميول اليسارية، يُزعم أن SBF استخدم سلامة لكسب تأييد الجمهوريين سراً.

تبرع سلامة بأكثر من 24 مليون دولار للمرشحين السياسيين الجمهوريين خلال فترة عمله في FTX وكان رقم 11 بين أكبر المتبرعين السياسيين الفرديين في الولايات المتحدة في عام 2022، وفقًا لموقع OpenSecrets.org. أسقطت وزارة العدل اتهامات تمويل الحملة ضد SBF في يوليو بسبب التزاماتها بموجب المعاهدة مع جزر البهاما، لكنها أوضحت لاحقًا أن مؤسس FTX سيظل "متهمًا بإجراء مخطط غير قانوني لتمويل الحملات الانتخابية".

تحمل شهادة سلامة أهمية محتملة، لا سيما فيما يتعلق بتهم تمويل الحملات غير القانونية ضد الجبهة الحدودية. وعلى الرغم من أن التهم قد تم حذفها مؤقتًا من المحاكمة المقبلة في أكتوبر بسبب معاهدة تسليم المجرمين، فمن المتوقع أن يتم تضمينها في المحاكمات اللاحقة العام المقبل.

اعترف أربعة مديرين تنفيذيين بالذنب في قضية FTX

إن اعتراف سلامة بالذنب يعني أن وزارة العدل لديها الآن أربعة مسؤولين تنفيذيين سابقين في SBF، بما في ذلك سلامة، يشهدون ضده. أما الثلاثة الآخرون فهم المؤسس المشارك للبورصة غاري وانغ، والرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research كارولين إليسون، والمدير التنفيذي السابق لشركة FTX نيشاد سينغ.

كان المؤسس المشارك لشركة FTX، غاري وانغ، أول من اعترف بالذنب. في ديسمبر/كانون الأول، أقر غاري وانغ بأنه مذنب في أربع تهم، بما في ذلك الاحتيال عبر الإنترنت والتآمر لارتكاب جرائم غسيل الأموال، والتي تحمل مجتمعة عقوبة قصوى تصل إلى 50 عامًا في السجن. اعترفت كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، بالذنب في سبع جرائم، بما في ذلك تهم غسيل الأموال والاحتيال عبر الإنترنت، والتي تحمل معًا عقوبة قصوى تصل إلى 110 سنوات في السجن. وقد اتفق الاثنان الآن على اتفاق تسوية وتم إطلاق سراحهما بكفالة قدرها 250 ألف دولار. وقع الاثنان على اتفاقيات إقرار منفصلة. إذا رأى المدعي العام أن الشخصين مفيدان للقضية ولا ينتهكان الاتفاقية، فمن المتوقع أن يوصي بعقوبة مخففة.

بالإضافة إلى ذلك، اعترف نيشاد سينغ، مدير الهندسة السابق في FTX، بالذنب في ست تهم جنائية أمريكية. واعترف سينغ بأنه مذنب في تهمة واحدة تتعلق بالاحتيال عبر الإنترنت، وثلاث تهم بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال، وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب غسيل أموال، وتهمة واحدة تتعلق بانتهاكات تمويل الحملات الانتخابية. قام سينغ بتعديل برنامج FTX في عام 2020 بحيث إذا خسرت Alameda الكثير من الأموال التي اقترضتها، فإنها لن تبيع الأصول تلقائيًا. يسمح هذا التنازل لشركة Alameda بمواصلة الاقتراض من FTX. بالإضافة إلى ذلك، تبرع سينغ بمبلغ 8 ملايين دولار لحملة الحزب الديمقراطي الأمريكي للدورة الانتخابية لعام 2022.