واعترف مسؤول تنفيذي سابق آخر في FTX بالذنب، مما يعرضه لخطر مصادرة أصول تصل إلى 1.5 مليار دولار

المحرر الشامل: فيليكس، PANews

اعترف رايان سلامة، المدير التنفيذي السابق في بورصة العملات المشفرة FTX، بأنه مذنب في التهم الجنائية المتعلقة بالاحتيال الهائل الذي تورط فيه مؤسس FTX سام بانكمان فريد (SBF). وبعد أقل من شهر، في 3 أكتوبر، ستعقد المحكمة محاكمة مؤسس FTX SBF. ولا شك أن هذا الإقرار بالذنب سيكون ضارًا بـ SBF.

سلامة، 30 عامًا، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة FTX Digital Markets، وهي شركة فرعية مقرها جزر البهاما لشركة FTX Exchange، أقر بأنه مذنب في التآمر لتقديم مساهمات سياسية غير قانونية للاحتيال على لجنة الانتخابات الفيدرالية والتآمر لتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة لمساعدة FTX على العمل بشكل غير قانوني مقابل تنمية أسرع.

كان سلامة، أحد المتبرعين الجمهوريين الكبار، وسيطًا سريًا لتبرعات FTX للسياسيين اليمينيين والقضايا السياسية. وقال سلامة، الذي أقر بالذنب في المحكمة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، للقاضي لويس كابلان إنه قدم تبرعات سياسية باسمه الخاص وأن الأموال جاءت من تحويلات من شركة تابعة لشركة ألاميدا.

كل من الجرائم التي اعترف سلامة بارتكابها تحمل عقوبة قصوى بالسجن لمدة خمس سنوات، مما يعني أنه يواجه 10 سنوات في السجن لارتكاب جريمتين. وكجزء من اتفاق الإقرار بالذنب الذي أبرمه مع الحكومة، وافق سلامة على مصادرة ما يصل إلى 1.5 مليار دولار من الأصول، أي ما يعادل الأموال المتورطة في جرائم النقل. وهذا أكثر من مبلغ الـ 700 مليون دولار الذي يطلبه المدعون العامون من SBF، ولكن لن يتم استرداد الأموال إلا إذا كذب سلامة أو فشل في تسليم كمية صغيرة من الأصول، بما في ذلك 6 ملايين دولار نقدًا وسيارة بورش 911 توربو.

ووافق سلامة على دفع 6 ملايين دولار قبل النطق بالحكم في 6 مارس/آذار من العام المقبل. كما تخلت عن سيارتها بورشه 911 توربو وممتلكات متعددة منها منزلين في ماساتشوستس وملكيتها لشركة إيست رود فارم التي تمتلك بعض مطاعم سلامة في لينوكس. وكان سلامة معروفا بالاستثمار في المطاعم. وفي عام 2019، أنفق سلامة أكثر من 6 ملايين دولار لشراء خمسة مطاعم في لينوكس، مقاطعة بيركشاير بولاية ماساتشوستس.

بالإضافة إلى ذلك، أُمر سلامة بدفع أكثر من 5.5 مليون دولار كتعويض لمديني FTX. وفي الوقت الحالي، تم إطلاق سراح سلامة بعد دفع كفالة بقيمة مليون دولار.


سلامة يخرج من محكمة المنطقة الجنوبية في نيويورك

دور سلامة في FTX

وصفت وزارة العدل الأمريكية سلامة بأنه متآمر مشارك لم تذكر اسمه في لائحة الاتهام الأصلية لـ SBF، متهمة SBF باستخدام برنامج مانحين غير رسمي (ملاحظة: في الولايات المتحدة، من غير القانوني تقديم مساهمات سياسية باسم شخص آخر، والموافقة على استخدام تصبح أموال شخص آخر جهات مانحة معينة غير قانونية أيضًا. على سبيل المثال، قد يتبرع متبرع غير رسمي لحملة سياسية قبل أن يتلقى تعويضًا من شخص آخر يستخدم هذا الشخص كقناة لتجاوز حدود المساهمة في الانتخابات بموجب قوانين الولاية القضائية) تقديم مساهمات سياسية سرًا يعد انتهاكا لقوانين الانتخابات.

بسبب انتماء SBF المعلن للحزب الديمقراطي – فقد قدم ثاني أكبر تبرع منفرد لحملة جو بايدن الرئاسية لعام 2020 – والمشاركة النشطة لـ SBF وعائلته في العديد من القضايا السياسية ذات الميول اليسارية، يُزعم أن SBF استخدم سلامة. لكسب تأييد الجمهوريين سراً.

خلال فترة عمله في FTX، تبرع سلامة بأكثر من 24 مليون دولار للمرشحين السياسيين الجمهوريين، ووفقًا لموقع OpenSecrets.org، فإن سلامة هو رقم 11 كأكبر متبرع سياسي فردي في الولايات المتحدة في عام 2022. أسقطت وزارة العدل اتهامات تمويل الحملة ضد SBF في يوليو بسبب التزاماتها بموجب المعاهدة مع جزر البهاما، لكنها أوضحت لاحقًا أن مؤسس FTX سيظل "متهمًا بإجراء مخطط غير قانوني لتمويل الحملات الانتخابية".

إن لشهادة سلامة آثاراً محتملة، خاصة فيما يتعلق بمزاعم تمويل الحملات الانتخابية غير القانونية ضد قوات الحزام الأمني. وعلى الرغم من إسقاط التهم مؤقتًا من المحاكمة المقبلة في أكتوبر/تشرين الأول بسبب معاهدة تسليم المجرمين، فمن المتوقع أن يتم تضمينها في محاكمة متابعة العام المقبل.

أربعة مديرين تنفيذيين يعترفون بالذنب في قضية ## FTX

إن اعتراف سلامة بالذنب يعني أن وزارة العدل لديها الآن أربعة مسؤولين تنفيذيين سابقين في SBF، بما في ذلك سلامة، يشهدون ضده. أما الثلاثة الآخرون فهم المؤسس المشارك للبورصة غاري وانغ، والرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research كارولين إليسون والمدير التنفيذي السابق لشركة FTX نيشاد سينغ.

كان المؤسس المشارك لشركة FTX، غاري وانغ، أول من اعترف بالذنب. في ديسمبر/كانون الأول، أقر غاري وانغ بأنه مذنب في أربع تهم، بما في ذلك الاحتيال عبر الإنترنت والتآمر لارتكاب جرائم غسيل الأموال، والتي تحمل مجتمعة عقوبة قصوى تصل إلى 50 عامًا في السجن. اعترفت كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، بالذنب في سبع جرائم، بما في ذلك تهم غسيل الأموال والاحتيال عبر الإنترنت، والتي تحمل معًا عقوبة قصوى تصل إلى 110 سنوات في السجن. وقد اتفق الاثنان الآن على اتفاق تسوية وتم إطلاق سراحهما بكفالة قدرها 250 ألف دولار. وقع الاثنان على اتفاقيات إقرار منفصلة. إذا رأى المدعي العام أن الشخصين مفيدان للقضية ولا ينتهكان الاتفاقية، فمن المتوقع أن يوصي بعقوبة مخففة.

بالإضافة إلى ذلك، اعترف نيشاد سينغ، مدير الهندسة السابق في FTX، بالذنب في ست تهم جنائية أمريكية. واعترف سينغ بأنه مذنب في تهمة واحدة تتعلق بالاحتيال عبر الإنترنت، وثلاث تهم بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال، وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب غسيل أموال، وتهمة واحدة تتعلق بانتهاكات تمويل الحملات الانتخابية. قام سينغ بتعديل برنامج FTX في عام 2020 بحيث لا تبيع الأصول تلقائيًا إذا فقدت Alameda الكثير من الأموال المقترضة. يسمح هذا الإعفاء لشركة Alameda بمواصلة الاقتراض من FTX. بالإضافة إلى ذلك، تبرع سينغ بمبلغ 8 ملايين دولار لحملة الحزب الديمقراطي الأمريكي للدورة الانتخابية لعام 2022.