النيابة العامة في تايبيه تحقق في قضية غسيل الأموال التي قام بها “مجموعة الأمير” في تايوان، حيث كشفت التحقيقات أن المجموعة استغلت USDT لتحويل الأرباح الإجرامية إلى داخل تايوان لغسل الأموال، بل قامت بتطوير محفظة “OJBK” وربطها بمراكز الصرافة السرية في السوق السوداء، لتسهيل سحب النقود في عدة دول في أي وقت، وخلق نقاط انقطاع في تدفق الأموال. انتهت النيابة العامة في تايبيه من التحقيقات أمس (4)، ووجهت تهمًا بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال، ولوائح مكافحة الجريمة المنظمة، وتهم المقامرة، ورفعت دعوى قضائية ضد زعيم المجموعة تشن تشي و62 شخصًا و13 شركة، وطلبت أقصى عقوبة على تشن تشي وهي 13 سنة، و20 سنة على أحد كبار المسؤولين في المجموعة لي تين. بلغ إجمالي الأموال غير المشروعة التي تم غسلها في القضية أكثر من 10.7 مليار يوان، وتم مصادرة مجوهرات فاخرة، وسيارات فارهة، ومنازل فاخرة، وحسابات مالية بقيمة تزيد على 5.5 مليار يوان. وفقًا للتحقيقات، قام تشن تشي، لإخفاء الأرباح الإجرامية، بتوجيه أعضاء المجموعة للعمل في مجالات العملات الرقمية والألعاب عبر الإنترنت في الصين وجنوب شرق آسيا وتايوان، وأنشأوا 250 شركة خارجية في 18 دولة، ويمتلكون 453 حسابًا ماليًا داخليًا وخارجيًا، واستغلوا الشركات الخارجية التي تسيطر عليها المجموعة بشكل فعلي، لإنشاء عقود معاملات وهمية، وغسل الأموال عبر قنوات الصرف الأجنبي، حيث تم تحويل 9.7 مليار يوان إلى حسابات 16 شركة في تايوان، لاستخدامها في شراء منازل فاخرة وسيارات فارهة لغسل الأموال. بالإضافة إلى ذلك، ولتمكين تدفق الأرباح الإجرامية التي تتواجد على شكل عملات رقمية من مجموعة الأمير إلى تايوان، مع إمكانية سحب النقود في عدة دول في أي وقت وخلق نقاط انقطاع في تدفق الأموال، أصدر تشن تشي تعليمات لأعضاء المجموعة بتطوير محفظة “OJBK” بأنفسهم، وربطها بمراكز الصرافة في تايوان وسنغافورة واليابان، واستخدام USDT للتحويلات العابرة للحدود لغسل الأموال، وأمر الأعضاء بالذهاب إلى مراكز الصرافة وسحب أكثر من 629.92 مليون يوان نقدًا، لاستخدامها في شراء سيارات فاخرة ومجوهرات، ودفع نفقات المجموعة في تايوان. وفقًا لتقرير صحيفة “الحرية تايمز”، فإن محفظة OJBK تعتمد على بنية محفظة باردة، حيث يتطلب توقيع المعاملات استخدام جهاز مادي، مما يصعب على القراصنة اختراقها عن بُعد، ولا تعتمد على البورصات أو المنصات الخارجية، مما يتجنب تمامًا إجراءات التحقق من الهوية (KYC) والرقابة التنظيمية، ومع استخدام أساليب السوق السوداء، وخلط العملات، وتقسيم المعاملات، يزيد من صعوبة تتبع تدفق العملات. تم تطوير محفظة OJBK بواسطة شركة “تشينغ فوي” التي أسسها مجموعة الأمير في تايوان، وهي مصممة خصيصًا لكبار المسؤولين في المجموعة، ويجب الحصول على موافقة أعلى قيادة في المجموعة، لي تين، لاستخدامها، وتُستخدم بشكل رئيسي في سحب النقود وتحويل الأموال. عند سحب المستخدمين للنقد، يكفي أن يختاروا “الاتصال بخدمة العملاء” في التطبيق، ويبلغوا عن المبلغ والوقت والمكان، ويصوروا ورقة نقدية واحدة تحمل رقمها، ثم يرفعون الصورة عبر المحفظة، وعند استلام السائق، يذهب إلى مركز الصرافة لسحب النقود، ويصل إلى الموقع المحدد، ويقارن رقم الورقة المرفوع من قبل الساحب، وإذا تأكد من صحته، يسلم المال للساحب. وإذا أراد المستخدم تحويل أموال، يتعين عليه تقديم حساب المستلم، ويتواصل فريق الدعم مع مركز الصرافة، ويقوم بتحويل الأموال عبر حسابات وهمية متعددة، ثم يستخدم المستلم هذا المبلغ لسحب النقود من المركز.
أكبر عملية تحويل لبيتكوين بقيمة 1.7 مليار دولار! مجموعة الأمير، تشن تشي، يشتبه في محاولة “قطع تدفق الأموال” والاختباء من الملاحقة.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
隐私协议 Umbra 关闭前端以阻止攻击者洗钱被盗的 Kelp 资金
Gate 新闻消息，4月22日——隐私协议 Umbra 已关闭其前端网站，以防止攻击者利用该协议在近期攻击之后转移被盗资金，包括导致损失超过 $280 百万的 Kelp 协议泄露事件。大约有 800,000 美元的被盗资金通过 Umbra 被转移，尽管该协议仅保护接收方的身份，而不保护发送方的身份；所有被转移的资金仍可识别。
GateNewsمنذ 44 د
يُقاضي سون يوتشنغ شركة World Liberty Financial، مطالبًا بإلغاء التجميد الخاطئ لرمز WLFI
وفقًا لما ذكرته بلومبرغ في 22 أبريل، رفع مؤسس TRON، جاستن صن، دعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا ضد World Liberty Financial（WLFI）. WLFI هو مشروع تمويل لامركزي (DeFi) تدعمه أسرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أدلى جاستن صن ببيان يوم الأربعاء قال فيه إنه، بعد محاولة حل الخلاف دون اللجوء إلى التقاضي ورفض ذلك، قرر اللجوء إلى المسار القانوني.
MarketWhisperمنذ 1 س
عدم الرضا عن تجميد الرموز! مؤسس TRON سون يوتشنغ يرفع دعوى قضائية ضد عائلة ترامب بشأن WLFI
تصاعد تعارض مؤسس ترون سونغ يوتشين مع المشروع المشفّر الخاص بعائلة ترامب World Liberty Financial (WLFI) من مجرد مناوشات كلامية على وسائل التواصل إلى دعوى قضائية اتحادية رسمية. وقال سونغ يوتشين في 22 أبريل/نيسان إنه رفع دعوى في محكمة اتحادية في كاليفورنيا ضد World Liberty Financial، مدعيًا أن حقوقه الشرعية بصفته حاملًا لرموز WLFI قد تم انتهاكها، بما في ذلك تجميد الرموز، وحرمانه من حقوق التصويت في الحوكمة، وحتى تهديده بمحو رموزه مباشرة.
رموز مستثمري WLFI تم حبسها في فترة ولاية ترامب
كتب سونغ يوتشين على X أنه يظل داعمًا لاتجاه دفع ترامب وحكومته لسياسات صديقة للتشفير في الولايات المتحدة، وأن هذه الدعوى لا تغيّر نظرته إلى حكومة ترامب؛ لكنه في الوقت نفسه سلّط الضوء على أن أساليب «بعض الأشخاص» داخل فريق مشروع World Liberty قد انحرفت عن
ChainNewsAbmediaمنذ 2 س
جاستن صن يرفع دعوى ضد World Liberty Financial بسبب تجميد رموز WLFI وحقوق الحوكمة
بوابة الأخبار، 22 أبريل — رفع جاستن صن دعوى قضائية في محكمة اتحادية في كاليفورنيا ضد World Liberty Financial (WLF)، وهي مشروع DeFi مدعوم من إريك ترامب ودونالد ترامب الابن، مدعيًا أن الفريق جمد جميع ممتلكاته من WLFI، وأزال حقوقه في التصويت، وهدد بحرق رموزه بشكل دائم
GateNewsمنذ 3 س
مهاجم بروتوكول Venus ينقل 2301 ETH، ويقوم بالتدفق إلى Tornado Cash للغسل
وفقًا لمتابعة محللة السلسلة Ai Auntie في 22 أبريل، نقل مهاجمو Venus Protocol قبل 11 ساعة إلى العنوان 0xa21…23A7f ما مجموعه 2,301 ETH (حوالي 5.32 مليون دولار)، ثم قاموا بتحويل الأموال على دفعات إلى مُجمِّع العملات المشفّرة Tornado Cash لإجراء الغسيل؛ وحتى وقت المراقبة، كان لدى المهاجم على السلسلة حوالي 17.45 مليون دولار من ETH.
MarketWhisperمنذ 4 س
مجموعة لازاروس الكورية الشمالية تُصدر برنامجًا خبيثًا جديدًا لنظام macOS من نوع Mach-O Man يستهدف قطاع العملات المشفرة
الملخص: أطلقت مجموعة لازاروس مجموعة أدوات برمجيات خبيثة أصلية لنظام macOS باسم Mach-O Man، تستهدف منصات العملات المشفرة والمسؤولين التنفيذيين رفيعي القيمة؛ ويحذر SlowMist المستخدمين من ضرورة توخي الحذر ضد الهجمات.
نبذة: يذكر المقال أن مجموعة لازاروس قد كشفت النقاب عن Mach-O Man، وهي مجموعة أدوات برمجيات خبيثة أصلية لنظام macOS تستهدف منصات العملات المشفرة والمسؤولين التنفيذيين رفيعي القيمة. ويحذر SlowMist المستخدمين من ضرورة توخي الحذر للتخفيف من الهجمات المحتملة.
GateNewsمنذ 4 س
