رفعت محكمة اتحادية أمريكية عقوبة شديدة على Rui-Siang Lin، مؤسس “السوق المجهول” (Incognito Market)، لقيامه بتشغيل منصة تجارة مخدرات على الإنترنت المظلم تعتمد على العملات المشفرة، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة 30 عامًا ومصادرة 105,045,109 دولارًا من الأرباح غير المشروعة. يُعتبر هذا القضية واحدة من أخطر حالات تطبيق القانون على “أسواق المخدرات على الإنترنت المظلم” باستخدام العملات المشفرة في السنوات الأخيرة.
وكشفت مكتب المدعي العام في المنطقة الجنوبية لنيويورك أن منصة Incognito Market، التي كانت تعمل منذ أكتوبر 2020 حتى إغلاقها في مارس 2024، اعتمدت على نظام دفع بالعملات المشفرة وآلية تحويل داخلية تسمى “Incognito Bank”، لتقديم خدمات المعاملات المجهولة للمستخدمين حول العالم، حيث أتمت أكثر من 640,000 عملية، وبلغ إجمالي المبالغ المتداولة أكثر من 1.05 مليار دولار، وبلغ عدد المشترين المسجلين أكثر من 400,000، والبائعين أكثر من 1800.
وأظهرت التحقيقات أن المواد غير القانونية التي كانت تُباع على المنصة كانت تتركز على المخدرات، بما في ذلك الهيروين، الكوكايين، LSD، MDMA، الميثامفيتامين، الكيتامين، البارابروكسيفين، والأدوية المزيفة المصنفة كأدوية وصفة طبية. ومن بين هذه المواد، كانت كميات كبيرة من “الهيدروكودون” في الواقع تحتوي على فينتانيل، مما أدى مباشرة إلى وفاة شخص واحد على الأقل، وأثر على مئات الآلاف من الأسر.
وأشارت القاضية كولين مكماهون أثناء النطق بالحكم إلى أن سلوك Rui-Siang Lin يشكل “إمبراطورية دولية من المخدرات الرقمية”، وأكدت على استغلاله لخصائص عدم الكشف عن الهوية في تقنية البلوكشين لإخفاء تدفقات الأموال الإجرامية. وكشفت النيابة أيضًا أنه قبل إغلاق المنصة، قام Lin بالاستيلاء على أموال المستخدمين وحاول ابتزازهم من خلال تهديدهم بنشر سجلات المعاملات.
وتتوافق هذه القضية مع العديد من عمليات إنفاذ القانون الأخيرة ضد “جرائم العملات المشفرة على الإنترنت المظلم”، بما في ذلك مصادرة أصول أدوات التشفير مثل Helix وBidenCash. وأكدت السلطات الأمريكية أنها ستواصل تعزيز الرقابة والملاحقة على “جرائم العملات المشفرة على الإنترنت المظلم”، و"قنوات غسيل الأموال بالبيتكوين"، وأنظمة الدفع المجهولة.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
أمريكا تَرفض قرار منح صلاحيات شن حرب ضد إيران، بينما يتداول سعر BTC بالقرب من 75,000 دولار في نطاقٍ متذبذب
في 17 أبريل، كان سعر البيتكوين يواصل تذبذبًا ضيقًا قرب 75,500 دولار. رفضت الولايات المتحدة قرارًا بشأن تفويض الحرب ضد إيران، وفي الوقت نفسه تم التوصل إلى وقف إطلاق نار لمدة 10 أيام بين إسرائيل وحزب الله؛ ما قد يشير إلى اختلاف في الاتجاهات الجيوسياسية. تتعايش تدفقات الأموال المؤسسية إلى الداخل مع خروجها على السلسلة (on-chain)، كما أن الارتباط بين البيتكوين ومؤشر ناسداك نادرًا ما تحوّل إلى سالب؛ ويتوقع السوق اختراقًا لتحديد الاتجاه.
GateInstantTrendsمنذ 4 د
اختراق BTC لـ 76000 USDT
رسالة من برنامج Gate News bot، تعرض بيانات Gate أن BTC قد اخترق 76000 USDT، والسعر الحالي هو 76188.7 USDT.
CryptoRadarمنذ 16 د
CleanSpark (CLSK) أعلى سهم تعدين بيتكوين قصير الأجل بنسبة 34.89%
CleanSpark (ناسداك: CLSK) تمتلك أكبر حصة من الفائدة القصيرة المفتوحة (short open interest) بين شركات تعدين البيتكوين والخزانة، حيث تمثل المراكز القصيرة 34.89% من رأس المال المتداول الحر و4.71 أيام لتغطية المراكز، وفقًا للتحليل الوارد في المصدر. تم تداول السهم عند 11.42 دولارًا، مرتفعًا من 8.18 دولارًا في نهاية مارس،
CryptoFrontierمنذ 32 د
BTC يرتفع بنسبة 0.58% خلال 15 دقيقة: صافي التدفق الخارج من البورصات وتوافقه مع مشتريات ETF يدفعان السعر للارتفاع
2026-04-17 08:45 إلى 2026-04-17 09:00 (UTC)، ارتفع سعر BTC على نحو حاد خلال فترة قصيرة، وعائد شموع K +0.58%، ونطاق السعر 75265.0 - 75862.3 USDT، والتذبذب 0.79%. تضخمت تقلبات السوق، وزادت درجة الاهتمام، وارتفع حجم التداول بشكل ملحوظ مقارنةً بالمعتاد، ما يعكس تلاقي تدفقات رأس المال مع إشارات التحليل الفني.
الدافع الرئيسي وراء هذا الارتفاع غير المعتاد هو تزامن صافي تدفق BTC خارج البورصات مع دخول أموال ETF. تُظهر البيانات أنه خلال 24 ساعة، بلغ صافي التدفق الخارج من البورصات 2,844.68 BTC
GateNewsمنذ 42 د
تسجل صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين والإيثريوم تدفقات واردة قوية، مع قيادة BlackRock IBIT وETHA
شهدت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين تدفقات واردة بلغت $26 مليونًا في 16 أبريل، بقيادة صندوق بلاك روك IBIT الذي بلغ $81 مليونًا. كما حققت صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بالإيثريوم أداءً جيدًا، حيث سجلت ETHA من بلاك روك زيادة قدرها 30.51 مليون دولار، ما يبرز استمرار الاهتمام المؤسسي بأسواق العملات المشفرة.
GateNewsمنذ 42 د
دراسة Citi: أداء البيتكوين والذهب معًا يتفوق على تخصيص أصل واحد فقط في محافظ المدى الطويل
توصي دراسة من Citi بدمج البيتكوين والذهب في محافظ الاستثمار لتحقيق عوائد أفضل على المدى الطويل، مشيرةً إلى أداء أفضل في مختلف ظروف السوق. تتوقع Wells Fargo أن الذهب قد يرتفع إلى 8,000 دولار بحلول عام 2027، مدفوعًا بقلق البنوك المركزية. وفي الوقت نفسه، وصلت معدلات تمويل البيتكوين إلى مستويات منخفضة تاريخيًا، وهو ما يشير عادةً إلى نقاط تحول.
GateNewsمنذ 42 د
