المحققون في مكافحة الفساد في إسبانيا يستقصون عن احتيال مزعوم بقيمة 2 مليون يورو مرتبط بمنوفكس

![مجال العملات الرقمية يتباين: بيتكوين ETF تكافح بينما تزدهر صناديق العملات البديلة وسط ظهور XRPC المذهل](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-77a5942dc806cb697f0b1cb4683e73e2.webp01مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد في إسبانيا تلقى شكوى تتهم بالاحتيال، وتنظيم إجرامي، وغسل الأموال ضد المنصة الرقمية Monovex.

زُعم أن هذه الخطة شملت حوالي مئة شخص وأسفرت عن خسائر قدرها 2 مليون يورو.

العرائض، التي حصلت عليها وكالة الأنباء الإسبانية EFE، توضح عملية يزعم المدعون أنها حدثت بين أبريل وأكتوبر 2025 باستخدام ترتيبات تقليدية تُعرف في إسبانيا باسم chiringuito financiero.

الضحايا يروون كيف تم الاقتراب منهم

وفقًا للشكوى، اتصل مالكو Monovex بمستثمرين محتملين وهم يتظاهرون بأنهم وسطاء أو مستشارين ماليين ويقدمون أنفسهم كمهنيين ذوي خبرة في مجال الاستثمار.

دعت هذه الاتصالات سكان إسبانيا والبرتغال للمشاركة في ما تم تقديمه كفرصة منخفضة المخاطر لإنتاج مدخرات صغيرة أو دخل إضافي من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي )AI(.

أبرز العرض أن العملية لم تعد بعود مرتفعة، بل حاولت نقل انطباع عن الحذر والاحترافية.

لقد أشار المنظم بالفعل إلى المنصة

لجنة سوق الأوراق المالية الوطنية )CNMV( كانت قد أبرزت بالفعل Monovex في يوليو، مضيفة الشركة إلى قائمتها للكيانات غير المصرح لها بتقديم خدمات الاستثمار.

على الرغم من التحذير، يدعي المشتكون أن المنصة واصلت استقطاب المستهلكين باستخدام مجموعة متنوعة من الأساليب التي تهدف إلى اقتراح الأصالة والعجلة.

من بينها كانت هناك تداول لمقابلة مزيفة تتضمن مقدم البرامج التلفزيونية ديفيد برونكانو وأمانسيو أورتيغا، رئيس إنديتكس.

في تلك المقابلة المزيفة، زعم أورتيغا أنه كشف عن طريقة سهلة لكسب المال من خلال المنصة، وزُعم أيضًا، بشكل كاذب، أن البرنامج الذي تم بث المقابلة فيه كان يجب إزالته من البث.

وعود بالعوائد الصغيرة والآمنة

بمجرد أن تم إنشاء الثقة الأولية، دعا مسؤولو Monovex المستثمرين المحتملين لإجراء استثمار أولي يبلغ حوالي 200 يورو، والذي تم تصويره على أنه رمزي وخالي من المخاطر.

بعد ذلك بوقت قصير، تم إبلاغ المستخدمين بأن استثماراتهم قد زادت خمسة وعشرون ضعفًا وأصبحت الآن قيمتها 5,000 يورو، وذلك بسبب العمليات المتعلقة بالبيتكوين التي أُجريت بواسطة المنصة.

ومع ذلك، عندما حاول المستثمرون سحب أموالهم، زعمت Monovex أنها قدمت سلسلة متكررة من العوائق.

بعضهم قيل لهم أنه يجب عليهم دفع نسبة مقدمة من الضرائب قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى رصيدهم.

تم إبلاغ الآخرين بالعقبات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي يُزعم أنها تتطلب المزيد من الوثائق أو تجميد مؤقت لحساباتهم.

وفقًا للشكوى، كانت هذه الإجابات جزءًا من حملة أكبر لتأخير أو منع السحوبات تمامًا.

لم تكن الاستثمارات حقيقية أبداً، وفقاً للملف

تدعي العريضة أن الأدوات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل Monovex لم تكن موجودة أبداً وأنه لم يتم إجراء أي استثمارات فعلية. بدلاً من ذلك، يُزعم أن الأموال التي تبرع بها المشاركون قد تم توجيهها مباشرة إلى المنظمة.

توضح الدعوى القضائية نظامًا عمل فيه أعضاء العصابة معًا للتواصل مع الضحايا، والتأثير على آراء المعرفة المالية والمصداقية، والحفاظ على مظهر الأنشطة المستمرة.

الضحايا المذكورون في الشكوى يعيشون في الغالب في إسبانيا والبرتغال.

استمر العديد من الأشخاص على ما يبدو في التواصل مع مسؤولي Monovex لأسابيع أو شهور، مطمئنين من خلال ادعاءات العوائد الكبيرة، والأرصدة الجيدة للحسابات، والتسوية الفورية للمخاوف التنظيمية المزعومة.

لم يدركوا أنهم تعرضوا للخداع إلا بعد عدة محاولات عقيمة لاسترداد أموالهم.

القضية تنتظر اتخاذ مزيد من الإجراءات

الشكوى المعروضة الآن أمام النيابة العامة لمكافحة الفساد تطلب التحقيق في تصرفات المنصة والأفراد المتورطين فيها.

يؤكد على نطاق العملية المزعومة، والاستراتيجيات المستخدمة لجذب الضحايا والاحتفاظ بهم، واستخدام التقنيات الرقمية والقصص المتعلقة بالعملات الرقمية لإعطاء انطباع بالخبرة.

لم تتخذ السلطات بعد أي إجراء إضافي، ولكن الشكوى توضح نمطًا يعتقد الشاكون أنه يشير إلى شبكة منسقة مصممة لخداع واستخراج الأموال من المستثمرين السذج.

مع تطور القضية، من المحتمل أن تجذب المزيد من الانتباه إلى المشكلة المستمرة للاحتيالات غير المنظمة في مجال العملات الرقمية وقدرتها على استغلال الثقة من خلال تقنيات الإنترنت المتزايدة التعقيد.

المقالة “مدعي مكافحة الفساد في إسبانيا يحقق في مزاعم احتيال بقيمة 2 مليون يورو مرتبطة بمونوفكس” ظهرت أولاً على إنفز.