تأسس مؤسسو محفظة ساموراي بالكامل! تم الحكم عليهم بالسجن في غضون أسبوعين ، واحتضار ثورة الخصوصية

حُكم على وليام لونغران هيل، المؤسس المشارك لمحفظة ساموراي، بالسجن لمدة أربع سنوات بسبب تشغيله خدمة خلط الأصول الرقمية. وذكرت النيابة أن هذه الخدمة ساعدت المجرمين في “تبييض ملايين الدولارات من الأموال القذرة”. تم الحكم عليه يوم الأربعاء في محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك، وذلك بعد حوالي أسبوعين من الحكم على زميله السابق كيوني رودريغيز.

ساموراي والمحفظة مؤسسيها يعترفون بالذنب ويحكم عليهم خلال أسبوعين

! الحكم على مؤسس Samourai Wallet

(المصدر: وزارة العدل الأمريكية)

حُكم على ويليام لاناغان هيل يوم الأربعاء في محكمة المنطقة الفيدرالية في نيويورك الجنوبية، قبل حوالي أسبوعين، حُكم على زميله السابق كيون رودريغيز أيضًا بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات من قبل نفس المحكمة. كان رودريغيز يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة ساموراي، بينما كان هيل هو المدير الفني. بعد أن نفى الاثنان في البداية التهم العام الماضي، اعترفا بالذنب في يوليو من هذا العام. تُظهر وتيرة الحكم السريعة هذه عدم تسامح وزارة العدل الأمريكية تجاه خدمات التشفير.

Samourai Wallet هو تطبيق محفظة بيتكوين يركز على الخصوصية، ويوفر خدمات الخلط (mixing) لتعزيز خصوصية المعاملات. مبدأ عمل خدمات الخلط هو مزج بيتكوين عدة مستخدمين معًا، مما يجعل من الصعب تتبع مصدر ومعالجة المعاملة الفردية. تُعتبر هذه التقنية أداة قانونية لحماية الخصوصية في مجتمع الأصول الرقمية، لكنها أصبحت في نظر جهات إنفاذ القانون أداة لغسل الأموال من قبل المجرمين.

“حكم المحكمة على المدعى عليه نقل رسالة واضحة، وهي أن غسل الأموال - بغض النظر عن التقنية المستخدمة، سواء كانت العائدات على شكل عملة قانونية أو الأصول الرقمية - سيواجه عواقب وخيمة”، قال المدعي العام الأمريكي نيكولاس روس في بيان. هذا البيان يوضح بجلاء أن الحكومة الأمريكية لا تقبل دفاع “الحياد التكنولوجي”، حتى مطوري أدوات حماية الخصوصية قد يتحملون المسؤولية الجنائية بسبب سوء استخدام خدماتهم.

تفاصيل حكم المؤسسين الاثنين

كيون رودريغيز (الرئيس التنفيذي): أقصى عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن، ثلاث سنوات من الإفراج تحت الرقابة، غرامة قدرها 250,000 دولار.

ويليام لاناجان هيل (CTO): أربع سنوات من السجن، ثلاث سنوات من الإفراج تحت المراقبة، غرامة قدرها 250,000 دولار

المصادرة المشتركة للأموال: أكثر من 6300000 دولار أمريكي

إن الفجوة العمرية بين رودريغيز البالغ من العمر 37 عامًا وهيل البالغ من العمر 67 عامًا تثير الانتباه أيضًا. قد تعني الأربع سنوات من السجن لهيل، كخبير تقني مسن يبلغ من العمر 67 عامًا، تأثيرات صحية وحياتية أكثر خطورة. تعكس هذه العقوبة القاسية الموقف الصارم للنظام القضائي الأمريكي تجاه الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية، بغض النظر عن عمر المتهم أو خلفيته.

النيابة العامة تتهم: “تطبيق يهدف إلى تحويل العائدات الإجرامية”

في أغسطس، ذكر المدعي العام أن محفظة ساموراي هي تطبيق “يهدف إلى نقل عائدات الجرائم”، وكان هيل ورودريغيز على علم بأنه تم استخدامها لإخفاء الأموال. تكمن أهمية الاتهام في كلمتي “يعلم”، مما يعني أن الادعاء يعتقد أن المؤسسين الاثنين لم يقدموا فقط أدوات تقنية، بل كانوا على علم بأن هذه الأدوات تُستخدم لأغراض غير قانونية.

قد تتضمن أدلة الادعاء سجلات الاتصالات الداخلية، وملاحظات المستخدمين، وتحليل بيانات المعاملات، مما يظهر أن نسبة كبيرة من مستخدمي محفظة ساموراي متورطون في أنشطة غير قانونية. ومع ذلك، قد يجادل الدفاع بأن أي أداة لحماية الخصوصية يمكن أن تُساء استخدامها، مثل النقد أو برامج التشفير، وأن المطورين لا ينبغي أن يتحملوا مسؤولية تصرفات المستخدمين. لكن هذا الدفاع لم يقنع المحكمة بوضوح.

قال المدعي العام إن الخدمة تساعد المجرمين في “غسل مئات الملايين من الدولارات من الأموال السوداء”. على الرغم من أن الادعاء لم يكشف عن المبلغ المحدد، إلا أن حجم “مئات الملايين من الدولارات” يشير إلى أن هذه ليست حالة فردية، بل نشاط غسل أموال منهجي. قد يتم استخدام خدمة الخلط من Samourai Wallet في غسل فدية برامج الفدية، أو عائدات التجارة في الشبكة المظلمة، أو مصادر الأموال غير القانونية الأخرى.

لقد دفع الشخصان أكثر من 6.3 مليون دولار من المبالغ المستردة، وقد يمثل هذا الرقم العائدات غير القانونية أو الغرامات التي تحددها النيابة. تشكل هذه العقوبة المالية بالإضافة إلى فترات السجن ضغوطًا مزدوجة على مطوري أدوات الخصوصية في التشفير، حيث تُسلب الحرية وتُصادر الممتلكات.

قضية Tornado Cash: هل كتابة الشفرات تُعتبر جريمة

على مدى السنوات القليلة الماضية، كانت خدمات خلط العملات الرقمية محور اهتمام النيابة. تم اتهام مطور Tornado Cash، رومان ستورم، في عام 2023 بغسل الأموال، والتآمر لتشغيل أعمال التحويل غير المرخصة، وانتهاك لوائح العقوبات. في أغسطس من هذا العام، فشل هيئة المحلفين في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن اتهامات غسل الأموال وانتهاك لوائح العقوبات، لكنها وجدت أن ادعاءات أعمال التحويل ضد ستورم صحيحة.

قضية Tornado Cash تحتوي على العديد من أوجه التشابه مع قضية Samourai Wallet، ولكنها تتضمن أيضًا اختلافات رئيسية. Tornado Cash هو خلط ذكي قائم على Ethereum، وبمجرد نشره على blockchain، لا يمكن للموظفين التحكم فيه أو إيقافه نظريًا. بالمقابل، Samourai Wallet هو خدمة مركزية، حيث يحتفظ المؤسس بالسيطرة على النظام، مما يجعل من الأسهل على الادعاء إثبات أن لديهم مسؤولية عن إساءة استخدام الخدمة.

في أغسطس من هذا العام، قال مساعد وزير العدل لشؤون الجرائم ماتيو ج. غاليتي إن “كتابة الشيفرة” ليست جريمة. تحاول هذه التصريح وضع الحدود: يجب حماية تطوير الشيفرة النقية والبحث الأكاديمي، ولكن إذا كان المطور على علم بأن أدواته تُستخدم في الجرائم ويحقق منها مكاسب، فقد يُعتبر ذلك تآمرًا.

في الوقت نفسه، كان دعاة الأصول الرقمية يقومون بجمع التبرعات لتوفير المساعدة القانونية لـ Storm، ويحثون المشرعين على حماية حقوق مطوري البرمجيات أثناء مناقشة كيفية تنظيم صناعة الأصول الرقمية. تعكس هذه المبادرة مخاوف مجتمع التشفير من الإفراط في تنظيم الحكومة، حيث يرون أن الخصوصية حق أساسي، وأن مطوري أدوات حماية الخصوصية لا ينبغي أن يكونوا مسؤولين عن تصرفات المستخدمين الخبيثين.

مستقبل التشفير والخصوصية وصعوبة التنظيم

أثرت حكم قضية محفظة Samourai على صناعة أدوات الخصوصية في الأصول الرقمية تأثيراً سلبياً. قد يقوم العديد من مطوري المحافظ الخاصة وخدمات الخلط بإعادة تقييم المخاطر القانونية الخاصة بهم، وقد يختار البعض إغلاق الخدمات أو الانتقال إلى ولايات قضائية ذات تنظيم أقل صرامة. قد تدفع هذه الضغوط التنظيمية تقنيات الخصوصية في الأصول الرقمية نحو اتجاه لامركزي بالكامل، مما يجعل من غير الممكن محاسبة كيان واحد.

ومع ذلك، فإن أدوات الخصوصية اللامركزية بالكامل تأتي أيضًا مع تحديات جديدة. قد يكون من الصعب تنظيمها، كما أنها عرضة للإساءة. التوتر بين الجهات التنظيمية ومجتمع التشفير يكمن في أن الأولى تركز على مكافحة الجريمة، بينما تؤكد الثانية على حقوق الخصوصية والحرية المالية. إن إيجاد نقطة توازن يتطلب تطور تشريعي وقضائي أكثر دقة.

بالنسبة لمستخدمي الأصول الرقمية العاديين، الرسالة التي تنقلها هذه الحالات هي: استخدام أدوات حماية الخصوصية ليس آمناً تماماً، حتى لو كانت الأداة نفسها قانونية، إذا تم اعتبارها مشاركة في معاملات مشبوهة، قد يواجه المستخدمون تحقيقاً. قد يؤدي ذلك إلى تقليل معدل اعتماد أدوات الخصوصية، ولكنه قد يدفع أيضاً لتطوير حلول الخصوصية الأكثر شفافية وامتثالاً.

تعتبر إدانة وحكم المؤسسين المساعدين لمحفظة ساموراي علامة على مرحلة جديدة من تنظيم الولايات المتحدة للأدوات الخاصة بالخصوصية الرقمية. ستساهم أحكام القضايا المماثلة في المستقبل في تشكيل الحدود القانونية لهذا المجال، وتحديد نقطة التوازن بين حماية الخصوصية ومكافحة غسل الأموال.