الرجل الذي كان يعرف بـ 'Shrek' يعترف بالذنب في مساعدته على سرقة $263 مليون في مجال العملات الرقمية

باختصار

• اعترف العضو الثامن في حلقة مزعومة من جرائم الإنترنت بالذنب.
• كان كunal Mehta متورطًا في غسل الأموال، مع التركيز على السيارات الفاخرة.
• كان أقدم متهم مشترك تم توجيه التهم إليه في القضية.

مركز فنون الموضة والترفيه لـ Decrypt.

اكتشف SCENE

حقق المدعون العامون في الولايات المتحدة انتصارهم الأخير ضد أعضاء حلقة جرائم إلكترونية مزعومة يوم الثلاثاء، مسلطين الضوء على اعتراف بالذنب من فرد يعمل تحت ستار شخصية شريك.

اعترف كunal Mehta، البالغ من العمر 45 عامًا والمقيم في كاليفورنيا، بتهمة التآمر بموجب قانون المنظمات المؤثرة والمفسدة (RICO)، بالإضافة إلى مساعدته في غسل ما لا يقل عن $25 مليون في العملات المشفرة، حسبما ذكرت وزارة العدل في بيان صحفي.

استخدم الفرد عدة أسماء مستعارة، وفقًا للسلطات، التي لم تقتصر على سلسلة أفلام الرسوم المتحركة الكلاسيكية من DreamWorks التي debuted في عام 2001. كما عُرف بـ “بابا” و “المحاسب” (وهما أيضًا عنوانا فيلمين)، كما ذكرت وزارة العدل.

“نحن ملتزمون بمكافحة الاحتيال ومحاسبة المسؤولين بالكامل,” قالت المدعية العامة جانين فيريس بييرو في بيان. “كان كونال ميهتا مع المتآمرين معه قد سرقوا مئات الملايين من الدولارات في العملات المشفرة من الضحايا.”

<br>

تقول السلطات إن مهتا كان جزءًا من مجموعة سرقت $263 مليون دولار من العملات المشفرة من الضحايا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، كجزء من عملية معقدة للهندسة الاجتماعية والقرصنة. وكان الشخص الثامن الذي يعترف بمشاركته في المخطط، وفقًا لبيان صحفي.

بعد غسيل الأموال المسروقة من خلال منصات تبادل العملات المشفرة وخلط العملات، أنفق أعضاء المجموعة ببذخ على “النوادي الليلية، السيارات الفاخرة، الساعات، المجوهرات، الحقائب المصممة، والمنازل المستأجرة في لوس أنجلوس وميامي”، وفقًا لبيان صحفي سابق من وزارة العدل.

وجهت السلطات اتهامات ضد 13 شخصًا في لائحة اتهام جديدة تم الكشف عنها في أبريل، حيث كان بعض المتهمين المشاركين في القضية لا يتجاوز عمرهم 18 عامًا في ذلك الوقت. وكان ميهتا هو الأكبر سنًا، ومن بين خمسة معروفين أنهم يعيشون في كاليفورنيا.

أعضاء المجموعة، التي بدأت العمل في أكتوبر 2023، يُزعم أن لديهم أدواراً متميزة، سواء كان ذلك في اختراق قواعد البيانات، أو تحديد الأهداف، أو حتى السرقة. مهيتا، من بين ستة آخرين، “عمل كمغسل أموال”، وفقًا لائحة الاتهام المعدلة.

في وقت ما حول بداية العام الماضي، تم تقديم مهيتا لأعضاء مجموعة الجرائم الإلكترونية المزعومة، وعرض “خدمات غسل الأموال من العملات المشفرة إلى النقد مقابل رسوم، بالإضافة إلى خدمات غسل الأموال من العملات المشفرة إلى التحويلات المالية”، كما زعم المدعون.

يزعم أن ميهتا كان يمتلك سيارات فاخرة بأسمه لإخفاء ملكيتها الحقيقية. في مرحلة ما، تقول النيابة إن ميهتا قام أيضًا بتسليم “حقيبة تحتوي على حوالي 500,000 دولار” نقدًا إلى متهم مشارك ومساعديه بعد تلقيه عملة مشفرة مسروقة.

ليس من الواضح أي من المركبات المذكورة في لائحة الاتهام كانت مسجلة باسم ميهتا، لكن الوثيقة تسرد 28 مركبة خاضعة للمصادرة. ومن بين ذلك سبع لامبورغيني، وثلاث فيراري، ورولز رويس، وماكلارين.