السلطات الإسبانية تلقي القبض على زعيم مخطط بونزي المرتبط بمجال العملات الرقمية

اعتقلت السلطات الإسبانية رجلًا يُعرف باسم A.R. ويشار إليه عبر الإنترنت باسم “CryptoSpain” بتهمة مخطط بونزي. وقد وُجهت إلى المشتبه به اتهامات بتنفيذ عملية احتيال دولية في الاستثمار بقيمة 260 مليون يورو ($300 مليون ).

وفقًا للتقرير، فإن CryptoSpain وراء نادي Madeira Invest (MIC)، الذي بدأ عملياته في عام 2023. وقد وعدت المجموعة الاستثمارية الخاصة المستثمرين بعوائد على شكل ذهب، مجال العملات الرقمية، عقارات، ويخوت فاخرة.

شبكة من الخداع تمتد عبر قارات متعددة

العروض التي تثير الشهية جذبت العديد من المستثمرين الذين أصبحوا ضحايا حيث كان نادي ماديرا للاستثمار يعمل كمخطط بونزي. وفقًا للسلطات الإسبانية، تأثر أكثر من 3000 شخص عندما فشلت CryptoSpain في دفع مستثمريها بعد تسوية المستثمرين الأوائل.

تُرك المستثمرون الجدد عالقين عندما فشلت MIC في الوفاء بوعود التسوية الخاصة بها. تكشف التحقيقات الأولية التي أجراها الحرس المدني الإسباني أن MIC لم تكن متورطة في أي أنشطة اقتصادية حقيقية باستخدام أموال المستخدمين.

من المثير للاهتمام أن MIC وسعت مخططها ليشمل ما لا يقل عن 10 دول مختلفة تشمل الولايات المتحدة وماليزيا وهونغ كونغ والبرتغال والمملكة المتحدة.

مجال العملات الرقمية يطالب باليقظة ضد “العوائد المضمونة”

تم apprehended CryptoSpain بعد تحقيق تعاوني يعرف باسم “عملية PONEI”. شاركت في العملية وكالات إنفاذ القانون من عدة دول في المنطقة التي كان يعمل فيها، بما في ذلك سنغافورة، وتايلاند، وغيرها.

أثار التطور ردود فعل من مجتمع العملات الرقمية عبر الإنترنت. أكد أحد المستخدمين على ضرورة توقف المستثمرين عن مطاردة “العوائد المضمونة” المخفية في مصطلحات البلوكشين. وأكد أن البحث في عرض الاستثمار لا يزال أمرًا حاسمًا، مشيرًا إلى أنه إذا لم يتمكن المرء من شرح المبدأ، فإنه ليس استثمارًا بل احتيال.

دعا مستخدمون آخرون المستثمرين المحتملين إلى تتبع تدفق الأموال دائمًا قبل الالتزام بأموالهم في أي مشروع. وأشاروا إلى أن الضجة عادة ما تتلاشى، لذا من المهم المطالبة بإثبات حقيقي على السلسلة قبل السعي لتحقيق عوائد تهدف إلى جذب المستثمرين السذج.

الحملة على مخططات بونزي في مجال العملات الرقمية

لقد استغل الممثلون الخبيثون المستثمرين غير المشتبه بهم في مخططات بونزي مختلفة

في سبتمبر، قدمت إدارة إنفاذ القانون في الهند اتهامات ضد رجل الأعمال المعروف راج كوندر. وزعمت السلطات أن كوندر يمتلك 285 بيتكوين بقيمة $31 مليون، والتي هي عائدات جريمة.

في الولايات المتحدة، عازمون المدّعون على تأمين عقوبات صارمة لمؤسسي HashFlare، سيرجي بوتابينكو وإيفان توروجين. كان الثنائي متورطًا في مخطط بونزي بقيمة $577 مليون، وقد اعتبرت العقوبة التي فرضها القاضي خفيفة جدًا.

ظهرت أولاً على TheCoinrise.com بعد أن اعتقلت السلطات الإسبانية زعيم مخطط بونزي المرتبط بالعملات الرقمية.