كيف ربط مخطط العملات الرقمية $300 Million زعيم العملات الرقمية اليمين المتطرف في إسبانيا

• اعتقلت الشرطة الإسبانية ألبارو روميلو كاستيلو، المعروف باسم “كريبتوسبين”، لقيادته مخطط هرم $300M الذي خدع 3000 مستثمر.
• شكل نادي الاستثمار في ماديرا، الذي يديره كاستيلو، صندوقًا حصريًا في العملات المشفرة والأصول الفاخرة، لكنه حول الأموال من خلال حسابات خارجية وشركات وهمية.
• كشفت التحقيقات عن تبرع كاستيلو المزعوم بـ $115K للعملة المشفرة لقائد اليمين المتطرف لويس بيريز فرنانديز، مما أثار التدقيق في تمويل الحملات الانتخابية.

السلطات الإسبانية اعتقلت زعيم مخطط هرم بقيمة $300 مليون عملة مشفرة، الذي احتيال على أكثر من 3000 مستثمر. وعد النادي الاستثماري الوهمي بعوائد سنوية بنسبة 20% وعمِل عبر عدة دول.

ربط المحققون أيضًا المشتبه به بتمويل حملة سياسي يميني متطرف وبنقل ملايين الدولارات عبر حسابات خارجية.

اعتقال كريبتوسبين بسبب مخطط هرم {#h-cryptospain-arrested-over-pyramid-scheme}

تم احتجاز ألبارو روميلو كاستيلو، المعروف باسم “كريبتوسبين”، يوم الخميس ونفى طلب الكفالة. اعتبرته السلطات خطرًا على الهروب قبل مثوله أمام المحكمة يوم الجمعة.

تمت عملية الاعتقال ضمن عملية PONEI، بقيادة الحرس المدني الإسباني. واتهم المسؤولون كاستيلو بإدارة شبكة دولية مكرسة للاحتيال وغسل الأموال من خلال نادي الاستثمار في ماديرا.

بدأ النادي عملياته في أوائل 2023. وقدم نفسه كمجموعة استثمار خاصة تقدم عروضًا في العقارات، السيارات الفاخرة، اليخوت، الويسكي، الذهب، والعملات المشفرة.

#OperacionesGC | Detenido el responsable de una #احتيال بقيمة أكثر من 260 مليون يورو، يؤثر على أكثر من 3000 شخص.

▶️ تحت اسم المستعار “كريبتوسبين” على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، كان يدير نادي ماديرا للاستثمار منذ 2023.

▶️ كانت عملية الاحتيال تركز على منتجات متنوعة جدًا… pic.twitter.com/cJUceavqBA — الحرس المدني (@guardiacivil) 6 نوفمبر 2025

جذب المخطط المستثمرين بوعد بعوائد ثابتة وإعادة شراء مضمونة. اعتقد المشاركون أن أموالهم تُستخدم لشراء أعمال فنية رقمية ستعيد النادي شرائها لاحقًا بسعر أعلى.

وجد المحققون لاحقًا أنه لا توجد نشاطات تجارية حقيقية وراء العملية. بدلاً من ذلك، كانت تعمل كنظام هرم، يستخدم أموال المستثمرين الجدد لدفع المستثمرين القدامى. وكشفت السلطات أيضًا أن الشبكة كانت تحتفظ بحسابات بنكية وشركات وهمية في ما لا يقل عن ثمانية بلدان.

أخذت القضية منحى سياسيًا عندما كشف المحققون عن روابط محتملة بين كاستيلو وسياسي يميني متطرف إسباني.

زعيم حزب اليمين المتطرف يواجه تدقيقًا في التمويل {#h-far-right-party-leader-faces-funding-scrutiny}

وفقًا للتقارير، اعترف كاستيلو بأنه ساهم بمبلغ 115,000 دولار في حملة انتخابات 2024 لعضو البرلمان الأوروبي لويس “ألڤيس” بيريز فرنانديز.

طلبت النيابة العامة في إسبانيا تحقيقًا أوسع في تمويل حملة السياسي. وادعى المسؤولون أن فرنانديز سعى لمساعدة كاستيلو في إنشاء محافظ عملات مشفرة يمكنها تلقي تبرعات مجهولة دون رقابة حكومية.

فرنانديز، شخصية يمينية بارزة، اكتسب شعبية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وانتقاده لسياسات الهجرة. أطلق حركته السياسية، “انتهت الحفلة”، في أبريل 2024.

فاز حزبه بثلاثة مقاعد خلال انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة. وقد أدى هذا النجاح إلى مزيد من التدقيق في مصادر تمويله والروابط المحتملة مع أنشطة غير قانونية.

وفي ظل ذلك، يفكر المدعون الآن في توسيع تحقيقاتهم ليشمل الدور المزعوم لكاستيلو في تسهيل التبرعات المجهولة وغسل الأموال.

إذا ثبتت الادعاءات ضد فرنانديز، فسيكشف ذلك عن استخدام متعمد للعملات المشفرة لتجاوز قوانين تمويل الحملات وإخفاء أصول الأموال السياسية.