تم إلغاء ترخيص شركتين تابعتين لمجموعة 太子 من قبل هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ، لكن "致浩达" و "坤集团" لا تزالان تتداولان بشكل طبيعي.

خبر TechFlow ، في 3 نوفمبر ، وفقًا لصحيفة Hong Kong Economic Journal ، تعرضت الشركات التابعة لمؤسس مجموعة الاحتيال عبر الإنترنت في كمبوديا “BCH Group” ، تشينغ تشي ، لعقوبات صارمة من قبل الجهات التنظيمية في هونغ كونغ. تُظهر سجلات تراخيص هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) أن ترخيص شركتين تابعتين لمجموعة BCH ، Mighty Divine Investment Management Limited و Mighty Divine Securities Limited ، قد تم تعليقه مؤقتًا.

في الوقت نفسه، فرضت هيئة تنظيم صناعة التأمين في هونغ كونغ قيودًا صارمة على شركة Mighty Divine Insurance Brokers Limited، حيث منعتهم من القيام بأي أنشطة خاضعة للتنظيم أو تحصيل أموال العملاء، على أن تدخل التدابير ذات الصلة حيز التنفيذ اعتبارًا من 28 أكتوبر.

في وقت سابق، تم فرض عقوبات من قبل المملكة المتحدة والولايات المتحدة على تشينغ تشي بسبب الاشتباه في تورطه في أنشطة الاحتيال عبر الإنترنت في كمبوديا، حيث صادرت السلطات أصوله من البيتكوين التي تقدر بـ 15 مليار دولار. كما اتخذت الشرطة السنغافورية إجراءات الأسبوع الماضي، حيث قامت بتجميد 6 ممتلكات وأصول مالية متنوعة تابعة لتشينغ تشي ومجموعة BCH، بتهمة غسل الأموال والتزوير، والتي تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 150 مليون دولار (حوالي 1.17 مليار دولار هونغ كونغي).

من الجدير بالذكر أن شركتين مدرجتين في هونغ كونغ تابعتين لتشنغ تشي، هما داو داه وكوان غروب، لا تزالان تتداولان بشكل طبيعي.