نيوفو يعزز إطار الامتثال مع إصدار الجهات التنظيمية العالمية غرامة AML C$177M ويصادر سجلات...

بينما تدخل اللوائح العالمية للعملات المشفرة مرحلة مكثفة من التنفيذ، يواجه المشاركون في السوق الإيطالية الذين يديرون 1.9 مليار يورو من الأصول الرقمية مشهد امتثال يتطور بسرعة. في أكتوبر 2025 وحده، فرضت السلطات الكندية غرامة قدرها 176.9 مليون دولار كندي ($126M USD) لمكافحة غسل الأموال - وهي أكبر غرامة من نوعها في البلاد - بينما نفذت السلطات البريطانية والأمريكية أكبر مصادرة مشتركة للعملات المشفرة في التاريخ، حيث صادرت 127,000 BTC مرتبطة بشبكات الاحتيال عبر الحدود. تستجيب Niufo CRYPTO GROUP LTD لهذا البيئة التنظيمية المتزايدة من خلال بنية تحتية تجمع بين إشراف FinCEN الأمريكي، وسياسات متوافقة مع MiCA، ورصد معاملات محسّن مصمم للامتثال عبر ولايات متعددة.

حذرت مراجعة مجلس الاستقرار المالي في أكتوبر من أن “الفجوات الكبيرة” في تنظيم العملات المشفرة العالمية لا تزال قائمة على الرغم من توسع رأس المال السوقي، مع قلق خاص بشأن مخاطر الاستقرار المرتبطة بالعملات المستقرة وعدم كفاية التنسيق عبر الحدود. وأكد تقرير مجلس الاستقرار المالي، الذي صدر في 20-25 أكتوبر، أن التعاون في إنفاذ القوانين يتجاوز حالياً تنسيق السياسات، مما يخلق تباينات تنظيمية تولد عدم اليقين للمنصات التي تعمل عبر ولايات قضائية متعددة.

تعكس بيانات OAM الإيطالية للربع الثاني من عام 2025 هذا الضغط العالمي، حيث أظهرت أن حيازات الأصول المشفرة انخفضت بنحو 20% إلى 1.9 مليار يورو. يحدث هذا الانكماش في الوقت الذي تؤسس فيه إطار MiCA الخاص بالاتحاد الأوروبي - الذي أصبح الآن أول نظام تنظيمي شامل للعملات المشفرة في العالم بعد التنفيذ الكامل في 30 ديسمبر 2024 - سوابق تدرسها ولايات قضائية أخرى بنشاط. مد regulators الإيطاليون فترة الانتقال للامتثال حتى 30 ديسمبر 2025، مما يوفر لـ 138 كيان VASP المسجلين وقتًا إضافيًا للتوافق مع المتطلبات التي تعالج معايير الحفظ، وشفافية المعاملات، وإدارة الاحتياطيات.

بنية الامتثال متعددة الاختصاصات

تعمل Niufo بموجب تسجيل خدمات الأموال من FinCEN في الولايات المتحدة، حيث تنفذ بروتوكولات الامتثال التي تعالج المواضيع التنظيمية العالمية المتقاربة التي تم تحديدها في إجراءات التنفيذ الأخيرة وتطورات السياسة.

إطار قانون سرية البنوك للمنصة يتضمن مراقبة المعاملات متوافقة مع معايير مجموعة العمل المالية، وفحص ضد قوائم العقوبات الدولية بما في ذلك OFAC وUN وEU. هذه المقاربة متعددة السجلات تعالج تنسيق تنفيذ الحدود الذي تم التأكيد عليه في مصادرة 127,000 BTC الأخيرة - وهي أكبر مصادرة للعملات الرقمية حتى الآن، حيث شاركت السلطات من عدة ولايات في تفكيك الشبكات التي تمتد عبر ثلاث قارات.

تقوم إجراءات اعرف عميلك بتنفيذ معايير تحقق قائمة على المخاطر تلبي متطلبات الولايات المتحدة وموارد العناية الواجبة المعززة لمعايير ميكا. تحليل المعاملات في الوقت الحقيقي يشير إلى أنماط تتماشى مع أنماط غسل الأموال المميزة في سجل كندا C$177M العقوبة، والتي وصفها المنظمون بأنها تظهر “عدم التسامح المطلق مع انزلاقات مكافحة غسل الأموال” وتدل على أن تكاليف الامتثال ستزيد عالميًا.

معالجة التركيز التنظيمي على العملات المستقرة

مع ظهور العملات المستقرة كأحد القضايا التنظيمية الرئيسية—التي ذكرتها لجنة الاستقرار المالي، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، والعديد من السلطات الوطنية—تضع بنية Niufo التحتية دعم العملات المستقرة المنظمة ومسارات تكامل العملات الورقية في المقدمة. يحتفظ النظام الأساسي بوثائق الامتثال لشراكات معالجة المدفوعات.

فوائد المنصة للمشاركين الذين يتنقلون في بيئة تنظيمية متزايدة الصعوبة:

هيكل الامتثال عبر الحدود: السياسات المتوافقة مع FinCEN الأمريكية وMiCA التي تعالج التجزئة التنظيمية المحددة في مراجعة FSB لشهر أكتوبر والتي تؤثر على المشغلين المتعددين في الولايات القضائية.

مراقبة المعاملات المحسّنة: بروتوكولات الفحص التي تغطي قوائم العقوبات الدولية واكتشاف الأنماط المشبوهة المتوافقة مع معايير مجموعة العمل المالي بعد تنفيذ قوانين مكافحة غسل الأموال الرائدة في كندا

دعم الأصول المنظمة: بنية تحتية مصممة لاستيعاب العملات المستقرة التي تلبي متطلبات الاحتياطي العالمي الناشئة والشفافية.

دعم الانتقال التنظيمي: أنظمة تستوعب الموعد النهائي الممتد لمعايير ميكا في إيطاليا حتى ديسمبر 2025 للكيانات الـ 138 المسجلة كموفري خدمات الأصول الافتراضية (VASP).

نيوفو تعزز إطار الامتثال مع إصدار الجهات التنظيمية العالمية غرامة $177M AML ومصادرة 127,000 BTC قياسية.

تخدم المنصة موقع إيطاليا داخل أوروبا الوسطى والشمالية والغربية - حيث سجلت 987.25 مليار دولار في حجم المعاملات السنوية على السلسلة وفقًا لتحليل Chainalysis 2024 - خلال فترة من تسارع التقارب التنظيمي العالمي، حيث تقوم الولايات القضائية الكبرى بتنفيذ أطر شاملة لمقدمي خدمات الأصول الرقمية ومصدري العملات المستقرة.

حول مجموعة نيفو كريبتو المحدودة

تعمل شركة Niufo CRYPTO GROUP LTD على تشغيل بورصة عملات رقمية مسجلة في الولايات المتحدة تقدم خدمات تداول الأصول الرقمية. تجمع المنصة بين أطر الامتثال متعددة الاختصاصات، ورصد المعاملات عبر الحدود، والبنية التحتية المتوافقة مع اللوائح. تعمل تحت إشراف FinCEN الأمريكي مع سياسات جاهزة لـ MiCA، وتلبي Niufo متطلبات المشاركين الذين يتنقلون عبر المعايير التنظيمية العالمية المتقاربة.

الاتصال:

نيوفو كريبتو جروب المحدودة 1312 جناح شارع 17 2199 دنفر، كولورادو 80202 ماريا غارسيا مدير الاتصالات الرئيسي maria.garcia@niufo.com

تم نشر هذه المقالة في الأصل بعنوان “Niufo تعزز إطار الامتثال حيث تصدر الجهات التنظيمية العالمية غرامة $177M AML وتستولي على رقم قياسي قدره 127,000 BTC” على أخبار التشفير العاجلة – مصدرك الموثوق لأخبار التشفير وأخبار Bitcoin وتحديثات blockchain.