قفزت تحويلات العملات المشفرة بين البورصات وشركة Huione الكمبودية بمقدار 1,400 ضعف إلى 8.9 مليون دولار

تTransfers العملات الرقمية بين التبادلات وضمان هويون في كمبوديا شهدت طفرة تقارب 1400 مرة العام الماضي.

لقد أثارت الطفرة مخاوف بين المنظمين وصانعي القوانين بشأن الروابط المحتملة لغسل الأموال مع الشبكات الإجرامية العابرة للحدود التي تعمل في جنوب شرق آسيا.

توقف التبادلات عن تحويل الأموال بعد طفرة في معاملات الجرائم بقيمة 8.9 مليون دولار

وفقًا للبيانات من خدمة الإشراف المالي (FSS)، التي حصل عليها النائب المعارض Rep. Lee Yang-soo، فإن التحويلات بين خمسة من أكبر تبادل العملات الرقمية في كوريا.

الرقم ارتفع من 9.22 مليون وون فقط في العام السابق. الطفرة الدرامية دفعت جميع البورصات الخمس إلى تعليق المعاملات مع المنصة الكمبودية.

تم فرض عقوبات على مجموعة هويون، الشركة الأم لمؤسسة هويون غارانتي ومقرها بنوم بنه، من قبل حكومتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بتهمة غسل الأصول الرقمية المرتبطة بالاحتيال، والجرائم الإلكترونية، والاتجار بالبشر.

يُعتقد أن ذراع الأصول الافتراضية الخاصة بها تعمل كقناة مالية رئيسية لهذه الشبكات.

سجلت Bithumb أكبر تعرض، حيث قفزت التحويلات من 9.22 مليون وون في عام 2023 إلى 12.4 مليار وون في العام الماضي.

أوبت، الذي لم يكن لديه تعاملات سابقة مع هويون، سجل تدفقات داخلة وخارجة أخرى بقيمة 366.9 مليون وون.

استمرت الأنشطة حتى عام 2025، حيث بلغت إجمالي المعاملات 3.15 مليار وون اعتبارًا من 20 أكتوبر، وهو ما يتجاوز بكثير المستويات قبل عام 2024.

!

المستثمرون الأفراد الكوريون الجنوبيون يضخون 1.24 مليار دولار في أسهم التكنولوجيا الأمريكية و العملات الرقمية

كما أفادت التقارير، حول المستثمرون الكوريون الجنوبيون عطلة تشوسوك إلى أسبوع تداول عالي المخاطر، حيث ضخوا 1.24 مليار دولار في الأصول المرتبطة بالتكنولوجيا الأمريكية ومجال العملات الرقمية بينما كانت الأسواق المحلية مغلقة بين 3 و 9 أكتوبر، وفقًا لبيانات من إيداع الأوراق المالية الكورية.

كانت الهستيريا بقيادة صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية والأسهم ذات النمو المرتفع، حيث سعى المتداولون للاستفادة من زخم وول ستريت وسط التفاؤل بشأن قدرة التكنولوجيا الأمريكية على الصمود وآمال التحفيز المحلي.

شملت المشتريات الأجنبية الكبرى صندوق Direxion Daily Tesla Bull 2X ETF بمبلغ $151 مليون، تلاه Iris Energy بمبلغ ($105 مليون)، ومنصات Meta بمبلغ ($100 مليون)، وتيسلا بمبلغ ($96 مليون).

استحوذ المستثمرون أيضًا على $95 مليون من قيمة صندوق T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF، الذي يتتبع BitMine Immersion Technologies مع تعرض مضاعف، مما يبرز تزايد الرغبة في الأسهم المتعلقة بمجال العملات الرقمية.

ومع ذلك، أثبت التوقيت أنه غير مناسب. انتهت موجة الشراء بشكل مفاجئ عندما أدت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى تراجع الأسواق العالمية، مما محى الكثير من مكاسب الأسبوع السابق.

في غضون ذلك، في أغسطس، قامت الهيئة المالية في كوريا الجنوبية بالتحرك للحد من ممارسات الإقراض الم risky في قطاع الأصول الرقمية، حيث أمرت البورصات المحلية بتعليق جميع خدمات إقراض العملات الرقمية حتى يتم إنشاء إطار تنظيمي مناسب.