تايوان تعلن عن القائمة الأولى لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP): 9 شركات متوافقة تفوز بالميداليات، و18 شركة مدرجة في القائمة السوداء للإغلاق الدائم.

سوق الأصول الافتراضية في تايوان يحقق نقطة تحول كبيرة! أعلنت هيئة الرقابة المالية في 22 سبتمبر عن أول مجموعة من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP) في "قائمة السماح"، حيث نجحت 9 شركات فقط في الحصول على التعريف بالهوية القانونية، بينما تم إجبار 18 شركة على التوقف عن العمل لعدم إكمال تسجيل مكافحة غسيل الأموال. لا تمثل هذه الإعلان مجرد إجراء إداري، بل ترمز أيضًا إلى أن صناعة التشفير في تايوان ودعت رسميًا عصر النمو الفوضوي، ودخلت في عصر تنظيم صارم جديد. يجب على المستثمرين التأكد على الفور مما إذا كانت أصولهم مخزنة في منصة قانونية لتجنب المخاطر المحتملة.

9 مزود خدمة الأصول الافتراضية القانونيين يظهرون، ليصبحوا الأسياد الجدد لسوق التشفير في تايوان

وفقًا للمادة 6 من قانون مكافحة غسيل الأموال ، يتم ترتيب 9 مزودي خدمات الأصول الافتراضية المعتمدين من قبل هيئة الرقابة المالية حسب عدد الخطوط:

· هويا للتكنولوجيا الرقمية (HOYA BIT) - الرقم الموحد: 90615871

· توكوانغ ديجيتال تكنولوجي (ZONE Wallet) - رقم التعريف: 90266260

· تكنولوجيا الثروة الحديثة (MaiCoin/MAX) - الرقم الموحد: 54687323

· وزن التكنولوجيا (KryptoGO Transfer) - رقم موحد: 42996154

· فوشينغ الرقمي (TWEX) - الرقم الموحد: 90115398

· تكنولوجيا السلاسل المتقاطعة (Chainss، Atrix) - الرقم الموحد: 94197836

· بيتو برو (BitoPro) - الرقم الموحد: 90577481

· هونغ زو الرقمي (HzBit) - رقم التعريف: 90127893

· لينك كو (XREX) - الرقم الموحد: 50897641

هذه الشركات التسع ليست فقط جميعها جزءًا من جمعية VASP، بل تم تصنيف سبع منها أيضًا كمنشآت متوافقة من الفئة A، مما يمثل أن مستوى امتثالها قد وصل إلى أعلى المعايير. بالنسبة للمستثمرين، توفر هذه المنصات بيئة تداول آمنة نسبيًا وضمانات للأصول.

18 عامل تم استبعادهم، يُمنع من العمل اعتبارًا من اليوم

من ناحية أخرى، أعلنت هيئة الرقابة المالية عن قائمة تضم 18 شركة لم تكمل التسجيل وتم منعها من التشغيل، بما في ذلك:

· شركة يلو واي المحدودة (رقم التسجيل: 90341182)

· شركة سان تشوان توكن (رقم موحد: 90607767)

· شركة ين تيان شيا للاستشارات الإدارية الدولية (رقم موحد: 90193197)

· شركة روكستار للابتكار الرقمي (رقم موحد: 50778671)

· شركة يانغ جيا المحدودة (رقم موحد: 90665196)

· شركة تايوان زي جينغ (رقم موحد: 82968751)

· شركة آسياتيك إيانتيك للتكنولوجيا المحدودة (رقم موحد: 42996231)

· شركة بيارات تكنولوجي المحدودة (رقم موحد: 82978126)

· شركة واهن للتكنولوجيا المحدودة في جزر العذراء البريطانية، فرع تايوان (رقم الهوية الموحد: 90640246)

· شركة سانفست (رقم موحد: 91037569)

· شركة شيا هه (رقم موحد: 50873465)

· شركة كويتك للتكنولوجيا (رقم موحد: 89155202)

· شركة أعداد الرقمية المحدودة (رقم موحد: 82943268)

· شركة بوجو للتكنولوجيا (الرقم الموحد: 50759458)

· شركة جيل العملة للتكنولوجيا (رقم التعريف الموحد: 94250000)

· شركة بينغ شياو للتكنولوجيا (رقم الوحدة: 90481922)

· شركة تشينلاي (رقم موحد: 90492152)

· شركة القوى الدولية المحدودة (رقم موحد: 42827051)

أعلنت هيئة الرقابة المالية بوضوح أن هؤلاء المشغلين لا يجوز لهم تقديم أي خدمات للأصول الافتراضية اعتبارًا من اليوم، وأن المخالفين سيواجهون عقوبات صارمة تصل إلى السجن لمدة عامين بالإضافة إلى الغرامات. إذا كان المستثمرون لا يزالون يمتلكون أصولًا على هذه المنصة، يجب عليهم نقلها فورًا إلى منصة قانونية لتجنب مخاطر تجميد الأصول أو عدم القدرة على سحبها.

من انهيار FTX إلى التنظيم الصارم: تطور تنظيم التشفير في تايوان

لم يكن تنظيم التشفير في تايوان مفاجئًا. بعد انهيار FTX في عام 2023 الذي أثر على المستثمرين في تايوان، بدأ مكتب المالية في تفعيل إطار العمل لمكافحة غسيل الأموال (VASP). مع دخول تعديل قانون مكافحة غسيل الأموال حيز التنفيذ في يوليو 2024، يجب على الشركات إكمال سلسلة من متطلبات الامتثال:

· إكمال تسجيل التعريف بالهوية لمكافحة غسيل الأموال

· إنشاء آلية للرقابة الداخلية والتدقيق

· تعيين مسؤول مكافحة غسيل الأموال (MLRO)

· تنفيذ التعريف بالهوية ومراقبة التداول

· الانضمام الإجباري إلى جمعية مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP)

سيتعرض المخالفون لهذه القواعد لعقوبة بالسجن لمدة تصل إلى عامين أو غرامة تصل إلى 5 ملايين دولار تايواني. إن إصدار قائمة السماح في 22 سبتمبر هو بمثابة علامة بارزة مهمة في تقدم السياسة الذي استمر لأكثر من عامين، مما يدل على أن سوق التشفير في تايوان قد دخل رسميًا عصر الامتثال.

سوق التخلص من الزوائد: عصر المنافسة القليلة قادمة

تنبأ الخبراء في الصناعة منذ فترة طويلة بأن مزودي خدمات التشفير في تايوان قد يتبقى منهم عدد قليل فقط، مما يؤدي إلى ظهور هيكل تنافسي احتكاري، والآن أصبح هذا التنبؤ واقعًا. التغييرات في السوق الناتجة عن تعميق التنظيم تتجلى بشكل رئيسي في ثلاثة جوانب:

1. تكاليف التشغيل ارتفعت بشكل كبير

تتطلب إجراءات الالتزام من الشركات استثمار مبالغ كبيرة في بناء النظام، وتوظيف المتخصصين، وإجراء تدقيق دوري، مما يجعل من الصعب على المنصات الصغيرة التي تعاني من نقص في التمويل تحمل هذه التكاليف. وفقًا لمعلومات جانبية، فإن العديد من الشركات التي تخلت عن خدمات العملات الافتراضية كانت تعاني بشكل رئيسي من ارتفاع تكاليف الامتثال، بالإضافة إلى حظر المعاملات النقدية التي لا تحتوي على إثبات استثمار، مما يجعل من الصعب الاستمرار في ممارسة أعمال OTC.

2. الاستحواذ والخروج المتسارع

لقد ظهرت اتجاهات "الأكبر هو الأفضل"، حيث ستقوم المنصات الكبيرة التي تتمتع برأس مال كاف وقدرة على الامتثال القانوني بدمج أو توسيع أعمالها لاستقطاب المزيد من المستخدمين. على مدى الأشهر القليلة المقبلة، قد نشهد المزيد من بورصات العملات الصغيرة يتم الاستحواذ عليها أو تخرج من السوق بمفردها.

3. زيادة الشفافية والأمان

يتطلب الإطار التنظيمي الجديد أن تكون المعاملات وتدفقات الأموال موثقة بالكامل، وقد تم تقليص مساحة العمليات المجهولة بشكل كبير. بالنسبة للمستثمرين، على الرغم من أنه يتعين عليهم مواجهة إجراءات التحقق من الهوية الأكثر تعقيدًا على المدى القصير، إلا أنهم يمكن أن يتمتعوا ببيئة تداول أكثر أمانًا ودرجة أعلى من الثقة في السوق على المدى الطويل.

يجب على المستثمرين اتخاذ إجراءات فورية

في مواجهة هذا التغيير الكبير، يجب على المستثمرين اتخاذ الإجراءات التالية على الفور:

· تأكيد شرعية المنصة: تحقق مما إذا كانت منصة التداول التي تستخدمها مدرجة في قائمة VASP القانونية المكونة من 9 منصات

· نقل الأصول: إذا كانت أصولك مخزنة على 18 منصة محظورة، يجب عليك نقل الأصول على الفور إلى منصة قانونية.

· إكمال التعريف بالهوية: حتى على المنصة القانونية، يجب التأكد من إكمال جميع إجراءات KYC الضرورية

· الاحتفاظ بسجلات المعاملات: الاحتفاظ بجميع إثباتات المعاملات بشكل مناسب لتلبية المتطلبات الضريبية أو القانونية المحتملة في المستقبل

· متابعة التطورات اللاحقة: متابعة أي لوائح جديدة أو تحديثات للقوائم قد تصدرها هيئة النقد.

إن إعادة هيكلة سوق الأصول الافتراضية في تايوان ليست فقط متطلبات صارمة للجهات الفاعلة، بل هي أيضًا حماية لحقوق المستثمرين. عندما ترى المؤسسات المالية التقليدية معايير واضحة للتنفيذ والامتثال، من المتوقع أن تزداد رغبتها في دخول السوق، مما يجلب مزيدًا من الأموال المؤسسية والاستقرار على المدى الطويل إلى السوق.