كندا تصادر 40 مليون دولار في مجال العملات الرقمية من TradeOgre بعد نصيحة من اليوروبول

استولت السلطات الكندية على مبلغ قياسي قدره 40 مليون دولار من العملات المشفرة من تبادل العملات المشفرة TradeOgre. تعتبر هذه الاستيلاء أكبر عملية استيلاء على العملات المشفرة في البلاد حتى الآن، وتأتي بعد تحقيق استمر لمدة عام كامل من قبل شرطة الخيالة الكندية الملكية (RCMP).

بدأت السلطات تحقيقها في TradeOgre بعد تلقيها بلاغًا من يوروبول في يونيو 2024

كندا تصادر 40 مليون دولار في العملات المشفرة

أكّدت الشرطة الملكية الكندية (RCMP) مصادرة 40 مليون دولار من العملات المشفرة من تبادل العملات الرقمية TradeOgre. تُعتبر هذه المصادرة الأكبر في البلاد حتى الآن، متجاوزة قضية في عام 2023 عندما صادرت السلطات 13 مليون دولار من البيتكوين المرتبطة بشبكة فنتانيل على الإنترنت المظلم، مما يسلط الضوء على حجم المصادرة الحالية. أدت العملية إلى إغلاق كامل لـ TradeOgre، وهي المرة الأولى التي تقوم فيها وكالات إنفاذ القانون الكندية بإغلاق تبادل عملات رقمية بالكامل. كانت المنصة تعمل دون تسجيل مناسب، وفشلت في تحديد هوية عملائها.

نصيحة حيوية

تأتي الحجز بعد تحقيق دام عامًا أُطلق في يونيو 2024 بعد أن قامت يوروبول بإبلاغ قسم غسيل الأموال في الشرطة الملكية الكندية. عملت الشرطة الملكية الكندية مع وحداتها المالية ووحدات الجرائم الإلكترونية، واستخدمت أيضًا خدمات منصة تحليلات البلوكشين آركهام إنتليجنس، لتتبع التدفقات غير المشروعة على التبادل. وزعمت السلطات أن المنظمات الإجرامية استخدمت المنصة لغسل الأموال. كما قالت الشرطة الملكية الكندية إن TradeOgre انتهكت اللوائح الكندية من خلال فشلها في التسجيل مع Fintrac كعمل خدمات مالية، مضيفة أنها فشلت أيضًا في إكمال عمليات التحقق من معرفة العميل (KYC).

وفقًا للسلطات، كانت الغالبية العظمى من الأموال المتداولة عبر TradeOgre ذات أصل إجرامي، وأشارت إلى أن anonymity كانت واحدة من السمات الرئيسية للمنصة. تأسست TradeOgre في عام 2018، مقدمةً للمستخدمين رموزًا تركز على الخصوصية مثل Monero. ونتيجة لذلك، جذبت المستخدمين الذين أرادوا anonymity وقليل من الإشراف. جعلت الواجهة البسيطة للمنصة وعدم وجود متطلبات KYC منها شعبية كبيرة بين مجموعة محددة من المتداولين. ومع ذلك، جذبت أيضًا انتباه وكالات إنفاذ القانون.

كيف تطورت عملية الاستيلاء

بدأت التكهنات حول المنصة في يوليو عندما توقفت حساباتها على X وموقعها الإلكتروني عن العمل. مما جعل المستخدمين يتساءلون عما إذا كانوا قد وقعوا ضحية لعملية احتيال للخروج. كما لاحظ المحققون في عالم البلوك تشين أن الأموال المرتبطة بالمنصة تم تحويلها إلى محافظ تحتوي على رسائل مضمنة في معاملات البيتكوين. وكانت إحدى الرسائل تقول،

"الأصول المشفرة التي تتحكم فيها RCMP."

هذا أدى إلى تكهنات بأن السلطات قد تدخلت وتولت السيطرة على المنصة. أكدت شرطة الخيالة الكندية الملكية يوم الخميس أن الرسائل المشفرة كانت حقيقية وجزءًا من العملية ضد TradeOgre

"هذا يمثل أكبر مصادرة للأصول المشفرة في تاريخ كندا."

صرحت السلطات أن البيانات المستعادة من المنصة سيتم تحليلها، مع توجيه تهم جنائية لاحقًا.

تنبيه: هذه المقالة مقدمة لأغراض المعلومات فقط. لا يتم تقديمها أو المقصود استخدامها كنصيحة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو نصيحة أخرى.