الولايات المتحدة تتحرك للاستحواذ على 584 ألف دولار في مجال العملات الرقمية مرتبطة بمورد الطائرات المسيرة الإيرانية

قدمت وزارة العدل دعوى مصادرة بمبلغ 584,741 دولار أمريكي من USDT المرتبط بمورد الطائرات المسيرة الإيراني محمد عبيديني.

حقق المحققون في ربط أنظمة الملاحة الخاصة بأبديني بهجوم بطائرة مسيرة في الأردن عام 2024 أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية.

مكنت التحليلات الجنائية للبلوكشين من تتبع الأموال في المحافظ غير المستضافة، مما يظهر التركيز المتزايد على تمويل التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج.

أطلقت وزارة العدل الأمريكية قضية مصادرة مدنية تسعى للاستيلاء على 584,741 دولارًا أمريكيًا من العملات الرقمية المرتبطة برجل أعمال إيراني متهم بتوريد أنظمة الملاحة للطائرات المسيرة العسكرية. يُزعم أن الأموال، المخزنة في محفظة رقمية غير مستضافة، مرتبطة بمحمد عبيديني أو شركته، شركة سانعت دانش رهبوبيان أفلَاك. (SDRA).

وزارة العدل تسعى لمصادرة USDT

وفقًا لوثائق المحكمة، كانت المحفظة تحتوي على أصول في تيثير (USDT). يقول المدعون إن شركة أبيديني قدمت نظام سيبهر للملاحة إلى قوة الفضاء التابعة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني. بين عامي 2021 و2022، تم بيع النظام تقريبًا بالكامل مباشرةً إلى الحرس الثوري الإيراني.

في يناير 2024، ربط المحققون التكنولوجيا بطائرة مسيرة إيرانية من نوع شهاب والتي نفذت ضربة في الأردن. كان هؤلاء هم ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية الذين لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 40 نتيجة لهذا الهجوم. أعلنت القوات المسلحة أن الطائرة المسيرة كانت تتحكم بها وفقًا لمعدات الملاحة SDRA. في ديسمبر 2024، تم اتهام عبيديني بتهمة تقديم دعم مادي لجماعة مصنفة كإرهابية. في ذلك الشهر، تم اعتقاله من قبل السلطات الإيطالية، لكنه أُطلق سراحه لاحقًا. يُعتقد أنه في إيران حاليًا.

أكد المدعون العامون في الولايات المتحدة أن القانون يسمح بمصادرة الأصول التي استخدمت لتمويل أو دعم النشاط الإرهابي. تم تقديم الدعوى من قبل مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة ماساتشوستس، بدعم من قسم الأمن القومي.

تتبع الأصول الرقمية والتركيز على التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج

على الرغم من أن المحافظ غير المستضافة تعمل بدون وسطاء، يعتمد المحققون على تحليل البيانات على البلوكشين لربط المعاملات بالأشخاص المحددين. تراقب الشركات المتخصصة التدفقات الداخلة والخارجة في نقاط التبادل حيث تتحول الأصول الرقمية إلى عملات نقدية أو تنتقل بين الحسابات. تعكس هذه القضية كيف يمكن أن تربط هذه الطرق الأموال بالأفراد الخاضعين للعقوبات.

قال المسؤولون إن المصادرة تُظهر القدرة على استهداف الموارد المالية حتى عندما يبقى الأفراد خارج نطاق الولاية القضائية الأمريكية. تصف وثائق المحكمة دور SDRA في إنتاج المعدات التي لها تطبيقات في كلا القطاعين المدني والعسكري. وضع المحققون تركيزًا خاصًا على أنظمة الملاحة المدمجة في الطائرات بدون طيار والصواريخ. لقد أعطت الولايات المتحدة الأولوية لمراقبة التحويلات المالية المرتبطة بصادرات التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن أن تعزز برامج الأسلحة الأجنبية.

قالت السلطات إن التنسيق الأقرب مع الشركاء الدوليين أصبح ضروريًا الآن لمراقبة تحويلات العملات المشفرة المرتبطة بالصادرات الحساسة. بينما لا يزال عبيديني خارج نطاق الوصول، يعتزم المدعون متابعة المزيد من إجراءات المصادرة عندما تكون الأصول الرقمية مرتبطة بالتهديدات الأمنية. وأكد المسؤولون أن جميع التهم الجنائية تبقى مزاعم. يُفترض أن عبيديني، مثل أي متهم، بريء حتى تثبت إدانته.