لقد حقق وزارة العدل الأمريكية (DOJ) انتصارًا آخر في مكافحة الاحتيال في الأصول الرقمية. وقد حُكم على رجل من كاليفورنيا بالسجن لأكثر من أربع سنوات بعد مشاركته في غسل الأموال على نطاق واسع بقيمة تقارب 37 مليون دولار مرتبطة بعملية احتيال عالمية في العملات المشفرة.
مدان في لا بوانتي
حُكم على شينغ شينغ هي، البالغ من العمر 39 عامًا من لا بوانتي، كاليفورنيا، بالسجن لمدة 51 شهرًا في المنطقة المركزية من كاليفورنيا. في أبريل من هذا العام، اعترف بالذنب في التآمر لتشغيل عمل لتحويل الأموال غير المرخص الذي غسل 36.9 مليون دولار من خلال البنوك والمحافظ الرقمية.
بالإضافة إلى السجن، أمرت المحكمة بدفع أكثر من 26.8 مليون دولار كتعويض لضحايا المخطط.
خطط الاستثمار الاحتيالية
ذكر المدعون العامون أنه كان جزءًا من مجموعة منظمة استغلت المستثمرين الأمريكيين من خلال عروض مضللة لـ "استثمارات مربحة" في العملات المشفرة. اتبعت المجموعة نمطًا معروفًا:
🔹 لقد اتصلوا بالضحايا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، الرسائل النصية، المكالمات الهاتفية، وحتى تطبيقات المواعدة.
🔹 لقد وعدوا بعوائد مرتفعة من استثمارات الأصول الرقمية.
🔹 لقد أقنعوا الضحايا أن استثماراتهم كانت تنمو.
🔹 في الواقع، تم سحب الأموال بالفعل.
قال نائب المدعي العام بالإنابة ماثيو ر. جاليتي: "كان المدعى عليه متورطًا في شبكة دولية احتيالية خدعت المستثمرين الأمريكيين بمبلغ يقارب 37 مليون دولار من خلال ما يسمى بمراكز الاحتيال الكمبودية". وأضاف أن عمليات الاحتيال المماثلة في الخارج، وخاصة تلك التي تقدم نفسها كفرص استثمارية، قد نما بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
تدفق الأموال عبر الباهاماس وتيثر
كشفت وثائق المحكمة أن أموال الضحايا تم تحويلها إلى حساب في بنك ديلتيك في جزر البهاما، مسجل باسم شركة Axis Digital Limited. شارك في تأسيس Axis Digital مع متهم آخر، خوسيه سوماتريبا، بينما انضم المواطن الصيني جينغليانغ سو لاحقًا كمدير.
من ديلتيك، تم تحويل الأموال إلى العملة المستقرة تيثر (USDT) ثم تم نقلها إلى محافظ يتحكم بها المتعاونون في كمبوديا، بما في ذلك مدينة سيهانوكفيل، حيث كانت تعمل مراكز الاتصال الاحتيالية. انتهى الأمر بالعملات المشفرة في أيدي "المديرين التنفيذيين" للخطة.
شبكة واسعة من المتعاونين
كان هناك ما لا يقل عن ثمانية أفراد آخرين متورطين في المؤامرة. وقد اعترف البعض بالفعل بغسل الأموال:
دارين لي، مواطن من الصين وسانت كيتس ونيفيس، محتجز في الولايات المتحدة منذ أبريل 2024. لو تشانغ، مهاجر غير قانوني في الولايات المتحدة، اعترف بإدارة عمليات غسل الأموال المحلية.
أكد المدعون العامون أن المجموعة استهدفت عمدًا الأمريكيين العاديين، مخادعة إياهم للرد على رسائل غير مرغوب فيها دون أن يدركوا أنهم وقعوا في عملية احتيال متطورة.
تحذير للجمهور
"سوف يقضي هذا المدعى عليه سنوات في السجن الفيدرالي لمشاركته في مؤامرة حيث فقد الضحايا عشرات الملايين من الدولارات، بدءًا من خطوة بسيطة تتمثل في الرد على الرسائل غير المرغوب فيها على هواتفهم"، حذر المدعي العام الأمريكي بال إنسايلي.
حث الأمريكيين على التحقق المزدوج من العروض من الغرباء الذين يروجون لفرص الاستثمار عبر الإنترنت. "قد تعتمد مدخرات تقاعدك أو أموال كلية أطفالك على ذلك،" أضاف.
من قاد الادعاء
تمت محاكمة القضية بواسطة مساعدي المدعي العام الأمريكي ماكسويل كول والإسكندر غورين من قسم الإرهاب والجرائم المتعلقة بالتصدير، نيشا تشاندرا من قسم الاحتيال الكبير، ستيفاني شوارتز من قسم جرائم الكمبيوتر وحقوق الملكية الفكرية (CCIPS)، وتامارا ليفشيز من قسم الاحتيال في قسم الجرائم بوزارة العدل.
ابقَ خطوةً واحدةً للأمام – اتبع ملفنا الشخصي وابقَ على اطلاع بكل ما هو مهم في عالم العملات المشفرة!
إشعار:
,,المعلومات والآراء المقدمة في هذه المقالة تهدف فقط لأغراض تعليمية ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية في أي موقف. يجب عدم اعتبار محتوى هذه الصفحات كاستشارة مالية أو استثمارية أو أي شكل آخر من النصائح. نحث على أن الاستثمار في العملات الرقمية قد يكون محفوفًا بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسائر مالية.“
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
أمريكي يُحكم عليه بالسجن لأكثر من 4 سنوات لتبييض 37 مليون دولار من الاحتيال في العملات الرقمية
لقد حقق وزارة العدل الأمريكية (DOJ) انتصارًا آخر في مكافحة الاحتيال في الأصول الرقمية. وقد حُكم على رجل من كاليفورنيا بالسجن لأكثر من أربع سنوات بعد مشاركته في غسل الأموال على نطاق واسع بقيمة تقارب 37 مليون دولار مرتبطة بعملية احتيال عالمية في العملات المشفرة.
مدان في لا بوانتي حُكم على شينغ شينغ هي، البالغ من العمر 39 عامًا من لا بوانتي، كاليفورنيا، بالسجن لمدة 51 شهرًا في المنطقة المركزية من كاليفورنيا. في أبريل من هذا العام، اعترف بالذنب في التآمر لتشغيل عمل لتحويل الأموال غير المرخص الذي غسل 36.9 مليون دولار من خلال البنوك والمحافظ الرقمية. بالإضافة إلى السجن، أمرت المحكمة بدفع أكثر من 26.8 مليون دولار كتعويض لضحايا المخطط.
خطط الاستثمار الاحتيالية ذكر المدعون العامون أنه كان جزءًا من مجموعة منظمة استغلت المستثمرين الأمريكيين من خلال عروض مضللة لـ "استثمارات مربحة" في العملات المشفرة. اتبعت المجموعة نمطًا معروفًا: 🔹 لقد اتصلوا بالضحايا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، الرسائل النصية، المكالمات الهاتفية، وحتى تطبيقات المواعدة.
🔹 لقد وعدوا بعوائد مرتفعة من استثمارات الأصول الرقمية.
🔹 لقد أقنعوا الضحايا أن استثماراتهم كانت تنمو.
🔹 في الواقع، تم سحب الأموال بالفعل. قال نائب المدعي العام بالإنابة ماثيو ر. جاليتي: "كان المدعى عليه متورطًا في شبكة دولية احتيالية خدعت المستثمرين الأمريكيين بمبلغ يقارب 37 مليون دولار من خلال ما يسمى بمراكز الاحتيال الكمبودية". وأضاف أن عمليات الاحتيال المماثلة في الخارج، وخاصة تلك التي تقدم نفسها كفرص استثمارية، قد نما بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
تدفق الأموال عبر الباهاماس وتيثر كشفت وثائق المحكمة أن أموال الضحايا تم تحويلها إلى حساب في بنك ديلتيك في جزر البهاما، مسجل باسم شركة Axis Digital Limited. شارك في تأسيس Axis Digital مع متهم آخر، خوسيه سوماتريبا، بينما انضم المواطن الصيني جينغليانغ سو لاحقًا كمدير. من ديلتيك، تم تحويل الأموال إلى العملة المستقرة تيثر (USDT) ثم تم نقلها إلى محافظ يتحكم بها المتعاونون في كمبوديا، بما في ذلك مدينة سيهانوكفيل، حيث كانت تعمل مراكز الاتصال الاحتيالية. انتهى الأمر بالعملات المشفرة في أيدي "المديرين التنفيذيين" للخطة.
شبكة واسعة من المتعاونين كان هناك ما لا يقل عن ثمانية أفراد آخرين متورطين في المؤامرة. وقد اعترف البعض بالفعل بغسل الأموال: دارين لي، مواطن من الصين وسانت كيتس ونيفيس، محتجز في الولايات المتحدة منذ أبريل 2024. لو تشانغ، مهاجر غير قانوني في الولايات المتحدة، اعترف بإدارة عمليات غسل الأموال المحلية. أكد المدعون العامون أن المجموعة استهدفت عمدًا الأمريكيين العاديين، مخادعة إياهم للرد على رسائل غير مرغوب فيها دون أن يدركوا أنهم وقعوا في عملية احتيال متطورة.
تحذير للجمهور "سوف يقضي هذا المدعى عليه سنوات في السجن الفيدرالي لمشاركته في مؤامرة حيث فقد الضحايا عشرات الملايين من الدولارات، بدءًا من خطوة بسيطة تتمثل في الرد على الرسائل غير المرغوب فيها على هواتفهم"، حذر المدعي العام الأمريكي بال إنسايلي. حث الأمريكيين على التحقق المزدوج من العروض من الغرباء الذين يروجون لفرص الاستثمار عبر الإنترنت. "قد تعتمد مدخرات تقاعدك أو أموال كلية أطفالك على ذلك،" أضاف.
من قاد الادعاء تمت محاكمة القضية بواسطة مساعدي المدعي العام الأمريكي ماكسويل كول والإسكندر غورين من قسم الإرهاب والجرائم المتعلقة بالتصدير، نيشا تشاندرا من قسم الاحتيال الكبير، ستيفاني شوارتز من قسم جرائم الكمبيوتر وحقوق الملكية الفكرية (CCIPS)، وتامارا ليفشيز من قسم الاحتيال في قسم الجرائم بوزارة العدل.
#CryptoCrime , #غسيل الأموال , #DOJ , #USDT , #cryxptonews
ابقَ خطوةً واحدةً للأمام – اتبع ملفنا الشخصي وابقَ على اطلاع بكل ما هو مهم في عالم العملات المشفرة! إشعار: ,,المعلومات والآراء المقدمة في هذه المقالة تهدف فقط لأغراض تعليمية ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية في أي موقف. يجب عدم اعتبار محتوى هذه الصفحات كاستشارة مالية أو استثمارية أو أي شكل آخر من النصائح. نحث على أن الاستثمار في العملات الرقمية قد يكون محفوفًا بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسائر مالية.“