اتهمت السلطات الأمريكية 12 مدعى عليهم إضافيين في مؤامرة RICO واسعة النطاق تتضمن أكثر من 263 مليون دولار من سرقات العملات المشفرة، وغسيل الأموال، واقتحامات منازل منسقة، وفقًا لائحة اتهام جديدة تم الكشف عنها هذا الأسبوع.
وزارة العدل: حلقة جرائم التشفير غسلت 263 مليون دولار عبر الخلاطات، وسلاسل التقشير، وحقائب هيرميس بيركين، وشحنات النقود على شكل حيوانات محشوة
الاتهام، الذي أعلنته المدعية العامة الأمريكية جانين فيريس بيرو، ووكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي شون رايان، ووكيلي خاص في دائرة الإيرادات الداخلية كريم أ. كارتر، يتهم المجموعة - المكونة من مواطنين أمريكيين وأجانب - بجرائم تشمل الابتزاز، والاحتيال عبر الإنترنت، وعرقلة العدالة. وُلدت المؤسسة المزعومة، النشطة من أكتوبر 2023 إلى مارس 2025، من اتصالات تمت على منصات الألعاب عبر الإنترنت.
يقال إن الأعضاء كانوا يشغلون أدوارًا متخصصة، بما في ذلك الهاكرز الذين زعم أنهم سرقوا قواعد بيانات العملات الرقمية، و"المتصلين" الذين استخدموا الهندسة الاجتماعية لخداع الضحايا، واللصوص الذين سرقوا محافظ الأجهزة ماديًا، حسبما أفاد مسؤولو إنفاذ القانون.
يصر المدعون العامون على أن المجموعة قامت بغسل العائدات من خلال خلطات العملات المشفرة و"سلاسل التقشير" والشركات الوهمية، حيث تم تحويل الأموال إلى إيجارات فاخرة، وطائرات خاصة، و28 سيارة غريبة تبلغ قيمتها ما يصل إلى 3.8 مليون دولار لكل منها. توضح لائحة الاتهام الإنفاق الباهظ، بما في ذلك 4 ملايين دولار في النوادي الليلية، و500,000 دولار في الساعات، وحقائب هيرميس بيركين التي تم تسليمها إلى المتعاونين.
يزعم أن إحدى السرقة في أغسطس 2024 حققت 4,100 بيتكوين ( 230 مليون دولار في ذلك الوقت ، تبلغ قيمتها الآن 423 دولارا million) من ضحية في واشنطن العاصمة. في حالة أخرى ، اقتحم الأعضاء منزلا في نيو مكسيكو لسرقة محفظة أجهزة أثناء مراقبة موقع الضحية عبر iCloud. ولا يزال اثنان من المشتبه بهم طليقين في دبي، بينما ألقي القبض على آخرين في كاليفورنيا هذا الأسبوع.
تدعي وزارة العدل أن المتآمرين المساعدين استمروا في العمليات بعد الاعتقال، بما في ذلك استخدام الألعاب المحشوة لإرسال مبالغ نقدية كبيرة عبر البريد. القضية، التي يتولى الادعاء فيها المدعي العام الأمريكي كيفن روزنبرغ، تشمل التعاون بين مكاتب مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن ولوس أنجلوس وميامي. إذا تم إدانتهم، يواجه المتهمون أحكامًا بناءً على الإرشادات الفيدرالية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
