تُشتبه شركة Xinbi المسجلة في ولاية كولورادو الأمريكية في إجراء معاملات غير قانونية بقيمة 80 مليار دولار من الأصول الرقمية.

ذكرت صحيفة Jinse Finance أن شركة مسجلة في ولاية كولورادو تم اكتشاف ارتباطها بسوق تداول غير قانوني باللغة الصينية، الذي يقدم خدمات بشكل رئيسي للمحتالين في جنوب شرق آسيا. المنصة المسماة Xinbi Guarantee قد استقبلت حوالي 8.4 مليار دولار من المعاملات، تتم بشكل رئيسي على هيئة عملة مستقرة USDT. وفقًا للتقارير، تعمل هذه المنصة عبر Telegram، وتقدم خدمات غسل الأموال، والأجهزة التقنية، والبيانات الشخصية، والمستندات المزيفة لأكثر من 233 ألف مستخدم. وتقول Elliptic إنه خلال الربع الرابع من عام 2024، كان هناك أكثر من 1 مليار دولار من حجم التداول، وأن هناك أدلة تشير إلى أن هذه المنصة مرتبطة بأنشطة غسل الأموال الخاصة بالهاكرز الكوريين الشماليين.