أغلقت السلطات الألمانية منصة eXch لتبادل العملات الرقمية بعد تحقيق مشترك. قاد مكتب المدعي العام في فرانكفورت و BKA العملية. تم الاستيلاء على 34 مليون يورو من الأصول الرقمية وأكثر من ثمانية تيرابايت من البيانات. كانت المنصة تفتقر إلى أي إجراءات للتحقق من AML وسمحت بالمعاملات المجهولة. يشتبه المحققون في أنها سهلت الأنشطة السيبرانية غير المشروعة من خلال تمكين التدفقات المالية التي لا يمكن تتبعها. قامت السلطات بتدقيق المنصة لسنوات قبل اتخاذ الإجراءات. لم يقدم مشغلوها أي تحقق من الهوية، مما عرقل جهود التنفيذ. وأبرزت السلطات أهمية AML في منصات الأصول الرقمية.
كيف أصبحت eXch مركزًا لتبادل العملات المشفرة بشكل مجهول
تم إطلاق eXch لتبادل العملات المشفرة في عام 2014 كخدمة تبادل دون التحقق من الهوية. كان بإمكان المستخدمين تبادل العملات المشفرة على كل من الشبكة العادية والشبكة المظلمة. كانت الجماعات الإجرامية تروج له لميزاته القوية في إخفاء الهوية. تم تصميم المنصة دون أي KYC أو مراقبة للمعاملات. تتهم السلطات الآن بأنها تعاملت مع أموال مرتبطة باختراق عملة Bybit واستغلال FixedFloat. جعلت غياب الرقابة منها قناة رئيسية لغسل العملات المشفرة غير المشروعة. تم تصميمها لإخفاء عناوين المستخدمين وسجل المعاملات. قدم المشغلون وصول API لمزودي السيولة من الطرف الثالث.
السلطات تصادر الأصول الرقمية المرتبطة بسرقات التشفير الكبرى
وصفت السلطات عملية الإزالة بأنها واحدة من أكبر عمليات الاستيلاء على الأصول الرقمية في BKA. وقالوا إن بعض الأصول المضبوطة مرتبطة بسرقة Genesis Creditor بقيمة 243 مليون دولار. يعتقد المحققون أيضا أن المجرمين قاموا بغسل جزء من 1.5 مليار دولار مسروقة من منصة Bybit من خلال بورصة العملات المشفرة eXch. تسلط العملية الضوء على الإساءة المتزايدة للعملات المشفرة في الجرائم المالية واسعة النطاق. بدأ المسؤولون في توسيع تحقيقهم لرسم خريطة للاتصالات بين شبكات الجرائم الإلكترونية وتحديد أولئك الذين يقفون وراء هذه الانتهاكات الكبيرة. يهدف التحقيق إلى محاسبة جميع الجهات المسؤولة. ووعدت السلطات برؤى أعمق لأساليب الهجوم المستخدمة.
في بيان صحفي عام، أكدت BKA كيف أن الجريمة الإلكترونية الآن تعمل على نطاق صناعي. انضمت ZIT و BKA إلى السلطات الهولندية في تعاون عبر الحدود. تصرفوا تمامًا كما أعلن مشغلو eXch عن الإغلاق الطوعي. نفت السلطات المزاعم المتعلقة بالمراقبة العدائية، مشيرة إلى أدلتها الخاصة. قامت بالاستيلاء على بنية الخادم التحتية والبيانات ذات الصلة خلال المداهمة المنسقة. قاد المكتب المركزي لـ BKA لمكافحة الجريمة على الإنترنت التحليل الجنائي. حذر المسؤولون من أن المنظمين يجب أن يتعاملوا مع مثل هذه المنصات لمنع انتشار الأنظمة المالية غير المنظمة. أظهرت العملية تصميم إنفاذ القانون العالمي ضد العمليات المشبوهة المتعلقة بالعملات المشفرة.
eXch تدافع عن نموذج الخصوصية الخاص بها في ظل التشديد التنظيمي
قبل الإغلاق، أصدر مشغلو تبادل العملات المشفرة eXch بيانًا نهائيًا يدافعون فيه عن منصتهم. وقالوا إنهم يهدفون إلى تقديم بدائل تركز على الخصوصية، وليس تمكين الجريمة. وقد نفوا دعمهم لغسل الأموال أو الإرهاب. بدلاً من ذلك، جادلوا بأن المنظمين استهدفوا خدمات الخصوصية بشكل غير عادل. عارض النقاد ذلك، مشيرين إلى أن عدم وجود التحقق من الهوية والاحتفاظ بالبيانات دعا إلى إساءة الاستخدام. وأشاروا إلى أن تصميم المنصة جعلها عرضة للحوادث مثل استغلال FixedFloat. وناشدوا احترام الخصوصية الرقمية كحق أساسي. يعتقد المراقبون أن الميزات التي تسمح بالمعاملات غير المراقبة قد أضرت بمصداقية eXch.
انتقدت eXch أيضًا خدمات متوافقة مع AML لفشلها في وقف الجرائم المالية. ادعى المشغلون أن الفحص المركزي لم يُحسن الأمان. وأصروا على أن خدمات الخصوصية تكافح التصنيف غير العادل كخلاطات. ومع ذلك، جادل المنظمون بأن المنصات مثل هذه تغذي الاقتصادات السرية. وقالوا إن الأدوات غير المنظمة تسمح بتداول الأموال المسروقة من اختراق عملة Bybit دون أن تُرى. وحذر المسؤولون من أن مثل هذه الخدمات توسع الفرص لغسل الأموال. ويؤكد النقاد أن المسؤولية لمكافحة التمويل غير المشروع تفوق الخصوصية المطلقة. وتؤكد جهات إنفاذ القانون على أن التعاون بين المنظمين والصناعة أمر أساسي.
الحملة ضد المنصات المشفرة غير المنظمة تثير القلق
بعد الإغلاق، قالت eXch إنها ستتبرع بـ 50 BTC لدعم مشاريع تقنية الخصوصية. وقد ذكرت Monero وMWEB وDash وTornado Cash وThorchain كتقنيات رئيسية. يهدف الصندوق إلى دعم محافظ الخصوصية الخفيفة وحلول السيولة اللامركزية. تخطط eXch لمنح وصول مؤقت لواجهة برمجة التطبيقات خلال فترة انتقال الإدارة. وقد شجعت الشركاء على بناء بنيتهم التحتية الخاصة للسيولة. يبرز هذا الحالة الصراع بين حقوق الخصوصية واهتمامات الجهات التنظيمية بشأن الجريمة. قد تستهدف وكالات إنفاذ القانون العالمية المزيد من المنصات غير المنظمة بعد هذا السابقة. يتناقش أصحاب المصلحة الآن حول التوازنات الأخلاقية والقانونية في المالية الرقمية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
