في أول خطوة كبيرة تحت قيادة الرئيس الجديد بول أتكينز، أطلقت لجنة الاوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) قضية مثيرة—ملاحقة واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في عالم العملات الرقمية في الذاكرة الحديثة.
تم توجيه تهم إلى رامي بالافوكس، الرئيس التنفيذي لشركة PGI Global، بتنظيم مخطط بونزي ضخم بقيمة 198 مليون دولار، حيث قام بإغراء المستثمرين بوعود كاذبة لعوائد تصل إلى 200% من خلال ما يسمى منصة تداول مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ووفقًا للجنة الاوراق المالية والبورصات، لم يكن هناك ذكاء اصطناعي - مجرد تلاعب وخداع.
💰 لا تداول بواسطة الذكاء الاصطناعي—ولكن الكثير من الفخامة
تدعي SEC أن بالافوكس استولى شخصياً على أكثر من 57 مليون دولار من أموال المستثمرين، حيث أنفق على قصر بقيمة 1.7 مليون دولار في لاس فيغاس، وعدة سيارات لامبورغيني، وأكثر من 1.18 مليون دولار في مجوهرات كارتير. كانت الخطة تعمل مثل إعداد بونزي الكلاسيكي: حيث كان المستثمرون الجدد يدفعون دون علمهم للمستثمرين السابقين.
📉 منصات مزيفة وبيانات مزيفة
وفقًا لوثائق المحكمة، قام بالافوكس بإنشاء لوحات تحكم مزيفة تعرض أرباحًا وهمية لخداع المستثمرين. كانت PGI Global - اختصار لمجموعة بريتوريان الدولية - مجرد واجهة لبيع أوراق مالية غير مسجلة بشكل غير قانوني، مزينة بكلمات مثيرة في عالم العملات المشفرة.
في الواقع، كانت الشركة قد أُغلِقَت بالفعل من قِبَل محكمة بريطانية في عام 2022 بسبب تشغيل عملية استثمار احتيالية. من عام 2020 إلى عام 2021، جمعت PGI أكثر من 800,000 دولار من المستثمرين، العديد منهم لم يتمكنوا من سحب أموالهم بمجرد عدم تحقق العوائد الموعودة.
👩⚖️ أفراد الأسرة في مرمى النيران
لا تتوقف الدعوى القضائية عند بالافوكس. كما أسمت لجنة الاوراق المالية والبورصات زوجته، ووالدته، وشقيق زوجته، الذين يُزعم أنهم استفادوا من أموال المستثمرين - تغطية دفعة الرهن العقاري بقيمة 320,000 دولار، ورينج روفر، وأشياء فاخرة من لويس فويتون وهيرميس.
تسعى لجنة الاوراق المالية والبورصات الآن إلى استرداد كامل، وحظر دائم من عروض الأوراق المالية المتعلقة بالعملات المشفرة والتسويق متعدد المستويات، وعقوبات مدنية كبيرة. في غضون ذلك، أطلق المدعون الفيدراليون في ولاية فرجينيا قضية جنائية موازية.
🧠 “خبير العملات المشفرة” بدون مؤهلات
“ادعاءاته الزائفة بشأن خبرته في العملات المشفرة ومنصة التداول المدعومة بالذكاء الاصطناعي كانت مجرد غطاء للاحتيال الدولي في الأوراق المالية”، قالت لورا داليرد، رئيسة وحدة الإنترنت في SEC.
#CryptoFraud , #SEC , #CryptoScamAlert , #تنظيم العملات الرقمية , #أمان_العملات_المشفرة
ابقَ خطوةً إلى الأمام - تابع ملفنا الشخصي وابقَ على اطلاع بكل ما هو مهم في عالم العملات الرقمية!
إشعار:
,المعلومات والآراء المقدمة في هذه المقالة تهدف فقط لأغراض تعليمية ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية في أي حالة. يجب عدم اعتبار محتوى هذه الصفحات كاستشارات مالية أو استثمارية أو أي شكل آخر من النصائح. نحذر من أن الاستثمار في العملات الرقمية يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسائر مالية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
