Gate 广场「创作者认证激励计划」优质创作者持续招募中!
立即加入,发布优质内容,参与活动即可瓜分月度 $10,000+ 创作奖励!
认证申请步骤:
1️⃣ 打开 App 首页底部【广场】 → 点击右上角头像进入个人主页
2️⃣ 点击头像右下角【申请认证】,提交申请等待审核
立即报名:https://www.gate.com/questionnaire/7159
豪华代币奖池、Gate 精美周边、流量曝光等超 $10,000 丰厚奖励等你拿!
活动详情:https://www.gate.com/announcements/article/47889
MASAK_tan Dilan Polat Raporu: Kripto Para İşlemlerinin Askıya Alınması Önerisi - Koin Bülteni
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), haklarında kara para aklama gibi iddiaların ortaya atıldığı Dilan Polat ve eşiyle ilgili rapor hazırladı.
Sabah gazetesinin haberine göre MASAK tarafından hazırlanan raporda Polat ve akrabalarının şirketlerinin kara para aklamak için kullanılıyor olabileceği ifade edildi.
Rapordaki iddialara göre Polat’la bağlantılı şirketlerin mal aldığı şirketlerin büyük kısmı kendileriyle bağlantılı tedarikçilerden oluşuyor.
MASAK’a göre bu tedarikçiler aslında gerçek bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen, çalışanı, bankacılık hareketi olmayan ve hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan şirketlerden oluşuyor.
Sahte olduğundan şüphelenilen işlemlerin toplam değerinin 200 milyon lirayı aştığı vurgulanıyor. Elde edilen hasılat ise nakit olarak çekilip, kendi şahsi hesapları ile Engin Polat’a ait şirkete nakit yatırılarak lüks araç ve gayrimenkul alımında kullanıldı.
MASAK’ın değerlendirmesine göre bu, suçtan kaynaklanan mal lığı değerlerini aklama suçu teşkil ediyor olabilir.
MASAK tarafından savcılığa gönderilen raporda Polat ve eşinin banka, kripto lık ve elektronik para işlemlerinin askıya alınması değerlendirmesinde bulunuldu.