MASAK_tan Dilan Polat Raporu: Kripto Para İşlemlerinin Askıya Alınması Önerisi - Koin Bülteni

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), haklarında kara para aklama gibi iddiaların ortaya atıldığı Dilan Polat ve eşiyle ilgili rapor hazırladı.

Sabah gazetesinin haberine göre MASAK tarafından hazırlanan raporda Polat ve akrabalarının şirketlerinin kara para aklamak için kullanılıyor olabileceği ifade edildi.

Rapordaki iddialara göre Polat’la bağlantılı şirketlerin mal aldığı şirketlerin büyük kısmı kendileriyle bağlantılı tedarikçilerden oluşuyor.

MASAK’a göre bu tedarikçiler aslında gerçek bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen, çalışanı, bankacılık hareketi olmayan ve hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan şirketlerden oluşuyor.

Sahte olduğundan şüphelenilen işlemlerin toplam değerinin 200 milyon lirayı aştığı vurgulanıyor. Elde edilen hasılat ise nakit olarak çekilip, kendi şahsi hesapları ile Engin Polat’a ait şirkete nakit yatırılarak lüks araç ve gayrimenkul alımında kullanıldı.

MASAK’ın değerlendirmesine göre bu, suçtan kaynaklanan mal lığı değerlerini aklama suçu teşkil ediyor olabilir.

MASAK tarafından savcılığa gönderilen raporda Polat ve eşinin banka, kripto lık ve elektronik para işlemlerinin askıya alınması değerlendirmesinde bulunuldu.

查看翻译
本页面内容仅供参考,非招揽或要约,也不提供投资、税务或法律咨询。详见声明了解更多风险披露。
  • 赞赏
  • 评论
  • 分享
评论
0/400
暂无评论
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate.io APP
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)