🔥 距离 Gate.io WCTC S7 正式开赛仅剩 7 天
世界加密货币交易大赛即将开启,总奖池高达 $5,000,000
👉🏻 立即报名:https://gate.io/competition/wctc/s7?pid=APP&c=moments_gatePost&ch=druYjDaF
报名参赛,不仅有机会赢取高达百万美元的个人奖励,更有 Gate.io 专属周边大礼等你来拿
全球顶尖交易员正在集结,一场交易盛宴即将开启
🔗 活动详情: https://www.gate.io/announcements/article/44440
MASAK_tan Dilan Polat Raporu: Kripto Para İşlemlerinin Askıya Alınması Önerisi - Koin Bülteni
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), haklarında kara para aklama gibi iddiaların ortaya atıldığı Dilan Polat ve eşiyle ilgili rapor hazırladı.
Sabah gazetesinin haberine göre MASAK tarafından hazırlanan raporda Polat ve akrabalarının şirketlerinin kara para aklamak için kullanılıyor olabileceği ifade edildi.
Rapordaki iddialara göre Polat’la bağlantılı şirketlerin mal aldığı şirketlerin büyük kısmı kendileriyle bağlantılı tedarikçilerden oluşuyor.
MASAK’a göre bu tedarikçiler aslında gerçek bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen, çalışanı, bankacılık hareketi olmayan ve hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan şirketlerden oluşuyor.
Sahte olduğundan şüphelenilen işlemlerin toplam değerinin 200 milyon lirayı aştığı vurgulanıyor. Elde edilen hasılat ise nakit olarak çekilip, kendi şahsi hesapları ile Engin Polat’a ait şirkete nakit yatırılarak lüks araç ve gayrimenkul alımında kullanıldı.
MASAK’ın değerlendirmesine göre bu, suçtan kaynaklanan mal lığı değerlerini aklama suçu teşkil ediyor olabilir.
MASAK tarafından savcılığa gönderilen raporda Polat ve eşinin banka, kripto lık ve elektronik para işlemlerinin askıya alınması değerlendirmesinde bulunuldu.