台湾指控62人与柬埔寨王子集团有关联

（MENAFN-海湾时报）台湾检方周三对62人和13家公司提起指控，涉及一家具有创始人被控运营强迫劳动营的柬埔寨企业集团。

Prince Holding Group的创始人陈志因涉嫌在柬埔寨运营一个数十亿美元的网络诈骗集团，被美国起诉，罪名包括诈骗和洗钱。

东南亚国家已成为犯罪集团的热点，运营一个数十亿美元的诈骗产业，诈骗者诱骗全球互联网用户参与虚假恋爱关系和加密货币投资。

柬埔寨于一月将陈志驱逐出境。北京称陈志为“跨境赌博和诈骗犯罪集团的头目”。

台北地检署表示，包括陈志在内的62人和13家公司已被控犯罪，包括“发起、指挥、操控和指挥犯罪组织”。

其他指控还包括大规模洗钱、伪造会计记录、经营赌博场所谋取利润以及使用伪造商业文件。

检方在声明中表示：“由陈志领导的Prince集团，自2016年以来在台湾设立了多家公司，以便利非法赌博和洗钱活动。”

检方还表示，台湾通过外汇转账等渠道，洗钱金额超过3亿美元。

当局还查封了价值超过1.7亿美元的资产，包括豪华住宅和高端汽车，作为调查的一部分。

数十辆被查封的跑车，包括保时捷、法拉利等品牌的限量版车型，已被拍卖，成交额超过1200万美元。

台湾检方正寻求对被告判处六年至超过二十年的监禁。

检方：Prince Holding Group、陈志、网络诈骗