REGULATION | South African Regulator, FSCA, Pursuing 30 Crypto Firms Operating Without Licenses

南非金融行业行为监管局（FSCA）目前正在对国内30起未经授权的加密相关金融服务进行调查。

这是根据该机构最新的监管行动报告，概述了他们为确保加密公司安全运营而采取的措施。

“执法部门成立了专门的调查团队，专门处理未申请许可证或许可证申请被拒绝、并且非法提供加密金融服务的个人或实体。目前有30个案件正在调查中，” 报告指出。

“为了保护公众利益并支持行业的公平，FSCA将果断打击非法的CASP。FSCA将公布调查结果，并在发现未注册的加密业务时发布警告。”

该监管机构最近批准了另外63个许可证申请，使南非持牌CASP总数达到138个，并指出该国的加密交易所也在协助诈骗分子进行诈骗，诈骗者利用在银行开设的多个账户在加密交易所进行欺诈活动，以避免被检测。

“客户常被提供不切实际的高额回报，有时在投资几小时内即可实现。诈骗者在这些群组中分享虚假的正面评价和伪造的收益截图。他们在社交媒体上展示富裕的生活方式，并经常要求额外资金以处理提款。”

监管机构指出，南非的金融客户正面临由诈骗分子部署的日益复杂的技术威胁。

“随着人工智能和快速软件开发的出现，FSCA观察到深度伪造诈骗的激增。诈骗者利用AI和其他技术制作伪造的高质量视频、图片、音频或文本内容，模仿公众人物和成功商人，以推广诈骗。”

据BitKE报道，2024年4月，FSCA对在线交易平台BanxSo展开调查，涉嫌“可能违反金融行业法律”，其广告和促销中虚假使用亿万富翁埃隆·马斯克和帕特里斯·莫塞佩等知名商业人物的形象。

除了未经授权的加密相关金融服务外，南非金融客户面临的其他高风险领域还包括：

• 不遵守反洗钱法规
• 未持牌的场外衍生品提供商活动
• 跟单交易和信号服务

根据现行的加密法规，继续运营而未申请注册的实体可能面临最高1000万兰特的罚款，甚至可能被追究刑事责任，判处最高10年监禁。监管机构也准备关闭不合规的公司。

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