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Gate 广场 “内容挖矿” 焕新季公测正式开启！🚀
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美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）已发出信号，将采取强硬的执法行动——国税局（IRS）正准备展开全面审计，针对涉及明尼苏达账户的洗钱计划的金融机构。
这不仅仅关乎银行。支付服务企业(MSBs)、支付处理商以及每一个可能促成非法资金转移的金融中介机构，现在都面临更严格的审查。合规网正迅速扩大。
任何涉及转移可疑资金的人都应当准备迎接调查人员的到来。对于加密货币和金融科技行业来说，这再次强调了反洗钱（AML）/了解你的客户（KYC）协议的重要性。监管环境变得更加严厉。