突然想到个问题:假设手里有一大笔资金,现在想从交易所提现到银行卡,会不会直接被风控系统盯上?



最近听说不少人大额出金都遇到麻烦,银行那边风控越来越严。动不动就要你解释资金来源,搞不好还给你冻卡。就算你的钱来路正当,光是应付各种审查流程就够折腾的。

这年头正常出金反而成了技术活,得提前规划好路径,分批操作,还得准备一堆证明材料。不知道大家有没有遇到类似情况?
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心情随价格vip
· 12-09 22:57
遇到过,银行真的开始卡人了,分批出来最保险
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WagmiWarriorvip
· 12-09 21:34
这就是为什么我现在都分散到好几个银行卡分批提,一次性大额真的找死
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Liquidity_Huntervip
· 12-09 20:55
这就是为什么我现在都分散到好几个账户慢慢出,能拖就拖
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闪电清算人vip
· 12-09 20:51
这就是现在的魔幻之处,合规出金反而需要比违规操作还复杂的流程。 --- 大额出金触发阈值几乎是必然的,关键看你的AML数据建模表现如何。 --- 分批出金确实是目前最稳妥的风控对冲方案,但时间成本谁来算。 --- 冻卡那一刻我就懂了,什么叫市场流动性风险。 --- 银行的风控阈值设定得越来越激进了,感觉下一步就要求证明血型。 --- 说白了就是正规军反而被当可疑人员审查,这逻辑本身就有问题。 --- 听过最离谱的,有人因为单笔出金超过阈值直接被列入黑名单,后续再想出都难。 --- 提前规划路径?我看这更像在做一个复杂的清算头寸对冲。 --- 资金溯源成了出金前的必修课,麻烦程度真的超预期。
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炒币老母亲vip
· 12-09 20:48
分批提是真的,我前阵子就是这么干的,一次性全提反而更麻烦
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