韩国收紧加密货币规则：所有转账现在都需要身份验证

来源：Coindoo 原标题：韩国收紧加密货币规则：所有转账现在需要身份验证 原文链接： https://coindoo.com/south-korea-tightens-crypto-rules-identity-checks-now-required-for-all-transfers/ 韩国已将自己定位为全球最严格的数字资产监管机构之一，透露计划封堵允许犯罪分子通过加密货币转移非法资金的漏洞。

关键要点

• 韩国将要求对所有加密货币转账进行身份验证，而不仅仅是超过100万韩元的转账。
• 公民将被禁止向因洗钱问题而被标记的高风险外国交易所发送资金。
• 加密公司领导将面临严格的资格审查，防止有严重犯罪记录的个人成为主要股东或高管。

在首尔举行的国家反洗钱活动中，金融服务委员会主席李玉源将即将进行的改革框定为国家安全问题，而不是例行的金融监管。

国内改革中隐藏的全球信息

李说，罪犯们正在比监管机构关闭漏洞的速度更快地学习如何利用韩国系统中的漏洞，特别是通过跨多个平台的小额加密转账。历史上只需报告超过100万韩元的交易，现在即使低于该阈值也将适用。有关当局表示，意图不是限制加密用户，而是阻止隐藏在成千上万的小额转账背后的洗钱行为。

新政策的立场超出了韩国的边界。直接向被标记为高风险的外国交易所进行加密货币转账将被完全阻止，从而防止当地用户通过将资产转移到海外来规避监管。监管机构认为，只要资金被允许逃往合规性较弱的司法管辖区，国内控制就失去了意义。

加密货币高管的压力测试

改革浪潮不仅仅针对交易——加密公司的领导层也正在接受审查。任何希望成为数字资产公司的主要股东或高级人物的人都会经过更严格的评估。过去涉及毒品犯罪、逃税或其他严重罪行的经历将自动使申请人失去资格。评估还将考虑财务稳定性和更广泛的社会信誉。

金融情报单位确认了另一个防御层级：在与重大犯罪相关的资金离境之前冻结这些资金的能力。调查人员将被授权在进行调查期间暂时锁定可疑账户，而不是等待法院程序。该工具将特别适用于被视为对公共秩序构成严重威胁的犯罪，如毒品和大规模赌博网络。

时间表和区域影响

最终蓝图预计将在明年上半年公布，随后将对《私人金融信息法》进行修订。韩国还将通过FATF和与东南亚金融情报单位的联合行动扩大国际协调。官员表示，这些改革旨在为加密经济如何与强有力的犯罪预防共存设定区域基准。