P2P交易的隐秘危险：为什么你的加密货币交易可能让你陷入麻烦

我在加密领域已经待了足够长的时间，见过了好、坏和丑陋的事情。让我直说一句——P2P 交易可能看起来是躲避那些恼人的交易所费用的完美方式，但如果你不小心，它就是一个法律麻烦的雷区。相信我，我是吃了一个大亏才明白这一点的！

你可能踩到的法律雷区

1. 洗钱 - 不仅仅是电视罪犯的专利

你有没有想过你所购买的加密货币来自哪里？好吧，相关部门当然会关注这个问题。即使你对自己正在处理来自毒品交易或诈骗的脏钱一无所知，无知也无法在联邦调查局上门时保护你。他们只会称其为“疏忽”，而你仍然会陷入麻烦。

2. 资助恐怖主义 - 一张单程票去监狱

这一点非常明确。你的交易和恐怖组织之间有任何联系吗？恭喜你，你刚刚赢得了一个没有窗户的舒适牢房。

3. 无证交易所游戏

觉得自己在P2P平台上搞小生意很聪明吗？如果你经常转移大量资金，相当于在无证经营交易所。税务局可不喜欢竞争，朋友。

4. 躲避税收 - 他们会找到你

在P2P上翻转加密货币赚了一些甜蜜的利润？不报告吗？税务机关每天都在变得更聪明，以追踪加密货币。他们最终会追上来，到时候情况就不妙了。

5. 诈骗 - 别成为那种人

使用P2P进行虚假转账或双重支付？你可能认为自己很狡猾，但这些平台正在监视。如果他们没有抓到你，警察最终也会。

6. 破坏制裁 - 国际政治不是游戏

与受制裁的个人或公司进行交易可能会使您违反一些严重的法律。您真的知道交易另一端的那个人是谁吗？

7. 提取被黑资金 - 绝对不可以

如果你在帮助洗钱黑客或网络钓鱼得来的加密货币，你就是在自找麻烦。数字取证技术越来越先进，不值得冒这个险。

如何避免入狱

• 验证每个人！KYC很烦人，但总比戴手铐强。
• 仅使用您自己的银行账户和银行卡。切勿使用他人的。
• 像你的自由取决于此一样检查那些交易者的评级和评论 - 因为它可能确实如此。
• 保留所有记录。截图是你最好的朋友。
• 交你的税！

加密货币的狂野西部时代正在迅速消退。区块链分析变得越来越复杂，监管机构也在迅速跟上。他们能够比大多数人意识到的更好地追踪交易。

我见过太多人认为自己不可触碰，结果却发现自己在向持有徽章的人解释他们的P2P交易习惯。不要成为下一个。