烟雾和镜子背后：合规剧场在行动

维多利亚，塞舌尔，2025年9月3日 – 一家主要的加密货币交易平台刚刚宣布，其合规团队与东南亚、独联体和美丽国的执法部门完成了一项他们称之为“高级联合培训计划”的合作。我在这个行业待得够久，能够识别出公关活动。

他们宣传160小时的讲座和训练，以对抗联合国所识别的400亿美元的诈骗产业。确实，有组织犯罪已经从东南亚扩散到美丽国、非洲和东欧——但让我们诚实地面对这究竟是什么：损害控制。

Chainalysis 报告称，仅在 2025 年上半年就有超过 20 亿美元的加密货币被盗，交易所们突然忙着表现出关心。这家平台自夸拦截了价值 490 万美元的 48 起可疑案件。与他们每天漏掉的数量相比，这不过是沧海一粟。

我看着这些交易所通过对可疑交易视而不见，发展了多年。现在他们面临监管压力，他们像荣誉勋章一样炫耀他们的“合规成就”。他们指出，使用深度伪造的欺诈性KYC尝试达到了3,097次，增加了15%，但我想知道有多少成功了？

该平台声称普通用户不会受到这些措施的影响。我不信。它们的风险控制协议经常将来自某些地区的合法用户标记为风险，同时让精明的罪犯自由活动。我曾因在旅行中从不同国家登录而导致我的账户被冻结了几天。

他们正在与监管机构进行一场复杂的游戏——在合规方面投资足够的资金以避免严重的处罚，同时保持推动他们利润的交易量。他们与像Elliptic这样的公司的合作在纸面上看起来不错，但在实践中意义不大。

我也不相信这种对市场操纵的“零容忍立场”。这些平台屡次被发现允许洗盘交易和其他有利于其最大客户的操控行为。

现实是什么？这是他们在争取看起来合法的斗争中的一次棋子行动，同时继续照常营业。在交易所因其在促进金融犯罪中的角色而面临真正后果之前，这些培训项目只不过是为监管观众表演的戏剧。

如需媒体咨询，请联系他们的公关团队，他们肯定会提供更精致的版本的这个童话。