揭秘大规模加密货币OTC骗局：损失超5000万美元

一起涉及多种知名代币的大规模场外交易(OTC)加密货币骗局近期被曝光，受害代币涵盖SUI、NEAR、Axelar、SEI等数十种。令人震惊的是，这起骗局在数月内骗取投资者超过5000万美元，却几乎未引起广泛讨论。

受害者名单中不乏风险投资人、意见领袖和重量级加密货币投资者。以下是这起骗局的详细过程：

第一阶段：建立信任（2024年11月 - 2025年1月）

2024年11月起，多个风险投资团体和私人投资池在Telegram群组中推出看似合法的高端OTC交易。这些交易承诺以市场价格五折的优惠出售知名项目代币，如Graph (GRT)、Aptos (APT)、SEI、SWELL等，并设置4-5个月的锁仓期。

这是骗局的诱饵阶段。最初的交易如期兑现，投资者按约定收到代币。表面上的合法性迅速建立了信任。早期成功案例和流畅操作吸引了越来越多投资者，他们甚至增加了投资金额。

第二阶段：扩大骗局规模（2025年2月 - 2025年6月）

2025年2月，OTC交易覆盖范围迅速扩大。新一轮交易涌入Telegram群组，规模更大，代币范围更广，包括SUI、NEAR、GRASS、Axelar等。交易结构保持不变：大幅折扣与固定锁仓期。这些诱人条件进一步吸引更多投资者，强化了骗局的可信度，使其扩张势不可挡。

第三阶段：忽视警告（2025年5月）

2025年5月，骗局开始出现漏洞。行业领袖纷纷发出公开警告。SUI团队的Eman Abio在社交平台上提醒用户警惕虚假Telegram OTC交易，明确表示："根本没有这样的交易！"同样，MultiversX的Lucian Mincu也发出类似警告。

然而，尽管有这些警告，社区仍对危险信号视而不见。受过去投资回报、成功案例以及看似可信的团体参与所吸引，投资者继续涌入新交易。

第四阶段：骗局揭露与崩盘（2025年6月）

转折点出现在6月1日。最后一笔已知交易推出，涉及Fluid代币。同时，早期OTC交易的代币分发突然停止。寻求更新的投资者只得到模糊借口，如旅行延误、交易所问题和身份验证问题。

6月19日，主导这些交易的风险投资团体Aza Ventures公开宣布，他们自己也成为骗局受害者。Aza Ventures指控其主要交易商"Source 1"正在运营一个庞氏骗局。据Aza称，早期交易是真实的，但后期交易完全依赖新投资者资金来履行之前承诺——这正是典型的庞氏骗局模式。

更糟的是，Aza Ventures进一步披露，他们的其他交易来源"Source 2"和"Source 3"，实际上也是通过"Source 1"获取交易。局势迅速恶化，变得极为混乱。

涉案代币名单

早期交易（2024年11月 - 2025年1月）： Aptos、Sei、Swell、Coti、Kava、Fluid、OG、Aethir

后期交易（2025年2月 - 2025年6月1日）： SUI、NEAR、Aptos、Sei、Highstreet、Altlayer、Kava、Grass、Movement、Bio、Sandbox、Graph、Ronin、Axelar、Celestia、LayerZero、Renzo、Beam、Conflux、Wormhole、Arkham、Adventure Gold、Immutable、Vana、Berachain、Virtuals、EGLD、Fluid等。

主谋身份："Source 1"是谁？

Aza Ventures声称掌握了"Source 1"的身份。据内部人士透露，"Source 1"疑似为印度籍，并据称是当前某交易平台上市项目的创始人。然而，Aza Ventures选择暂不公开其身份，而是私下向其施压，要求归还被盗资金。

损失与影响

此次骗局的总损失金额预计超过5000万美元。据报道，许多投资者单笔投入超过100万美元。受害者包括个人零售投资者、加密领域的大型投资者、项目团队以及风险投资机构。部分受害者因此遭遇了改变人生的财务损失，甚至有报道称一些人因这次事件而经历了严重的情绪崩溃。

后续行动

Aza Ventures声称，他们正与"Source 1"积极谈判，试图追回资金，并已设定月底为最后期限。同时，更广泛的加密社区正努力追踪相关钱包地址、识别共犯，并挖掘更多证据，以将责任人绳之以法。

这次事件为加密行业敲响了警钟，提醒人们在非正式渠道进行未受监管的场外交易时所面临的巨大风险。尽管早期已出现警示信号并有公开警告，但信任、贪婪以及所谓的社交"证明"却成为了骗子手中强有力的武器。

目前，整个社区正屏息以待，希望正义能够得到伸张，受害者也能最终获得退款。