报告 | 不会消亡的CBEX加密货币骗局

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尽管这个故事和骗局在几个月前就已曝光,但CBEX加密庞氏骗局的影响仍在持续发酵。

截至今天,847万美元被欺诈和损失,数千名投资者遍及肯尼亚、尼日利亚及其他地区。

在这一发展之后,尼日利亚证券交易委员会(SEC Nigeria)发布了一则警报,称CBEX的运营是非法的,并对该实体展开法律调查。

国际刑警组织据报道也参与了调查。

同时,肯尼亚资本市场管理局(CMA Kenya)迅速发布投资者警报,警告肯尼亚人只通过获得许可和监管的公司进行投资。

CBEX并不是第一个,也肯定不会是最后一个在肯尼亚、尼日利亚和其他市场出现的加密骗局。

虽然监管确实可以帮助确保此类计划不自由运作,但同样重要的是,适当的监管不应存在‘法律漏洞’,以便某些人可以在没有监管审查的情况下运作。

公众对监管捕获的愤怒使得政府撤回了一份被削弱的拟议监管草案,该草案明显保护现有企业免受保护性反洗钱和反恐融资要求的影响,并且存在利益冲突,使私营实体嵌入即将成立的肯尼亚虚拟资产监管局(VARA)。

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