美国特勤局揭露4亿美元加密货币诈骗网络 - Coinfea

美国特勤局的调查人员已扣押与网络犯罪网络相关的近4亿美元数字资产，这是全球加密货币执法的一大进展

内容诈骗始于友好的对话，最终导致财务损失领导力和全球培训工作扩大调查范围加密犯罪导致创纪录的损失和现实世界的暴力在过去十年中，该机构的全球调查行动中心 (GIOC) 已经开始积极解放全球犯罪联盟和虚拟资产犯罪。

诈骗始于友好的对话，最终以财务损失告终

他们中的大多数以互联网的基本对话开始，在这些对话中，受害者被诱惑加入看似真实的基于加密货币的投资网络。一个受害者被陌生人带到一个看似有前景的专业网站。受益于最初的胜利，受害者投入了更多的钱，甚至借款。随后失去了地点，钱也丢了。美国特勤局的调查分析师Jamie Lam告诉我们，这些诈骗往往以这样的方式开始：一张漂亮女孩的照片和愉快的对话掩盖了精心策划的全球活动。

调查单个此类案件时，GIOC通过域名和加密钱包进行了追踪。一处短暂的VPN故障暴露了一个IP地址，这帮助调查人员追踪到诈骗的起源。这不是一个孤立的例子；历史上有数百个案例，网络犯罪分子利用人类的信任和数字环境窃取数百万美元。

！blank## 领导力和全球培训工作扩大了调查范围

负责秘密服务处加密货币战略职能的Kali Smith已经在60多个地点组织了培训，目的是帮助当地机构利用加密货币欺诈。这些目标是法律松散以及提供投资换取居留权或公民身份的倡议的区域。在最近一次在百慕大举行的会议上，Smith指出受害者通常错误地认为加密货币是安全的。她警告说，这种假设导致个人成为欺诈者的目标。

由于该地区对加密货币友好的政策，培训在百慕大举行，但人们担心这种开放性可能会吸引恶意用户。州长安德鲁·默多克承认数字金融的经济优势，但强调了强有力的调查系统以防止其滥用的必要性。

加密犯罪导致创纪录的损失和现实世界的暴力

在2024年，美国人在与加密货币相关的欺诈中损失了近93亿美元，这一数字超过了FBI每年因网络犯罪造成的总损失。老年受害者损失了28亿美元，他们的资金主要被欺诈性投资计划所侵占。还有一些案件变得暴力，受害者被绑架或勒索以获取他们的钱包访问权限。在另一起高调案件中，在康涅狄格州，六名个人因绑架一名青少年黑客的父母而被控，涉及一笔价值2.45亿美元的比特币财富。

美国特勤局仍与Coinbase和Tether等公司合作，以冻结可疑账户并监控被盗资金。与全球恋爱投资诈骗相关的价值2.25亿美金的USDT被大规模没收。