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近日,新加坡金融监管部门针对该国迄今为止最大规模的洗钱案件作出裁决,对九家知名金融机构处以总计约2150万美元的罚款。这一案件涉及范围广泛,从豪华地产到加密货币等多种资产均在其中。



瑞银集团在新加坡的分支机构因反洗钱制度存在缺陷而被处以最高额罚款,达580万新元。与此同时,花旗集团的新加坡业务也因合规问题遭到处罚。

这起震惊金融界的案件始于2023年,涉案金额高达30亿新元(约合22亿美元)。经过两年的深入调查,执法部门终于画上句号。调查过程中,当局成功追回大量与案件相关的现金、资产、奢侈品以及加密货币。

值得注意的是,十名被称为"福建帮"的华裔嫌疑人已被定罪,另有两名前银行家于去年因涉案被提起公诉。这一系列行动凸显了新加坡政府对打击金融犯罪的决心。

目前,涉案金融机构正在积极采取补救措施,以加强内部控制和合规管理。监管机构表示将持续关注这些机构的整改进展,以确保类似事件不再发生。

这起案件不仅暴露了金融体系中存在的漏洞,也为全球金融监管提供了宝贵的经验教训。它再次提醒金融机构必须时刻保持警惕,不断完善反洗钱机制,维护金融市场的健康发展。
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测试网游民vip
· 07-08 18:18
瑞银花旗都中招了
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ExpectationFarmervip
· 07-06 01:37
反洗钱?又是一群韭菜的眼泪
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胶水君vip
· 07-06 01:34
钱不干净就犯法了啊
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瓜田李下vip
· 07-06 01:25
别花里胡哨 没人抓得住有钱人
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