yasirAlitrader
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📚✍🏽香港警方破获了一个价值1500万美元的洗钱团伙,该团伙使用加密货币和超过500个傀儡银行账户。12名个人,包括9名男性和3名女性,于5月15日因该计划被捕。该集团涉嫌招募人员开设银行账户,以接收诈骗案件的收益,然后在交易所将这些资金转换为加密货币进行洗钱。


*关键细节:*
- *洗钱金额:* 1500 万美元 (HK 118 美元 million)
- *银行账号数量:* 超过500个傻瓜银行账号
- *逮捕:* 12 名个人 (9 男性,3 名女性)
- *与欺诈案件相关:* 58例报告案件,涉及超过120万美元的洗钱资金
- *查封资产:* 约134,370美元现金,超过560张ATM卡,多部手机,以及与加密交易相关的记录
此次打击行动是在香港推出其加密货币监管框架之际,旨在支持创新、保护消费者,并确立其作为加密货币中心的地位。该市证券及期货事务监察委员会在四月为提供质押服务的加密货币交易所引入了新规。香港在2024年报告的诈骗案件同比增加了12%,逮捕了超过10,000人,73%的逮捕涉及持有傀儡银行账号的个人¹. #NXPC Launchpool# #PPI Data Release# #Stablecoin Legislation#
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old_manvip
· 16小时前
当前数据总结得很好,谢谢!
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Birjavip
· 16小时前
感谢你的问候分享 👍
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