链上证据是定罪3名恐怖主义资助者的关键：TRM Labs

链上证据是促成2024年和2025年印度尼西亚三名个人因恐怖融资罪被定罪的关键因素，体现了法院对链上证据价值的明确转变。

“TRM在周日的一份声明中表示，印尼法院已经证明，加密货币证据——钱包地址、交易记录、链上资金流——不仅具备可采性，而且能够作为恐怖融资起诉的支撑。”

TRM表示，恐怖融资网络在运钱机制上更倾向于选择加密货币，因为执法部门和监管机构在对其实施与传统法币渠道同等程度的审查方面行动迟缓，但它也指出，这种情况正在改变。

据该区块链公司称，印尼当局追踪到一名被告从本地交易所向境外平台发送了超过49,000美元价值的USDt（USDT），共完成15笔交易，随后这些资金被引导至与ISIS有关联的叙利亚恐怖主义募资行动。

据该区块链公司介绍，印尼的金融情报团队及其反恐警察单位Densus 88开展了分析，并向印度尼西亚法院提交了调查结果；在三起案件中，这些法院都接纳了区块链数据作为关键证据。

_来源：_TRM Labs

TRM表示，东南亚并非只有一个国家在使用区块链分析来抓捕犯罪分子。

“类似的模式正在整个东南亚出现：各国政府正在投资区块链情报能力，并加强公共部门与私营部门之间的协作，以应对非法金融风险。”

TRM Labs表示，新加坡以及马来西亚的金融情报单位和执法机构也在建设追踪加密货币资金流的技术能力。

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2025年4月1日，柬埔寨和中国官员抓获了Huione Group负责人李雄。该组织在柬埔寨充当诈骗中心，实施“杀猪盘”诈骗以及其他投资骗局，从全球受害者处窃取加密货币。

李雄被引渡至中国，那里他将面临诈骗和洗钱指控。

他的引渡发生在陈智（Prince Group负责人）被捕后三个月；Prince Group运营Huione Group。

TRM在2月报道称，2025年非法实体获得了约1410亿美元的稳定币，创下五年来新高。

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