台湾加密货币交易所币竟（BITGIN）涉嫌洗钱案于3月13日正式起诉10名涉案人员。案件核心被告为人称“虚拟货币女神”的BITGIN运营长张于庭及其担任执行长的胞兄张瀚森，两人涉嫌利用合法交易所掩护诈骗集团洗钱，金额达1.5亿新台币，检方分别求处12年有期徒刑。
涉案分工：BITGIN洗钱网络的10名被告角色
根据起诉书，此案涉案人员形成完整分工链：
刘昱森：BITGIN实际负责人，涉嫌招募张氏兄妹主导交易所运作，遭求刑8年
张瀚森、张于庭：执行长与运营长兄妹，涉嫌于2021年在币安（Binance）开立账户，提供诈骗集团成员大量泰达币（USDT），两人均遭求刑12年
胡崇贤：涉嫌调度资金转给假币商，共犯尤绍宇则提供TRX代币作为手续费
律师郑鸿威：涉嫌在担任诈骗车手辩护人期间泄露侦查信息，另有诈骗集团成员黄新祐将18万元现金转至其个人钱包作为律师费，使其涉入洗钱环节
涉案机制：多重资金断点与境外账户干扰追查
起诉书揭露，诈骗集团在社群平台投放广告，诱骗民众下载假投资应用程序，待被害人面交现金后，将USDT移转至境外交易所。为阻碍执法追查，胡崇贤等人在2023年6月至9月间频繁转移共计376万余颗USDT，通过多个加密货币钱包交叉流动，刻意制造多重资金断点。
此案亦与台湾“88会馆”洗钱案的涂诚文密切相关。涂诚文设立扬盛集团处理高达2476亿元的资金流动，张于庭涉嫌是其中的核心操盘手，月领薪酬10万元。
极大讽刺：授课刑事局的政大高材生涉嫌沦为诈骗帮凶
张于庭的个人背景，是此案最令人唏嘘的部分。她是政治大学高材生，因对加密货币的高度兴趣而自学成才，精通跨链技术，能有效降低交易手续费。凭借这一专业能力，她不仅受扬盛集团重用，更曾受邀至刑事局亲自授课，指导警方如何查账与追踪加密货币币流。
起诉书指控，她最终将这套技术能力用于协助不法份子隐藏犯罪所得，成为诈骗集团在币流处理环节的核心操盘手。
常见问题
BITGIN洗钱案目前的法律进展如何？
BITGIN高层洗钱案于2025年爆发，检方于2026年3月13日正式起诉10名涉案人员，案件目前仍在司法审理程序中，最终是否定罪须等待法院宣判。
律师涉嫌包庇诈骗集团的情节是什么？
律师郑鸿威涉嫌在担任诈骗车手辩护人期间泄露侦查信息，另有诈骗集团成员将18万元现金转至其个人钱包作为律师费，使其涉入洗钱环节，已遭同案起诉，检方建议量刑适当。
BITGIN案的涉案资金如何逃避追踪？
涉案人员通过多个加密货币钱包交叉流动，在2023年6月至9月间频繁转移共计376万余颗USDT，刻意制造多重资金断点；同时串联境外交易所，以规避执法机关对币流的追查。
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纽约市消费者与劳动者保护部门警告，AI 驱动诈骗的常见迹象包括：未经请求的联系、制造紧迫感的消息以及要求保密。美国联邦贸易委员会强调，任何要求以加密货币付款的企业都不合法，而加密货币保证投资回报是重大危险信号。受害者可以通过 FBI 的 IC3 门户或 FTC 的 Report Fraud 网站举报诈骗；尽早上报能提高追踪被盗资金和识别肇事者的机会。
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